| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于公司及控股子公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资金额：杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟 在新加坡投资设立福新国际贸易有限公司，投资总额 500 万美元，公司持有 100% 股权；公司控股子公司杭州福斯特电子材料有限公司（以下简称"电材公司"） 拟在泰国投资设立泰国福斯特电子材料有限公司，投资总额 500 万美元，电材公 司持有 100%股权。 重要内容提示： 投资标的名称：福新国际贸易有限公司（暂定名，名称以最终核准登记 为准）、泰国福斯特电子材料有限公司（暂定名，名称以最终核准登记为准）。 相关风险提示： 审批风险：上述设立境外子公司事项尚处于准备阶段，尚需经过国家有关部 门的备案及审批手续； 运营风险：境外当地的法律法规、商业和文化环境等与中国存在差异，未来 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势， 认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会，在董事会日常 工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董 事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，维护了公司和股东，特别是中小 股东的合法利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘梅娟，中国国籍，1970 年 1 月出生，博士研究生学历，教授职称。1995 年至今在浙江农林大学经济管理学院从事会计学的教学和研究工作，并担任会计 学科负责人。本人现任浙江聚力文化发展股份有限公司、浙文互联集团股份有限 公司独立董事及本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况以及与公司 及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行了自查，均 ...

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2024-021 转债代码：113661 转债简称：福 22 转债 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 2023 年度利润分配预案：拟以 2023 年末总股本 1,864,165,011 股扣除公司 回购专用证券账户股份数（截至 2024 年 3 月 31 日公司回购股份数为 2,502,500 股）为基数，向全体股东按每 10 股派发 2.60 元（含税）现金红利，以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 4.00 股，共计派发现金红利 484,032,252.86 元，转 增 744,665,004 股，本次分配后总股本为 2,608,830,015 股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例，每股转增比例 A 股每股派发现金红利 0.26 元（含税） A 股每股转增 0.40 股 ●本次利润分配及资本公积金转增股本以利润分配股权登记日总股本数量 扣除公司回购专用证券账户股份数为基数， ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，为提高自有资金使用效率，同意公司及子公司在确保不 影响公司正常运营和资金安全的前提下，本次对最高额度不超过 25 亿元（此额 度包括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的闲置自有资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，单项投资产品期限最长不超过 一年。此额度为单日最高余额，在此额度范围内资金可滚动使用。授权公司董事 长或董事长授权人员自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签 署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。 杭州福斯特应用材 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据 上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及相关格式指引的规定，结合公司《募集资金管理制度》，将 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告公告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 2020 年公开发行可转债"福 20 转债" 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1719 号），本公司由联席 主承销商财通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向 社会公众公开发行可转换公司债券 1 ...

关于公司部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司 重要内容提示： ● 本次拟延期的募集资金投资项目：年产 2.5 亿平方米高效电池封装胶膜 项目、年产 500 万平方米挠性覆铜板（材料）项目 | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 一、本次延期募集资金投资项目的概述 （一）"福 22 转债"募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647 号）核准，杭州福斯特应 用材料股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行可转换公司债券 3,030万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币3,030,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,170,283.02 元（不含税）后的募集资金净额为 人 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 钱仲先 | 杜将龙 | 陈振伟 | | 何时成为注册会计师 | 2003 年 9 月 | 2016 年 3 月 | 2012 年 2 月 | | 何时开始从事上市公 | 2001 年 7 月 | 2016 年 3 月 | 2013 年 9 月 | | 司审计 | | | | | 何时开始在本所执业 | 2003 年 9 月 | 2016 年 10 月 | 2013 年 9 月 | | 何时开始为本公司提 | 2008 年 1 月 | 2016 年 10 月 | 2021 年 11 月 | | 供审计服务 | | | | | 近三年签署或复核上 | 2023 年度，签署贵 | 2023 年度，签署福斯 | 2023 年度，签署丽岛新 | | 市公司审计报告情况 | 航股份、麒盛科技、 | 特、永新光学、道明 | 材、特瑞斯、大地电气 | | | 福斯特、道明光学、 | 光学上市公司 2022 | 等上市公司 2022 年度 | | | 公牛 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）《关于审议<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （三）《关于审议<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议全体成员审议通过。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （四）《关于审议<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十六次会议于 2024 年 4 月 10 日在公司 ...

作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况以及与公司 及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行了自查，均符合中国法律法 规和上市公司监管规则关于独立董事独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独 立客观判断的关系，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在任何影响本 人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势， 认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会，在董事会日常 工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董 事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，维护了公司和股东，特别是中小 股东的合法利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李敬科，中国国籍，1977 年 9 月出生，本科学历 ...

保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1719 号），杭州福斯特应用材料 股份有限公司（以下简称"福斯特"、"公司"、"发行人"）由联席主承销商财通证 券股份有限公司、中信证券股份有限公司采用包销方式，于 2020 年 12 月 1 日向 社会公开发行可转换公司债券 1,700 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金 总额为人民币 1,700,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币后的募集资金净额为 人民币 1,695,500,943.39 元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具了"天健验[2020]577 号"《验证报告》。福斯特本次发 行可转债（以下简称"福 20 转债"）已于 2020 年 12 月 22 日在上海证券交易所主 板上市，财通证券股份有限公司为发行"福 20 转债"的保荐机构，持续督导期至 2021 年 12 月 31 日。 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022] ...