(二)是否存在影响独立性的情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 作为杭州福斯特应用材料股份有限公司(以下简称公司)独立董事,本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求,充分发挥专业优势, 认真履职,积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会,在董事会日常 工作及决策中尽职尽责,充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用,切实 维护了公司和股东,特别是中小股东的合法利益。现将 2024年度履职情况报告 如下: 一、基本情况 (一) 独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李伯耿,中国国籍,1958年9月出生,博士研究生学历,1994年至今任浙 江大学教授,1995年被批准为博士生导师。曾任中国化工学会常务理事兼化学 工程专业委员会副主任委员、浙江省化工学会理事长等职务。 本人于 2024年12月26日起当选为公司第六届董事会独立董事。 作为公司的独立董事,本人对本人及主要社会关系相关任职情况以及与公司 及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行了自查,均符合中国法律法 规和上市公司 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势， 认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会，在董事会日常 工作及决策中尽职尽责，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实 维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙文华，中国国籍，1963 年 4 月出生，博士研究生学历，中国科学院化学研 究所二级研究员。曾在日本北海道大学、德国明斯特大学、日本名古屋大学、法 国路易斯帕斯卡大学及斯特拉斯堡大学担任访问教授。1999 年至今在中国科学 院化学研究所从事高分子科学研究工作。因公司第五届董事会任期届满，本人于 2024 年 12 月 26 日起不再担任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 任期内，作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况 ...

会议情况 - 2024年召开股东大会6次、董事会会议17次，独立董事均亲自出席[3] - 2024年独立董事出席专门委员会会议12次、独立董事专门会议1次[5] - 2024年独立董事参与公司业绩说明会3次[6] 合规情况 - 公司向控股股东租赁办公场所交易公平，定价原则公允[8] - 公司财务报告等信息真实完整准确[8] - 聘任财务负责人程序符合规定[9] - 董事及高管提名程序合法有效[10] 其他事项 - 2023年度股东大会通过续聘天健为2024年审计机构[8] - 董事、高管薪酬遵循“与市场平衡、与个人贡献匹配”原则[10] - 公司实施《2023年度光伏事业合伙人计划之员工持股计划》符合规定[10]

员工持股计划人员构成 - 拟参加认购员工不超540人，董高监10人占9.30%，中层及核心人员不超530人占90.70%[6] - 董事长林建华认购134.0648万份占1.34%，董事兼总经理周光大认购139.2134万份占1.39%[7] 资金与股份相关 - 筹集资金总额不超10000万元，50%为公司专项资金不超5000万元（占2024年经审计净利润3.88%），50%员工自筹[9] - 受让公司回购专用账户股份，受让价不低于29.24元/股[10] - 员工持股计划份数上限为10000万份[11] - 公司全部有效员工持股计划持股累计不超公司股本总额10%，单一持有人不超1%[11] 存续期与锁定期 - 员工持股计划存续期不超36个月[12] - 存续期届满前1个月，经出席持有人会议50%以上份额同意并董事会审议通过可延长[12][13][29] - 存续期届满前2个月内，若连续20个交易日福斯特收盘价低于购股均价，自动延长6个月[13] - 所获标的股票锁定期为12个月[13] 会议相关 - 召开持有人会议，管理委员会提前5日书面通知全体持有人[20] - 持有人会议每项议案经出席持有人所持50%以上份额同意视为表决通过[22] - 单独或合计持有5%以上份额的持有人可在会议召开前3个工作日提交临时提案[23] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提议召开临时会议[23] 管理委员会 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生[23] - 管理委员会主任由全体委员过半数选举产生[23] - 管理委员会委员任期为存续期[23] - 管理委员会会议召开前3日通知委员，主任接到临时会议提议后5日内召集主持[26] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[26] 其他 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意，并经董事会审议通过[29] - 因股票停牌等情况，经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并经董事会审议通过，存续期限可延长[29] - 存续期届满或提前终止，管理委员会30个工作日内完成资产清算[32] - 员工持股计划不构成公司对员工聘用期限的承诺，劳动关系按劳动合同执行[35] - 员工持股计划的财务、会计处理及税收按相关规定执行，个人所得税由员工自行承担[35] - 员工持股计划解释权属于公司董事会，经股东大会审议通过后生效[36] - 杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会发布时间为2025年4月8日[37]

杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势， 认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会，在董事会日常 工作及决策中尽职尽责，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实 维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、基本情况 （二）出席专门委员会、独立董事专门会议工作情况 任期内，2024 年度本人应出席并实际出席专门委员会会议 14 次、独立董事 专门会议 1 次。 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李敬科，中国国籍，1977 年 9 月出生，本科学历。曾任华通电脑(惠州)有 限公司、汕头超声二厂、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司工程师，负 责开发过系统 HDI 应用、埋铜项目研究、PCB 高频局部混压技术等项目，是 PCB 行业材料质量专家级工程师。因公司第五届董事会任期届满，本人于 2024 ...

作为公司的独立董事,本人对本人及主要社会关系相关任职情况以及与公司 及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行了自查,均符合中国法律法 规和上市公司监管规则关于独立董事独立性的要求,不存在任何妨碍本人进行独 立客观判断的关系,并在履职中保持客观、独立的专业判断,不存在任何影响本 人独立性的情况。 二、年度履职概况 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024年度独立董事沐职报告 作为杭州福斯特应用材料股份有限公司(以下简称公司)独立董事,本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求,充分发挥专业优势, 认真履职,积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会,在董事会日常 工作及决策中尽职尽责,充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用,切实 维护了公司和股东,特别是中小股东的合法利益。现将 2024年度履职情况报告 如下: 一、基本情况 (一) 独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨志坚,中国国籍,1969年9月出生,硕士研究生学历,拥有律师资格证 书。1996年7月至1998年4月担任浙江省经济体制改革委员会主任 ...

关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-61076968 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3490 号 杭州福斯特应用材料股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供福斯特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本 报告作为福斯特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 为了更好地理解福斯特公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 福斯特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2024 年 5 月修订）》 （上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表， ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年度光伏事业合伙人计划之员 工持股计划 （草案）摘要 杭州福斯特应用材料股份有限公司 二零二五年四月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 风险提示 1、本员工持股计划需经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准存在不确定性。 2、本员工持股计划的资金来源、出资金额、预计规模、实施方案等属初步 结果，能否完成实施存在不确定性。 3、本员工持股计划设立后，若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低 于预计规模的风险。 4、公司股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备。 5、公司后续将根据相关规定披露本员工持股计划进展情况，敬请广大投资 者谨慎决策，注意投资风险。 特别提示 1、《杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年度光伏事业合伙人计划之员 工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划"）系杭州福斯特应用材料股 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,杭州福斯特应 用材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘梅娟、 李伯耿、杨志坚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查,公司第六届独立董事刘梅娟、李伯耿、杨志坚的任职经历以及签署 的相关自查文件真实、准确,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 杭州福斯特应用林 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规定，杭州福斯特应用材料 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真 履职。董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"）2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 | 241 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,356 人 | | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...