| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号·杭 州福斯特应用材料股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 188 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,353,127,018 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 72.5862 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 1 月 24 日 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 一、2024 年第一次临时股东大会议程 3 | | | --- | --- | | 二、股东大会会议须知 | 5 | | 三、股东大会表决说明 | 6 | | 四、股东大会议案 | | | 议案一：《关于修订公司章程的议案》 | 7 | | 议案二：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 | 8 | | 议案三：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 | 9 | | 议案四：《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 | 10 | | 议案五：《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 | 11 | | 议案六：《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 | 12 | 2 网络投票起止时间：自2024 年 1 月 24 日至2024 年 1 月 24 日 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 网络投票系统 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的聘免程序，优化公司董事会、管理层人员组成和结构，完 善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《杭州福斯特应用材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制 定董事会提名委员会工作细则（以下简称"本工作细则"）。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事委员应当超过委 员会人数的二分之一。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 能无故解除其职务。 第七条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能, 完善公司内部控制程序，确保董事会对管理层的有效监督，根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《杭州福斯特应 用材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特 设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定董事会审计委员会 工作细则（以下简称"本工作细则"）。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，并负责公司内、外审计的沟通、 监督和核查工作。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事委员应当超过委员会 人数的二分之一，且至少有一名独立董事委员为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计 委 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步健全杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《杭州福斯特应用材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定董事会薪酬与考核委 员会工作细则（以下简称"本工作细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事、高级管理人员的考核标准，并进行考核；负责制定和审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，提案应提交董事会审议决定，并对公司董事会 负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司任职的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其它 高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）及 全资、控股子公司（以下简称"子公司"）对外担保行为，控制经营风险，根据 《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）及《杭州福斯特应用材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司及子公司以第三人的身份为债务 人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履 行债务或者承担其他担保责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及 质押。 公司及子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的所有对外 担保额之和。 第三条 本制度适用于公司及子公司，子公司没有独立对外担保权，如子公 司因特殊情况需要为其他企业提供担保，必须上报公司主管部门，由公司履行相 关程序后方能进行。 第四条 公司及子公司对外担保 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 章 程 2024 年 1 月修订 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 杭州福斯特应用材料股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2024-008 债券代码：113661 债券简称：福 22 转债 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号·杭州福斯特应用材 料股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 24 日 至 2024 年 1 月 24 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

综上所述，我们同意上述议案。 杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件及杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着认真负责的态度，审阅了公司第五 届董事会第三十二次会议提交的下列议案及相关文件，基于独立判断的立场，发 表如下独立意见： 一、《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》 本次终止发行全球存托凭证事项系公司综合考虑多方面因素并结合公司实 际情况所作出的审慎决策，不会对公司的生产经营活动造成重大不利影响，相关 决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止本次发行全球存托凭证并在 瑞士证券交易所挂牌上市事项。 针对上述议案，公司已履行了必要的审批程序。 (本页无正文,为《杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第三十二次会议相关议案的独立意见》之签署页） 孙文华: (本页无正文,为《杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事关于第五届董 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 1 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，有效保障独立董事履行职责，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的 其他职务,并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员共七名，其中独立董事三名，独立董事占董事会成 员的比例不低于三分之一，且至少包括了一名会计专业人士。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进行思考判断, 并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要负责对关联交易等潜在重大利益冲突 事项进行事前认可。 第二章 职责权限 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立 ...