| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。公司后续将根据市 场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会 二零二四年一月三日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 5 月 31 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票。回购的股份拟用于实施员工持股计划或者股权激励，回购价格 不超过 46.37 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不 超过人民币 15,000 万元（含），回购期限自董事会审议 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集与召开程序、召集人与 出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会 议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意 见。 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H2010 号 致：杭州福斯特应用材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州福斯特应用材料股份有 限公司（以下简称"福斯特"或"公司"）的委托，指派本所律师参加福斯特 2023 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会 关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 190 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,358,996,193 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.9010 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号·杭 州福斯特应用材料股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-120 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647 号），杭州福斯特应用 材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 22 日公开发行了 3,030 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.30 亿元。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]346 号文同意，公司 30.30 亿元可 转换公司债券于 2022 年 12 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"福 22 转债"，债券代码"113661"。 杭州福斯特应用材料股份有限公司 二、债券持有人持有可转换公司债券变动情况 2023 年 6 月 26 日至 2023 年 8 月 28 日期间，福斯特集团累计减持"福 22 转债"3,030,000 张，占发行总量的 10%。转让后，福斯特集团持有"福 22 转债" 11,645,410 张，占 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 一、2023 年第三次临时股东大会议程 3 | | --- | | 二、股东大会会议须知 5 | | 三、股东大会表决说明 6 | | 议案一：《关于<公司光伏事业合伙人计划（2023 年度-2025 年度）（草案）> | | 的议案》 7 | 2 会 议 资 料 2023 年 12 月 29 日 二、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所 持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场 会议的其他人员。 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2023 年 12 月 29 日至2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11 ...

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2023-117 转债代码：113661 转债简称：福 22 转债 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号·杭州福斯特应用材 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 料股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 20 ...

（一）通过《关于<公司光伏事业合伙人计划（2023 年度-2025 年度）（草案）> 的议案》 | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十九次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 本次监事会会议通知于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出 席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司 监事会主席杨楚峰先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 《公司光伏事业合伙人计划（2 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 光伏事业合伙人计划（2023 年度-2025 年度）（草案） 1、计提基数：股份公司合并报表光伏材料业务归属上市公司股东的净利润- 合并报表归属于上市公司股东的加权平均净资产*6%； | 级数 | | | 累计计提基数 | | | 计提比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 不超过 | 50,000 | 万元的部分 | | 10% | | 2 | 超过 | 50,000 | 万元至 | 100,000 | 万元的部分 | 8% | | 3 | 超过 | 100,000 | 万元至 | 150,000 | 万元的部分 | 5% | | 4 | 超过 | 150,000 | 万元至 | 200,000 | 万元的部分 | 2% | | 5 | | 超过 | 200,000 | 万元的部分 | | 1% | 当年度股份公司及其控股子公司合并后的光伏材料业务加权平均净资产收 益率＞6%时则启动当期计划，当年度股份公司及其控股子公司合并后的光伏材料 业务加权平均净资产收益率≤6%时则不启动当期计划。【上述加权平均净 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十一次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出 席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司 董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）通过《关于<公司光伏事业合伙人计划（2023 年度-2025 年度）（草 案）>的议案》 为激励公司及其控股子公司与光伏材料业务相关的员工，激发员工的工作积 极性和增强员工的团队稳定性，共同促进公司光伏材料业务的可持续发展。根据 相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，同意公司制定《公司光伏事业合伙 人计划（20 ...

一、《关于<公司光伏事业合伙人计划（2023 年度-2025 年度）（草案）> 的议案》 公司制定的《光伏事业合伙人计划（2023 年度—2025 年度）（草案）》， 符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的 规定，有利于激励公司及其控股子公司与光伏材料业务相关的员工，激发员工的 工作积极性和增强员工的团队稳定性，促进公司光伏材料业务的可持续发展，不 存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 针对上述议案，公司已履行了必要的审批程序。 综上所述，我们同意上述议案。 杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及杭州福斯 特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的有关规定，公司 独立董事本着认真负责的态度，审阅了公司第五届董事会第三十一次会议提交的 下列议案及相关文件，基于独立判断的立场，发表如下独立意见： （以下无正文） 2023 年 12 月 13 日 （本页无正文，为《杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第三十一次会议相关议案的独立 ...