| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 （二）"福 22 转债"开始转股 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《杭州福斯特应用材料 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的"福 22 转债"自 2023 年 5 月 29 日起可转换为公司普通股股票。截至 2023 年 6 月 30 日，累计 58,000 元"福 22 转债"已转换成公司股票，累计转股数为 1,239 股。 综上所述，截至 2023 年 6 月 30 日，公司的股份总数为 1,864,164,585 股， 公司注册资本由原来的 133,154.5247 万元变更为 186,416.4585 万元。 二、修订《公司章程》部分条款情况 关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于子公司以增资及股权转让方式实施员工持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司全资子公司杭州福斯特电子材料有限公司（以下简称"电材公司"） 拟通过增资方式引入员工持股平台，员工持股平台本次对电材公司的增资定价为 8.90 元/注册资本，全部增资款中 2,773.00 万元计入注册资本，21,903.00 万元 进入资本公积；公司控股子公司浙江华创光电材料有限公司（以下简称"华创光 电"）拟通过老股转让方式引入员工持股平台，员工持股平台本次对华创光电的 老股转让定价为 1.00 元/注册资本，老股转让金额 3,000.00 万元 ● 本次交易构成关联交易，内容详见公司同日披露的《福斯特：关于公司 董事、监事、高级管理人员及核心员工在子公司持股暨关联交易的公 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 董事、监事、高级管理人员及核心员工在子公司持股 暨关联交易及部分募投项目实施主体股权发生变更的 核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州福斯特应用 材料股份有限公司（以下简称"福斯特"或"公司"）发行可转债的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 公司董事、监事、高级管理人员及核心员工在福斯特控股子公司浙江华创光电材 料有限公司（以下简称"华创光电"）、杭州福斯特电子材料有限公司（以下简称 "电材公司"）持股事项进行了核查。本次持股事项构成关联交易；同时，因电 材公司及电材公司的全资子公司广东福斯特新材料有限公司（以下简称"广东福 斯特"）系"福 22 转债"部分募投项目的实施主体，本次持股事项将使电材公司、 广东福斯特由福斯特的全资子公司变为控股子公司。具体情况如下： 一、关联交易概述 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 相关法律法规，本次关联交易不构成重大资产重组事项 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于公司部分募投项目变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 原项目名称：1、年产 4.2 亿平方米感光干膜项目；2、年产 6.145 万吨 合成树脂及助剂项目；3、3.44MWp 屋顶分布式光伏发电项目； ● 新项目名称和投资金额：1、年产 2.1 亿平方米感光干膜项目（原"年产 4.2 亿平方米感光干膜项目"缩减规模和变更实施地点），总投资 52,187.92 万 元，拟投入募集资金 30,000.00 万元；2、年产 2.5 亿平米高效电池封装胶膜项 目（新项目），总投资 70,154.29 万元，拟投入募集资金 50,000.00 万元；3、 3855.04KWp 屋顶分布式光伏发电项目（原项目变更实施地点和实施主体），总投 资 1,735.00 万元，拟 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647 号），杭州福斯特应用 材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 22 日公开发行了 3,030 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.30 亿元。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]346 号文同意，公司 30.30 亿元可 转换公司债券于 2022 年 12 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"福 22 转债"，债券代码"113661"。 公司控股股东杭州福斯特科技集团有限公司（以下简称"福斯特集团"）及 实际控制人林建华先生合计配售"福 22 转债"18,752,690 张（人民币 1,875,269,000.00 元），占发行总量的 61.89%。 二、本次债券持有人持有可转换公司债券变动情况 | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 2023 年 8 月 25 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司股份 1,018,500 股，占公司总股本的比例为 0.05%，回购成交的最高价 为 29.98 元/股，最低价为 28.63 元/股，已支付的资金总额为人民币 29,996,550.10 元（不含交易费用)。 截至 2023 年 8 月 25 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 1,945,200 股，占公司总股本的比例为 0.10%，回购成 交的最高价为 35.33 元/股，最低价为 28.40 元/股，已支付的资金总额为人民币 59,991,352.78 元（不含交易费用)。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。公司后续将根据市 场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露 ...

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2023-066 转债代码：113661 转债简称：福 22 转债 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于不向下修正"福 22 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 2023 年 8 月 7 日至 2023 年 8 月 25 日，杭州福斯特应用材料股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （39.41 元/股），已触发"福 22 转债"转股价格向下修正条件。。 ● 经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正转股价格。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 二、可转换公司债券转股价格向下修正条款 （一）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易 日中有 15 个交易日的收盘价不高于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提 出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述 ...

财务表现 - 本报告期公司营业收入为106.16亿元，同比增长17.76%[10] - 归属于公司股东的净利润为8.85亿元，同比下降16.31%；扣除非经常性损益的净利润为8.23亿元，同比下降17.82%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-18.90亿元，较上年同期减少[10] - 归属于公司股东的净资产为146.72亿元，同比增长4.94%；总资产为214.92亿元，同比增长6.42%[10] - 公司营业收入增长主要源于光伏胶膜和光伏背板销售量增加[11] - 公司净利润下降主要因光伏胶膜毛利率下降所致[12] - 现金流量净额减少主要是因为购买原材料支付货款增加[12] - 公司净资产增加主要是因为本期盈利增加[12] - 总资产增加主要是因为短期借款及盈利增加[12] 业务概况 - 公司主要业务包括光伏材料、电子材料和功能膜材料[15] - 公司是全球光伏胶膜的龙头企业，连续多年产品出货量排名全球第一[15] - 公司的光伏材料主要以自有品牌向下游客户直接销售，签订框架协议安排发货和结算[16] 行业趋势 - 2023年上半年中国光伏装机78.42GW，同比增长154%[18] - 2023年上半年中国光伏产品出口总额超过290亿美元，同比增长约13%[18] - 中国光伏行业预计2030年全球光伏新增装机将达到436-516GW[17] 公司发展战略 - 公司通过全球化布局，率先在海外布局产能，计划扩产泰国基地并启动越南生产基地建设[22] - 公司计划进一步巩固在全球光伏封装材料领域的领先地位，开展全球化布局[22] - 公司的电子材料业务可以依托现有的海外生产基地快速拓展业务，形成不同板块业务之间的协同效应[23] 资产负债情况 - 应收账款达到47.23亿，占总资产的比例为21.98%[36] - 预付款项增长至9.71亿，占总资产的比例为4.52%[36] - 短期借款增至22.47亿，占总资产的比例为10.45%[36] - 应付票据为7.52亿，占总资产的比例为0.35%[37] - 应付职工薪酬为7.28亿，占总资产的比例为0.34%[37] 环保责任 - 公司主要从事光伏产业，致力于提供高性价比的产品，推动光伏发电在能源领域的竞争力，为生态保护、污染防治和环境责任贡献力量[63] - 公司在减少碳排放方面采取措施，但未具体披露措施及效果[64] 股权及财务管理 - 公司承诺在特定期限内不转让或委托他人管理所持有的发行人公开发行股票[67][68] - 公司减持发行人股份时，价格不低于发行价或净资产价格[68] - 公司承诺未履行锁定期限将自动延长6个月[69][70] - 公司招股说明书有虚假记载或误导性陈述将导致回购新股或赔偿投资者损失[71] 会计政策 - 应收票据和应收账款的预期信用损失确定方法和会计处理方法[153] - 存货的分类和发出存货的计价方法[158] - 固定资产的确认标准和合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法[162][163][164] - 公司对长期资产减值进行估计，若可收回金额低于账面价值，确认资产减值准备并计入当期损益[177]

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据 中国证监会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)2020 年公开发行可转债"福 20 转债" 1.实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1719 号），本公司由联 席主承销商财通证券股份有限公司、中信证券股份有限 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于变更内审部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）原内审部负责人茹 飞先生因公司内部工作岗位调动，不再负责内审部相关工作。根据《公司章程》 和公司《内部审计制度》等有关规定，由董事会审计委员会提名，经公司第五届 董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会决定委任刘彧女士为公司内审部负 责人，任期至本届董事会届满之日。刘彧女士的简历和相关情况附后。 独立董事意见：经审阅刘彧女士的简历及相关资料，其具备与行使职权相适 应的履职能力和条件。刘彧女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司章程》等有关规定的要求。 ...