国泰君安证券股份有限公司 关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 使用募集资金向募投项目实施主体 提供借款及出资之核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为杭 州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"福斯特"、"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关规定，对福斯特拟使用募集资金向部分募投项目实施主体增资及出资事项 进行了核查，情况如下： 二、募集资金投资项目情况 公司分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 15 日召开第五届董事会第二十 六次会议、第五届监事会第二十四次会议及 2023 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》，同意对"福 22 转债"部分募集资 金项目进行变更。内容详见上海证券交易所网站《福斯特：关于公司部分募投项 目变更的公告》（公告编号：2023-075）。调整后的募集资金投资项目及募集资金 投资计划如下 ...

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2023-087 转债代码：113661 转债简称：福 22 转债 重要内容提示： ● 2023 年 8 月 28 日至 2023 年 9 月 15 日，杭州福斯特应用材料股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（39.41 元/股），已触发"福 22 转债"转股价格向下修正条件。 ● 经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正转股价格，同时自本次董事会审议通过后次一交易日起三个月内（即 2023 年 9 月 18 日起至 2023 年 12 月 17 日）如再次触发可转债转股价格向下修 正条件，亦不提出向下修正方案。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647 号），杭州福斯特应用材 料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 22 日公开发行了 3,030 万 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.30 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 内容详见上海证券交易所网站《福斯特：关于使用募集资金向子公司提供借 款及出资的公告》（公告编号：2023-086）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十五次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 本次监事会会议通知于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出 席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司 监事会主席杨楚峰先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1339 号 致：杭州福斯特应用材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州福斯特应用材料股份有 限公司（以下简称"福斯特"或"公司"）的委托，指派本所律师参加福斯特 2023 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会 关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次 股东大会的通知已于 2023 年 8 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件及杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着认真负责的态度，审阅了公司第五 届董事会第二十七次会议提交的下列议案及相关文件，基于独立判断的立场，发 表如下独立意见： 一、《关于使用募集资金向子公司提供借款及出资的议案》 公司本次使用募集资金向募投项目的实施主体提供借款及出资，符合项目实 施要求及相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司 及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 (本页无正文,为《杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第二十七次会议相关议案的独立意见》之签署页) 李敬科: 综上所述，我们同意上述议案。 （以下无正文） 2023 年 9 月 15 日 （本页无正文，为《杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第二十七次会议相关议案的独立意见》之签署页 ) 门 刘梅娟： XV (本页无正文,为《杭州福斯特应用材料股份有限公司 ...

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2023-082 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 215 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,380,172,703 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.0370 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长林建华先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号·杭 州福斯特应用材料股份有限公司会议室。 (三) 出席会 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 "福 22 转债"2023 年第一次债券持有人 大会 会 议 资 料 2023 年 9 月 15 日 杭州福斯特应用材料股份有限公司 "福 22 转债"2023 年第一次债券持有人大会会议资料 会议资料目录 | 一、"福 | 22 转债"2023 年第一次债券持有人大会议程 3 | | --- | --- | | | 二、债券持有人大会会议须知 4 | | | 三、债券持有人大会表决说明 5 | | | 议案一：《关于公司部分募投项目实施主体股权变更的议案》 6 | | | 议案二：《关于公司部分募投项目变更的议案》 9 | 2 杭州福斯特应用材料股份有限公司 "福 22 转债"2023 年第一次债券持有人大会会议资料 杭州福斯特应用材料股份有限公司 "福 22 转债"2023 年第一次债券持有人大会议程 现场会议时间：2023 年 9 月 15 日10:00 开始 现场会议地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号·杭州福斯特应 用材料股份有限公司会议室 大会主持人：董事长林建华 大会议程： 一、大会主持人宣布债券持有人大会会议开始。 二、大会主持人宣布出席债券持有人大 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 9 月 15 日 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 一、2023 年第二次临时股东大会议程 3 | | | --- | --- | | 二、股东大会会议须知 | 5 | | 三、股东大会表决说明 | 6 | | 议案一：《关于变更公司注册资本的议案》 | 7 | | 议案二：《关于修订公司章程的议案》 | 9 | | 议案三：《关于子公司以增资及股权转让方式实施员工持股计划的议案》10 | | | 议案四：《关于公司董事、监事、高级管理人员及核心员工在子公司持股暨 | | | 关联交易的议案》 | 20 | | 议案五：《关于公司部分募投项目实施主体股权变更的议案》 | 29 | | 议案六：《关于公司部分募投项目变更的议案》 | 32 | 2 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2023 ...

截至 2023 年 8 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 1,945,200 股，占公司总股本的比例为 0.10%，回购成 交的最高价为 35.33 元/股，最低价为 28.40 元/股，已支付的资金总额为人民币 59,991,352.78 元（不含交易费用)。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。公司后续将根据市 场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 5 月 31 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 | 序号 | | 项目名称 | 项目所属区域 | 实施主体 | 总投资额 | 拟以募集资 金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 | 亿平方米感 4.2 光干膜项目 | 广东省江门市 | 广东福斯特新材 料有限公司 | 101,108.50 | 80,000.00 | 单位：万元 | 2 | 年产 | 6.145 万吨合成 | 广东省江门市 | 广东福斯特新材 | 49,163.50 | 39,000.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 树脂及助剂项目 | | 料有限公司 | | | | | 年产 1 | 亿平方米（高 分辨率）感光干膜项 | 浙江省杭州市 | 杭州福斯特电子 | | | | 3 | | | | 材料有限公司 | 25,258.45 | 19,000.00 | | | | 目 | | | | | | | 年产 500 | 万平方米挠 | | 杭 ...