杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律法 规、规范性文件及杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》的有关规定，公司独立董事本着认真负责的态度，审阅了公司第五届董事 会第二十六次会议提交的下列议案及相关文件，基于独立判断的立场，发表如下 独立意见： 一、《关于子公司以增资及股权转让方式实施员工持股计划的议案》、《关于 公司董事、监事、高级管理人员及核心员工在子公司持股暨关联交易的议案》 公司引入员工持股平台对子公司进行入股，有利于稳定和吸引优秀人才，建 立公司和核心员工利益共享、风险共担的长效激励机制，共同促进公司的持续健 康发展。本次交易构成上市公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利 益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。因此我们同意本次子公司以增资 及股权转让方式实施员工持股计划事项，以及董事、监事、高级管理人员及核心 员工在子公司持股暨关联交易事项，并提交股东大会审议。 出的审慎决策 ...

| 报告编码: | 3333020001202300673 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ23-000495 | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 坤元评报 (2023) 632号 | | | 报告名称: | 杭州福斯特电子材料有限公司拟进行增资涉及的该 公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告 | | | 评估结论: | 1,334,843,060.99元 | | | 评估报告日: | 2023年07月26日 | | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 柴铭闽 (资产评估师) 会员编号:33000333 | | | | 黄祥 (资产评估师) 会员编号:33090010 | | | | (资产评估师) 谢聘 会员编号:33180026 | | | | | FRENCE | 杭州福斯特电子材料有限公司拟进行增资涉及的 该公司股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2023〕632 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 二〇二三年七月二十六日 | | | 杭 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十六次会议相关议案的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等法律法规、规范性文件及杭州福斯特应用材料股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着认真负责的态度， 关于第五届董事会第二十六次会议相关议案的事项，发表如下意见： 一、《关于子公司以增资及股权转让方式实施员工持股计划的议案》、《关于 公司董事、监事、高级管理人员及核心员工在子公司持股暨关联交易的议案》 因此，我们同意将《关于子公司以增资及股权转让方式实施员工持股计划的 议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员及核心员工在子公司持股暨关联交 易的议案》提交董事会议审议。 : (本页无正文,为《杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第二十六次会议相关议案的事前认可意见》之签署页 ) 孙文华: 、本质无意义,为《杭州制斯特同用材料股份有限公司独立将军义上举五城市事 会第二十六次会议相关议案的事前认可意见》之签署页） 公司引入员工持股平台对子公司进行入股，有利于稳定和吸引优秀人才，建 立公司和 ...

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2023-074 转债代码：113661 转债简称：福 22 转债 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于公司部分募投项目实施主体股权变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募 集资金投资计划如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目所属区域 | 实施主体 | 总投资额 | 拟以募集资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金投入金额 | | 1 | 年产 4.2 亿平方米感 光干膜项目 | 广东省江门市 | 广东福斯特 | 101,108.50 | 80,000.00 | | 2 | 年产 6.145 万吨合成 | 广东省江门市 | 广东福斯特 | 49,163.50 | 39,000.00 | | | 树脂及助剂项目 | | | | | | 3 | 年产 1 亿平方米（高 分辨率）感光干 ...

关于召开"福 22 转债"2023 年第一次债券持有人大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 ●根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》及《杭州福斯特应用材料股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议 规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表 决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 ●根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会 议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券 持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 章 程 2023 年 8 月修订 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 杭州福斯特应用材料股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号·杭州福斯特应用材 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 料股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江华创光电材料有限公司拟进行股权转让 涉及的股东全部权益价值 资产评估报告 2023/7/7 10:05 47.94.11.33:8018/Report/newAttachedPages?SnowflakeId=16397230574224384 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333080030202300081 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023台安天评同第2022号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 台安天评报字(2023)第2022号 | | 报告名称: | 浙江华创光电材料有限公司拟进行股权转让涉及的 | | | 股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 223.682.782.98元 | | 评估报告日: | 2023年07月04日 | | 评估机构名称: | 台州安信天一资产评估有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 会员编号:33070066 朱丽 | | | (资产评估师) 会员编号:33000699 孙群智 | (可扫描二维码查 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于子公司以增资及股权转 让方式实施员工持股计划的公告》（公告编号：2023-072）。 全体监事对该议案回避表决，将直接提交公司股东大会审议。 （二）《关于公司董事、监事、高级管理人员及核心员工在子公司持股暨关 联交易的议案》 同意公司董事、监事、高级管理人员及核心员工通过合伙企业间接持有子公 司股权，本次持股事项有利于促进员工与子公司共同成长和发展，充分调动其经 营管理团队、核心员工的积极性，实现双方利益共享和风险共担，符合公司及子 公司长远的规划和发展战略。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十四次会议于 2023 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十六次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出 席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司 董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）《关于子公司以增资及股权转让方式实施员工持股计划的议案》 会议审议通过了如下议案： ...