| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 第五届董事会第三十二次会议决议公告 杭州福斯特应用材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》，同意对《公司章程》进行修订。内容详见上海证券交易所网站披露的《福 斯特：关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号： 2024-005）、《杭州福斯特应用材料股份有限公司章程（2024 年 1 月修订）》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十二次会议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 前言 第一条 为保证杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的各有关规定，制 定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控 股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的 独立董事）、高级管理人员 ...

一、修订的原因及依据 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 的最新规定，并结合公司实际情况，对《杭州福斯特应用材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及相关制度进行了系统性的梳理与修订。 | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日 召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程 ...

第一条 为规范杭州福斯特应用材料股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司 法》《证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、法规或规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等) 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 保荐人或者独立财务顾问应当依法对公司募集资金的管理和使用履行保荐/ 督导职责，进行持续督导工作。 第五条 公司相关责任人违反本制度的相关规定，公司视情节轻重给予相 关责任人通报批评、警告、记过、留用察看、降职、免职、解除劳动合同等处 分。给公司造成损失的，相关责任人应当予以赔偿，并承担连带责任。 公司董事会违反本制度的相关规定，监事会应责成予以改正；给公司造成损失 的，相关责任董事应 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了 《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，同意公司终止境外发行全球存 托凭证（Global Depository Receipts，以下简称"GDR"）并在瑞士证券交易 所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市的计划。现将具体情况公告如下： 一、本次境外发行全球存托凭证事项概述 | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告 据实际情况与相关中介机构经过深入探讨和谨慎分析后，决定终止本次境外发行 全球存托凭证事项。 三、终止境外发行全球存托凭证事项的审议程序 （一）董事会审议程序 经股东大会授权，公司 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善杭州福斯特应用材料股份有限公司(以下简称"公司")的治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，参照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》和《杭州福斯特应用材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中独立董事的人数须符合国家有关部门的规定。独 立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国 证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明 ...

● 2023 年 12 月 18 日至 2024 年 1 月 8 日，杭州福斯特应用材料股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（39.41 元/股），已触发"福 22 转债"转股价格向下修正条件。 证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2024-007 转债代码：113661 转债简称：福 22 转债 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于不向下修正"福 22 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正转股价格，同时自本次董事会审议通过后次一交易日起六个月内（即 2024 年 1 月 9 日起至 2024 年 7 月 8 日）如再次触发可转债转股价格向下修正条 件，亦不提出向下修正方案。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（ ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 | 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 公司终止境外发行全球存托凭证是综合考虑多方面的实际变化并结合公司 实际情况做出的审慎决策，相关决策的程序符合有关法律法规及《公司章程》的 相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大 影响。 内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于终止境外发行全球存托 凭证事项的公告》（公告编号：2024-006）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 十次会议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《杭州福斯特应用材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，制订本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员， 期限尚未届满； （八）法律、行政法规、部门规章或上海证券交易所规定的其他情形。 1 违反本条规定选举、委派董事的， ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 | 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 29 日，累计 78,000 元"福 22 转债" 已转换成公司股票，累计转股数为 1,665 股，占本次可转换公司债券（以下简称 "可转债"）转股前公司已发行股份总额的 0.00009%。 ● 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 29 日，尚未转股的可转债金额为 3,029,916,000 元，占可转债发行总量的 99.9974%。 ● 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 9 日至 2023 年 12 月 29 日期间，共有 5,000 元"福 22 转债"转换成公司股票，转股数量为 106 股，占本次可转债转 ...