独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； 本人高文进，已充分了解并同意由提名人科云新材料有限 公司提名为江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； （十）其他 ...

二、修订《公司章程》的情况 证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-031 江苏洪田科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日召开第五 届董事会第三十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，召开第五 届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。现将具体情 况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审 计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事 规则》不再施行。 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、行政 法规、规章的规定，拟对《公司章程》部分条款作如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-032 江苏洪田科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会由7名董事组成，其 中非独立董事4名，独立董事3名。董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计 算。现就本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，公司于2025年5月19 日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会非 独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会 同意提名赵伟斌先生、陈贤生先生、于兴诗先生、陈铭先生为第六届董事会非独 立董事候选人；同意提名高文进先生、陈妙财先生、陈旋旋女士为第六届董事会 独立董事候选人（候选人简历附后）。上述董事任期 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈妙财，已充分了解并同意由提名人科云新材料有限 公司提名为江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈旋旋，已充分了解并同意由提名人科云新材料有限 公司提名为江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人科云新材料有限公司,现提名陈旋旋为江苏洪田科技 股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任公 司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-035 江苏洪田科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：洪田科技(南通)有限公司三楼会议室（南通市崇川区荣盛路 299 号） 股东大会召开日期：2025年6月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 9.00 | 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（4）人 | | --- | --- | --- | | 9.01 | 赵伟斌 | √ | | 9.02 | 陈贤生 | √ | | ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-033 江苏洪田科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七次会 议通知于2025年5月16日以电子邮件方式送达全体董事，于2025年5月19日下午 13:30召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际 参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司总经理兼董事会秘 书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、行政 法规、规章的规定，对原《公司章程 ...

关联交易与审计回复 - 公司针对上交所关于关联交易等事项的问询进行了回函，年度审计机构立信会计师事务所也进行了回复 [1] - 立信会计师事务所对2024年度财务报表发表了保留意见，但表示该意见仅涉及关联方关系和关联交易的披露问题，未影响多个财务报表项目，不影响持续经营能力 [1] - 会计师事务所实施了多项审计程序，包括函证、走访、合同分析、细节测试及存货监盘，以验证关联交易的真实性 [1] 财务数据真实性 - 市场人士认为严格的审计程序侧面佐证了公司2024年年报财务数据的真实性 [2] 技术突破与业务进展 - 公司在高端装备制造与真空镀膜全链平台建设方面持续发力，取得关键成果 [2] - 控股子公司洪田科技发布全球首台真空磁控溅射蒸发一体机，具备完全自主知识产权，实现复合集流体行业关键技术突破 [2] - 洪田科技超精密真空镀膜设备销售强劲，累计新签订单金额达1.21亿元，刷新历史纪录 [2] - 二级控股子公司洪星真空近期签订订单近4000万元，客户覆盖行业知名企业 [2] 行业与客户趋势 - 装备行业客户黏性高，验证周期长，通过验证后往往带来持续多年的大批量采购 [2] - 公司已完成关键客户技术验证阶段，进入规模化采购周期，即将迎来订单爆发和利润弹性释放的窗口期 [2]

洪田股份与诺德股份关联交易进展 - 洪田股份回复交易所问询函称正在核查与诺德股份是否存在未披露关联关系或利益安排 但尚未有结果 [1] - 公司主要向诺德股份旗下销售生箔机 阴极辊等产品 且销售单价显著高于其他客户 [1] - 2022年向青海诺德新材料销售的生箔机平均单价280万元 比对客户A的205万元和195万元高出36%以上 [1] 交易定价差异解释 - 洪田股份称销售给诺德股份的设备为定制化产品 规格高于行业标准 生箔机产品直径达3.6米(行业平均2.7米) [1] - 阴极辊属于大直径定制型号 生产难度高且其他客户无需求 因此定价较高 [1] 审计核查情况 - 年审会计师表示受审计手段限制 无法进一步核查双方股东间潜在未披露关联关系 [2] 市值变动情况 - 洪田股份总市值截至5月14日为49.82亿元 较4月25日收到问询函时缩水近7亿元 [3]