杭州福斯特应用材料股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善杭州福斯特应用材料股份有限公司(以下简称"公司")的治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，参照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》和《杭州福斯特应用材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中独立董事的人数须符合国家有关部门的规定。独 立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国 证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明 ...

综上所述，我们同意上述议案。 杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件及杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着认真负责的态度，审阅了公司第五 届董事会第三十二次会议提交的下列议案及相关文件，基于独立判断的立场，发 表如下独立意见： 一、《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》 本次终止发行全球存托凭证事项系公司综合考虑多方面因素并结合公司实 际情况所作出的审慎决策，不会对公司的生产经营活动造成重大不利影响，相关 决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止本次发行全球存托凭证并在 瑞士证券交易所挂牌上市事项。 针对上述议案，公司已履行了必要的审批程序。 (本页无正文,为《杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第三十二次会议相关议案的独立意见》之签署页） 孙文华: (本页无正文,为《杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事关于第五届董 ...

一、修订的原因及依据 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 的最新规定，并结合公司实际情况，对《杭州福斯特应用材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及相关制度进行了系统性的梳理与修订。 | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日 召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）及 全资、控股子公司（以下简称"子公司"）对外担保行为，控制经营风险，根据 《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）及《杭州福斯特应用材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司及子公司以第三人的身份为债务 人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履 行债务或者承担其他担保责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及 质押。 公司及子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的所有对外 担保额之和。 第三条 本制度适用于公司及子公司，子公司没有独立对外担保权，如子公 司因特殊情况需要为其他企业提供担保，必须上报公司主管部门，由公司履行相 关程序后方能进行。 第四条 公司及子公司对外担保 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了 《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，同意公司终止境外发行全球存 托凭证（Global Depository Receipts，以下简称"GDR"）并在瑞士证券交易 所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市的计划。现将具体情况公告如下： 一、本次境外发行全球存托凭证事项概述 | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告 据实际情况与相关中介机构经过深入探讨和谨慎分析后，决定终止本次境外发行 全球存托凭证事项。 三、终止境外发行全球存托凭证事项的审议程序 （一）董事会审议程序 经股东大会授权，公司 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 第五届董事会第三十二次会议决议公告 杭州福斯特应用材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》，同意对《公司章程》进行修订。内容详见上海证券交易所网站披露的《福 斯特：关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号： 2024-005）、《杭州福斯特应用材料股份有限公司章程（2024 年 1 月修订）》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十二次会议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 1 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，有效保障独立董事履行职责，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的 其他职务,并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员共七名，其中独立董事三名，独立董事占董事会成 员的比例不低于三分之一，且至少包括了一名会计专业人士。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进行思考判断, 并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要负责对关联交易等潜在重大利益冲突 事项进行事前认可。 第二章 职责权限 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 | 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 公司终止境外发行全球存托凭证是综合考虑多方面的实际变化并结合公司 实际情况做出的审慎决策，相关决策的程序符合有关法律法规及《公司章程》的 相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大 影响。 内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于终止境外发行全球存托 凭证事项的公告》（公告编号：2024-006）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 十次会议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式 ...

第一条 为规范杭州福斯特应用材料股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司 法》《证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、法规或规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等) 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 保荐人或者独立财务顾问应当依法对公司募集资金的管理和使用履行保荐/ 督导职责，进行持续督导工作。 第五条 公司相关责任人违反本制度的相关规定，公司视情节轻重给予相 关责任人通报批评、警告、记过、留用察看、降职、免职、解除劳动合同等处 分。给公司造成损失的，相关责任人应当予以赔偿，并承担连带责任。 公司董事会违反本制度的相关规定，监事会应责成予以改正；给公司造成损失 的，相关责任董事应 ...

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2024-008 债券代码：113661 债券简称：福 22 转债 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号·杭州福斯特应用材 料股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 24 日 至 2024 年 1 月 24 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...