审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所担任2025年度审计和内控审计机构[3] - 2025年4月8日董事会审计委员会通过续聘议题[11] - 第六届董事会第六次会议表决7票同意续聘，尚需股东大会审议[11] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[3] - 天健2024年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3][4] - 天健2024年客户707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户513家[4] - 天健上年末累计计提职业风险基金超2亿元，职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] 审计机构处罚情况 - 天健近三年因执业受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[7] - 天健从业人员近三年因执业受处罚涉及67人[7] 审计报酬 - 2024年度天健财务审计报酬160.38万元，内控审计报酬47.17万元，合计费用同比一致[9]

业绩总结 - 公司2024年度计提减值准备合计 -317,235,185.97元，占最近一期经审计净利润24.26%[2][3] - 2024年度计提减值准备将减少公司净利润286,326,819.37元[7] 减值详情 - 应收票据坏账损失计提29,649,975.40元[2] - 应收账款坏账损失计提 -281,572,216.12元[2] - 其他应收款坏账损失计提3,730,350.62元[3] - 存货跌价准备计提 -69,115,658.18元[3] - 合同资产减值损失计提72,362.31元[3] 信用损失率 - 光伏行业未逾期预期信用损失率为5.00%[4] - 光伏行业逾期一个月内预期信用损失率为20.00%[4] - 光伏行业逾期超一个月预期信用损失率为50.00%[4]

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3490 号 杭州福斯特应用材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称福斯特 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的福斯特公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上对福斯特公司管理层编制的汇总表 发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错 ...

人员情况 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 项目合伙人曹毅等相关执业经历[2] 业绩数据 - 2024年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司审计客户707家，审计收费7.20亿元[1] 风险保障 - 截至2024年末，已计提职业风险基金2亿元，职业保险累计赔偿限额2亿元[9][10] 审计情况 - 2024年审计就重大会计审计事项咨询解决问题[4] - 2024年审计重大事项达成一致，无意见分歧[4]

资金募集 - 公司获准发行3030万张可转换公司债券，募集30.3亿元，净额30.2382971698亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金存放余额2.2028155608亿元[3][4][5] 现金管理 - 公司及子公司12个月内使用不超10亿元闲置募集资金现金管理，额度可循环[9] - 投资产品含保本型理财，期限最长12个月，不得质押和证券投资[8] - 现金管理收益归公司，优先补足募投项目资金，到期归还专户[13]

业绩数据 - 2024年营业收入为191.47亿元[43] - 2024年净利润为13.08亿元[43] - 2024年净资产为164.12亿元[43] - 2024年总资产为212.12亿元[43] 业务情况 - 公司有光伏材料、电子材料、功能膜、光伏发电四个事业部[22] - 公司是全球最大光伏胶膜供应商，全球市占率约50%[42] - 公司累计出货的光伏胶膜可封装超1145GW光伏组件[42] - 2024年销售光伏胶膜28.11亿平方米，折算封装组件296GW[120] 发展战略 - 立足光伏主业，大力发展其他新材料产业，愿景是成为世界一流的材料供应商[20] ESG管理 - 构建由决策层、管理层、执行层组成的ESG管理架构[57] - 识别出23项具有重要性的议题，8项双重重要性较高[77] 气候管理 - 2024年度起全公司启动碳排放核算工作[94] - 制定短中长期碳排放减排目标[106] 环境数据 - 2024年温室气体排放总量为305,024吨二氧化碳当量[111] - 2024年综合能源消耗量74658.5吨标煤[145] - 2024年总耗水量为1185641吨[162] 研发情况 - 每年投入占销售收入3.4%以上资金用于科技创新活动[199] - 截至2024年12月31日，研发技术人员数量为715人[200] - 2024年度研发投入金额达6.57亿元[200] 回收业务 - 2024年塑料管回收量同比增加51.1万根等[172] - 嘉兴基地2024年启动循环铁架项目[174] 化学品管理 - 建立多项化学品管理制度[176] - 构建危险化学品全过程闭环监管体系[177]

新策略 - 公司拟实施2024年度光伏事业合伙人之员工持股计划，筹资不超10000万元[3] - 资金50%为公司专项资金，不超5000万元，另50%员工自筹[3] - 4月8日相关会议审议通过草案及摘要议案，尚需股东大会审议[2][3]

募集资金情况 - 2020年“福20转债”实际募集资金170,000.00万元，净额为169,550.09万元[2] - 2022年“福22转债”实际募集资金303,000.00万元，净额为302,382.98万元[4] - 2022年度“福22转债”募集资金总额为302,382.98万元[31] - 2024年投入募集资金总额为37,437.72万元[31] 资金投入与结余 - 2020年“福20转债”截至期末累计项目投入172,538.22万元，应结余和实际结余均为603.49万元[4] - 2022年“福22转债”截至期末累计项目投入170,281.11万元，应结余139,528.16万元，实际结余22,028.16万元，差异117,500.00万元[7] - 2024年“福22转债”收回土地使用权补偿费用12,342.01万元，归还其他费用403.7万元[7] 资金使用与管理 - 截至2024年12月31日，“福22转债”使用闲置募集资金临时补充流动资金83,500.00万元，购买理财产品未到期赎回34,000万元[7] - 2024年4月公司同意使用不超10亿元“福22转债”闲置募集资金进行现金管理，额度可循环滚动使用，期限12个月[7] - 中信证券本金保障型收益凭证9,000.00万元，预期年化收益率1.6% - 1.9%[10] - 广发证券保本型固定收益凭证5,000.00万元，预期年化收益率2.04%[10] 项目结项与资金处理 - 2020年“福20转债”“滁州年产5亿平方米光伏胶膜项目（其中3亿平方米）”结项，节余募集资金14950.80万元用于永久补充流动资金[19] - 2020年“福20转债”“嘉兴年产2.5亿平方米光伏胶膜项目（其中2亿平方米）”结项，节余募集资金3447.60万元用于永久补充流动资金[19] - 2023年“3555KWP屋顶分布式光伏发电项目”结项，节余81.09万元永久补充流动资金[21] - 2024年“年产1亿平方米（高分辨率）感光干膜项目”结项，节余1,723.51万元永久补充流动资金[22] 项目进度与效益 - “滁州年产5亿平方米光伏胶膜项目（其中3亿平方米）”累计投入92,742.65万元，投入进度103.05%，未达预计效益[28] - “嘉兴年产2.5亿平方米光伏胶膜项目（其中2亿平方米）”本年度投入5,579.70万元，累计投入49,795.57万元，投入进度99.59%，未达预计效益[29] - 年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目（杭州）累计投入25,457.18万元，投入进度57.08%[31] - 年产1亿平方米（高分辨率）感光干膜项目累计投入15,395.61万元，投入进度81.03%，2024年实现效益201.56万元[38] 项目变更情况 - 2023年将“年产4.2亿平方米感光干膜项目”缩减为“年产2.1亿平方米感光干膜项目”，“年产6.145万吨合成树脂及助剂项目”暂停建设[20] - 2024年将广东福斯特光伏材料有限公司“年产2.5亿平米光伏胶膜项目”30,000.00万元募集资金变更至福斯特材料科学（泰国）有限公司项目[21] - 募投项目变更考虑感光干膜和光伏胶膜市场变化等因素[39] - 变更部分募集资金用于泰国胶膜项目建设[39]

杭州福斯特应用材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规定， 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履 职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘梅娟女士、独立董事李敬科先生 及董事张虹女士组成，其中刘梅娟女士为会计专业人士，担任召集人暨主任委员。 报告期内，公司第五届董事会于 2024 年 12 月 26 日届满，经公司 2024 年第 五次临时股东大会选举产生第六届董事会，并经公司第六届董事会第一次会议审 议通过由独立董事刘梅娟女士、独立董事杨志坚先生及董事林天翼先生组成公司 第六届董事会审计委员会，其中刘梅娟女士为会计专业人士，担任召集人暨主任 委员。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 9 次会议，具体情况如下： | 1 | 第五届董事会 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月30日14点在浙江杭州临安区公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年4月30日，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次股东大会审议12项议案，相关决议公告2025年4月10日披露[7][8] 议案相关 - 第6.01、6.03、10、11、12项议案关联股东杭州福斯特科技集团等回避表决[9] - 第10、11、12项为特别决议议案[10] - 第5 - 12项议案对中小投资者单独计票[10] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月23日，A股代码603806，简称福斯特[13] - 参会登记时间为2025年4月28日，地点在公司董事会办公室[15] - 会议联系人章樱，有联系电话、传真和电子邮箱[16]