| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 5 月 31 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票。回购的股份拟用于实施员工持股计划或者股权激励，回购价格 不超过 46.37 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不 超过人民币 15,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日 起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《福斯特：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 报告书》（公告编号 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于使用募集资金向子公司提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司分别于 2022 年 5 月 11 日、2023 年 11 月 15 日召开公司第五届董事会 第八次会议、第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募集资金投资项目 "滁州年产 5 亿平方米光伏胶膜项目（其中 3 亿平方米）""嘉兴年产 2.5 亿平 方米光伏胶膜项目（其中 2 亿平方米）"进行结项，并将节余募集资金（含利息 等收入）永久补充流动资金。内容详见上海证券交易所网站《福斯特关于部分募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-028）、 《福斯特：关于部分募投项目结项并将节余募集资金 ...

根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》的相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公 告截至上月末的回购进展情况，现将公司依据决议回购股份的进展情况公告如 下： | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 5 月 31 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票。回购的股份拟用于实施员工持股计划或者股权激励，回购价格 不超过 46.37 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不 超 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0074 号 致：杭州福斯特应用材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州福斯特应用材料股份有 限公司（以下简称"福斯特"或"公司"）的委托，指派本所律师参加福斯特 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会 关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集与召开程序、召集人与 出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号·杭 州福斯特应用材料股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 188 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,353,127,018 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 72.5862 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 1 月 24 日 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 一、2024 年第一次临时股东大会议程 3 | | | --- | --- | | 二、股东大会会议须知 | 5 | | 三、股东大会表决说明 | 6 | | 四、股东大会议案 | | | 议案一：《关于修订公司章程的议案》 | 7 | | 议案二：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 | 8 | | 议案三：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 | 9 | | 议案四：《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 | 10 | | 议案五：《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 | 11 | | 议案六：《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 | 12 | 2 网络投票起止时间：自2024 年 1 月 24 日至2024 年 1 月 24 日 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 网络投票系统 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步健全杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《杭州福斯特应用材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定董事会薪酬与考核委 员会工作细则（以下简称"本工作细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事、高级管理人员的考核标准，并进行考核；负责制定和审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，提案应提交董事会审议决定，并对公司董事会 负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司任职的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其它 高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的聘免程序，优化公司董事会、管理层人员组成和结构，完 善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《杭州福斯特应用材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制 定董事会提名委员会工作细则（以下简称"本工作细则"）。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事委员应当超过委 员会人数的二分之一。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 能无故解除其职务。 第七条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能, 完善公司内部控制程序，确保董事会对管理层的有效监督，根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《杭州福斯特应 用材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特 设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定董事会审计委员会 工作细则（以下简称"本工作细则"）。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，并负责公司内、外审计的沟通、 监督和核查工作。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事委员应当超过委员会 人数的二分之一，且至少有一名独立董事委员为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计 委 ...