| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月1日以电子邮件 方式发出召开第五届董事会第五次会议的通知，会议于2024年3月5日以通讯表决 的方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集及主持，应出席会议董事共7名， 实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关 法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议： 一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议公司以融资租赁方式向 金融机构融资的议案》 为保证公司 2024 年度经营资金需求，拓宽融资渠道，董事会一致同意公司 以汕头市新溪污水处理厂一期工程项目设施设备及其他 ...

融资信息 - 拟与华润融资租赁开展售后回租业务，融资不超1.5亿元[2][3][7] - 租赁期限36个月[7] 交易情况 - 2024年3月5日经董事会审议通过，不构成关联交易和重组[2][3] 交易内容 - 租赁物为汕头污水处理厂一期工程及设施，以收费权质押[3][6] - 控股股东提供连带责任保证[3] 交易影响 - 利于盘活资产、优化融资结构，对损益无重大影响[8]

广东联泰环保股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为更好地开展广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）会 计师事务所的选聘工作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信 息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《广东联泰环保股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 选聘包括新聘、续聘与改聘等。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意并做出决议后，提交董事会审议同意，由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报 表发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 审计委员会负责 ...

重要内容提示： ● 截至 2024 年 2 月 22 日，"联泰转债"已触发转股价格向下修正条款。 | 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 关于不向下修正"联泰转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、联泰转债转股价格修正条款 根据《募集说明书》所示：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价 格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会 表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一交易日均价之间的较高者。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形， ...

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-004 转债代码：113526 转债简称：联泰转债 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东联泰环保股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1310 号）核准，广东联泰环保股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 1 月 23 日公开发行了 390 万张可转换公 司债券（以下简称"联泰转债"），每张面值 100 元，发行总额 39,000 万元，期限 6 年；联泰转债票面利率第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、第四 年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%。联泰转债于 2019 年 2 月 18 日起在 上海证券交易所挂牌交易，债券简称"联泰转债"，债券代码"113526"，债券转 股代码"191526"。 二、可转债转股价格调整情况 根据《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的约定，联泰转债自发行结束之日起满六个月后的第 一个交易日，即自 2019 年 7 月 29 日起至 2025 年 1 月 22 日止可转换为公司 ...

审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于社会公益捐赠的议案》 按照汕头市政府的工作部署，为让市民群众快乐祥和过春节，汕头市将在春 节期间开展一系列文化公益活动。为积极支持、参与汕头市公益事业，践行公司 "服务大众、回报社会"的经营理念，履行企业社会责任，公司董事会同意公司以 现金方式向汕头市慈善总会捐赠人民币玖佰万元（¥9,000,000）。 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 | | | 广东联泰环保股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月19日以电子邮 件方式发出召开第五届董事会第三次会议的通知，会议于2024年1月23日以通讯 表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集及主持，应出席会议董事共 7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及 有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （十）还本付息的期限和方式：本期债券采用每年付息一次的付息方式，到 期归还本金和最后一年利息。 1、年利息计算 年利息指本期债券持有人按持有的本期债券票面总金额自本期债券发行首 日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本期债券持有人在计息年度（以下简称"当年"或"每年"）付息债权登 记日持有的本期债券票面总金额； 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 1 月 23 日公开发 行的可转换公司债券（以下简称"本期债券"）将于 2024 年 1 月 23 日开始支付自 2023 年 1 月 23 日至 2024 年 1 月 22 日期间的利息 ...

可转债转股情况 - 截至2023年12月31日，累计1.97333亿元“联泰转债”已转股，转股数3172.9486万股，占转股前总额7.59%[2][7] - 截至2023年12月31日，未转股可转债金额1.92667亿元，占发行总量49.40%[2][7] - 2023年第四季度，6000元“联泰转债”转股，转股数1048股[2][7] 可转债基本信息 - 2019年1月23日，公司发行3.9亿元“联泰转债”，期限6年，各年票面利率不等[3] - 2019年2月18日，“联泰转债”在上海证券交易所挂牌交易[4] - “联泰转债”2019年7月29日至2025年1月22日可转股，初始转股价12.31元/股，现5.72元/股[5][6] 公司股本情况 - 2023年10月1日，公司总股本5.84128475亿股，均为无限售流通股[9] - 2023年12月31日，公司总股本5.84129523亿股，均为无限售流通股[9] - 本次可转债转股使公司无限售流通股和总股本增加1048股[9]

会议安排 - 2023年12月8日审议通过召开2023年第三次临时股东大会的议案[3] - 2023年12月12日公告股东大会通知[4][5] - 2023年12月27日14时30分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代理人6人，代表股份343,545,640股，占比58.8132%[8][9] 议案表决 - 《关于业绩承诺方回购股权议案》，同意票占比100%[12][13] - 《关于补选李超为监事议案》，同意票占比99.9758%[15] 会议结果 - 审议事项有效通过，李超当选股东代表监事[17] - 律师认为会议合法有效[19]

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 343,545,640 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.8132 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大 ...