| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 5 月 31 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票。回购的股份拟用于实施员工持股计划或者股权激励，回购价格 不超过 46.37 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不 超过人民币 15,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日 起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《福斯特：关于以集中 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 28 日，杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 组织了"走进上市公司"主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公司与投资者 的沟通交流，增进投资者对公司及行业的了解，增进公司市场认同和价值实现， 提高公司质量。现将活动相关情况公告如下： 一、交流活动基本情况 1、时间：2023 年 11 月 28 日 14:00-16:00 2、地点：杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室 3、调研机构（排名不分先后）：国信证券股份有限公司、广发基金管理有限 公司、易方达基金管理有限公司、长江证券股份有限公司、中信证券股份有限公 司、富瑞金融集团香港有限公司、东吴证券股份有限公司、中信里昂资产管理有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 08 日(星期五) 上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 01 日(星期五) 至 12 月 07 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱：fst-zqb@firstpvm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 杭州福斯特应用材料股份有限公 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 关于为控股子公司申请增加银行授信融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江华创光电材料有限公司（以下简称"华创光电"）， 本次担保为对控股子公司提供的担保，不属于关联担保 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为华创光电向中 国农业银行股份有限公司台州分行（以下简称"农业银行台州分行"）申请增加 不超过 25,000 万元（或等值外币)银行授信融资按照持股比例提供不超过 9,200 万元的连带责任担保。本次担保事项后，公司已累计向控股子公司华创光电提供 担保本金金额为不超过 36,200 万元（担保合同金额不超过债权本金的 1.35 倍）， 占公司 2022 年经审计归属于上市公司股东净资产的 2.59%，该事项无需提交股 东大会审议。 一、担保情况概述 公司于 ...

为满足控股子公司业务开展的需要，同意公司控股子公司浙江华创光电材料 有限公司向农业银行台州分行增加申请银行授信融资不超过 25,000 万元（或等 值外币），公司为其申请银行授信融资增加提供不超过 9,200 万元的连带责任担 保。 本次担保事项后，公司控股子公司华创光电已向农业银行台州分行申请银行 授信融资不超过 60,000 万元（或等值外币），公司为其申请银行授信融资提供 不超过 36,200 万元的连带责任担保（担保合同金额不超过债权本金的 1.35 倍）， 担保期限 8 年，用于"年产 20 亿平方米特种高性能薄膜材料"项目。 | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-110 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足控股子公司业务开展的需要，同意公司控股子公司浙江华创光电材料 有限公司向农业银行台州分行增加申请银行授信融资不超过 25,000 万元（或等 值外币），公司为其申请银行授信融资增加提供不超过 9,200 万元的连带责任担 保。本次担保事项后，公司控股子公司华创光电已向农业银行台州分行申请银行 授信融资不超过 60,000 万元（或等值外币），公司为其申请银行授信融资提供 不超过 36,200 万元的连带责任担保（担保合同金额不超过债权本金的 1.35 倍）， 担保期限 8 年，用于"年产 20 亿平方米特种高性能薄膜材料"项目。 被担保方为公司控股子公司，公司可以及时掌握其资信状况，且其经营业绩 稳定，担保风险可控 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于注销部分可转债募集资金专户的公告 | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 三、本次部分募集资金专户注销情况 根据上述《福斯特：关于公司部分募投项目变更的公告》相关情况，鉴于原 募投项目"年产 6.145 万吨合成树脂及助剂项目"拟暂停建设并不再使用募集资 金，因此为规范募集资金账户的管理，公司决定将中国农业银行股份有限公司江 门新会第二支行（账号：44381401040010133）的募集资金专户进行销户。截至 本公告披露日，公司已完成账户注销手续。该募集资金专户注销后，公司、广东 福斯特新材料有限公司连同国泰君安证券股份有限公司与中国农业银行股份有 限公司江门新会第二支行签订的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。 公司分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 15 日召开第五届董事会第二十 六次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目 变更的议案》，同意对"福 22 转债 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于注销部分可转债募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647号）核准，杭州福斯特应 用材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）获准向社会公开发行可 转换公司债券3,030万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币 3,030,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币6,170,283.02元（不含税）后的 募集资金净额为人民币3,023,829,716.98元。上述募集资金全部到位，已经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了"〔2022〕648号"《验证报告》。 二、募集资金管理和使用情况 为了规 ...

一、董事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十九次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出 席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司 董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 二、董事会会议审议情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议审议通过了如下议案： （一）通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 内容详见上海证 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 可转换公司债券部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州福斯特应用 材料股份有限公司（以下简称"福斯特"或"公司"）2022 年发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对公司"福 20 转债"和"福 22 转债"部分募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）福 20 转债 1、募集资金到位情况 经中国证监会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2020]1719 号）核准，公司获准向社会公开发行可 转换公司债券 1,700 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,700,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 4,49 ...