公司基本信息 - 公司代码为603801，公司简称为志邦家居[1] - 公司中文名称为志邦家居股份有限公司，中文简称为志邦家居[11] - 公司法定代表人为孙志勇[11] - 公司注册地址和办公地址均位于安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号[11] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为志邦家居，股票代码为603801[11] 业绩总结 - 2023年上半年，公司营业收入达到了2,300,625,297.14元，同比增长13.04%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为179,332,423.25元，同比增长13.66%[12] - 公司基本每股收益为0.4149元，同比增长14.08%[12] - 公司稀释每股收益为0.4149元，同比增长14.08%[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.3812元，同比增长17.55%[12] 公司业务 - 公司主要业务为整家定制集研发、设计、生产、销售、服务为一体的家居产品[15] - 公司围绕整家空间提供产品和服务的能力已具备，产品囊括了九大空间[16] - 公司通过订单式柔性化生产，为家居消费者提供全屋定制产品及设计安装服务[16] 市场扩张和并购 - 2023年上半年海外销售模式主要包括大宗销售和经销销售两种销售模式[20] - 公司的供应链模式正在由职能型供应链向内部供应链集成和外部供应链集成转变[20] - 公司的生产模式以销定产，采取自行生产为主，工序外包和OEM生产为辅的制造模式[20] 公司发展 - 公司连续9年实现营收、净利的双增长[25] - 公司推出全新一代抗菌健康厨房，旨在全方位解决厨房细菌滋生难题[39] - 公司积极响应国家碳中和目标，以绿色环保作为生产经营的标准，选用ENF/F4星环保板材[39] 财务信息 - 2023年半年度报告显示，公司盈余公积为185,189,237，占比40%[112] - 公司注册资本经过多次变更，最终为人民币436,547,813.00元[113] - 2023年上半年，公司实收资本为311,819,895.00元[109]

志邦家居股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-063 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2022 年 09 月 13 日(星期三) 至 09 月 19 日(星期二)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zbom@zbom.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公 司计划于 2023 年 09 月 20 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-059 志邦家居股份有限公司 四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）四届董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 28 日下午 13：30 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一 楼 101 会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 21 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开 及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《志邦家居股份有限公司2022年半年度报告》及《志邦家 居股份有限公司2022年半年度报告摘要》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司2023年半年度报告》及《志邦家居 股份有限 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 的 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 15-16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 安徽天禾律师事务所关于 志邦家居股份有限公司 2023年股票期权激励计划（草案）的法律意见书 天律意2023第02203号 致：志邦家居股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律法规的相关规定，安徽天禾律师事务所（以下简 称"本所"）接受志邦家居股份有限公司（以下简称"志邦家居"或"公司"） 委托，指派卢贤榕律师、梁爽律师（以下简称"本所律师"）就公司2023年股票期 权激励计划（草案）事项（以下简称"本次股票期权激励计划"或"本激励计 划"）出具本法律意见书。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： （一）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务 ...

志邦家居股份有限公司 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-067 注册地址：安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权 股份来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的股票 期权数量 450.00 万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额 43,654.7813 万股 的 1.03%。本次授予为一次性授予，无预留权益。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：志邦家居股份有限公司（以下简称"志邦家居"、"公司"或"本公 司"） 上市日期：2017 年 6 月 30 日 注册资本：人民币 43,654.7813 万元 法定代表人：孙志勇 所属证监会行业分类：制造业-家具制造业 主营业务：公司的主营业务为整体厨柜、定制衣柜等定制家具产品的设计、 研发、生产、销售和安装服务。 （二）最近三年主要业绩情 ...

| 分渠道 | 营业收入（元） | | | 营业收入比 | 营业成本比 | 毛利率比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 营业成本（元） | 毛利率 | 上年同期增 | 上年同期增 | 上年同期 | | | | | | 减 | 减 | 增减 | | 直营店 | 190,278,583.51 | 58,708,668.57 | 69.15% | 12.85% | 3.01% | 2.95% | | 经销店 | 1,309,131,350.02 | 833,846,441.51 | 36.31% | 5.48% | 1.58% | 2.45% | | 大宗业务 | 560,101,139.21 | 373,620,257.91 | 33.29% | 18.16% | 28.79% | -5.51% | | 其他 | 241,114,224.40 | 187,772,171.67 | 22.12% | 59.13% | 45.18% | 7.48% | | 合计 | 2,300,625,297.14 | 1,453,947,5366 | 36.80 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-065 志邦家居股份有限公司 关于大股东部分股票解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、上市公司部分股份解除质押 公司于 2023 年 8 月 28 日收到孙志勇通知，孙志勇将其部分股票解除质押，具体事项如 下： | 股东名称 | 孙志勇 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 9,058,000 | | 占其所持股份比例 | 9.95% | | 占公司总股本比例 | 2.07% | | 解质时间 | 2023 年 8 月 28 日 | | 持股数量 | 91,063,248 | | 持股比例 | 20.86% | | 剩余被质押股份数量 | 4,770,000 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 5.24% | 1、股份解除质押情况 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 1.09% 重要内容提示： 大股东孙志勇持有志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"） 91,063,248 股股份， 占公司总股本的 2 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-060 志邦家居股份有限公司 四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）四届监事会第十八次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 9：00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一 楼 101 会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 21 日发出。会议应参与投票监事 3 人，实际参与投票监事 3 人。会议由监事会主席李玉贵主持。本次监事会会议的 召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《志邦家居股份有限公司2023年半年度报告》及《志邦家 居股份有限公司2023年半年度报告摘要》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司 2023 年半年度报告》及《志邦 家居股份有 ...

志邦家居股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规 范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等法 律、法规和其他规范性文件的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券监管部门及上海证券交易所之间的指 定联络人，负责公司股东大会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料 的管理，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理、投资者关系 管理等事务。 第四条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分管的工作部 门。 第二章 选任 第五条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后 3 个月内，或原任董事会 秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第七 ...

志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结构， 健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司员工的 积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展 战略和经营目标的实现，公司拟实施2023年股票期权激励计划（以下简称"股权 激励计划"或"股票期权激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件、以及《公司章程》、公司股票期权激励计划的相关规定，并结合公司的实 际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考 ...