独立董事候选人声明与承诺 本人夏晖，已充分了解并同意由提名人江苏丰山集团股份有 限公司董事会提名为江苏丰山集团股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，鉴于本人尚未取得独立董事资 格证书，本人承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训并取得独立董事资格证书。本人保证不存在任何影响 本人担任江苏丰山集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议、 第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公 司 2024 年度审计机构及内控审计机构，并同意提交至公司 2023 年年度股东大会 审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，2013 年 8 月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡 市太湖新城嘉业财富 ...

公司基本信息 - 公司于2018年9月17日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为人民币165,244,472元[5] - 公司股份总数为165,244,472股，均为普通股，每股面值人民币1元[12] 股东相关 - 发起人殷凤山认购股份14,921,890股，占总股本比例66.8792%[11] - 发起人殷平认购股份1,815,480股，占总股本比例8.1369%[11] - 发起人陈亚峰认购股份1,067,500股，占总股本比例4.7845%[11] 股份管理 - 公司增加注册资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[15] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[22] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事会 - 董事会由8 - 9名董事组成，其中独立董事3名[97] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[108] 监事会 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[138] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应在召开10日前送达全体监事[140] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[145] - 满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[155] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[164] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[171]

江苏丰山集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度积极参加交易所组织的学习培训，努力提高独立董事的履责水平。本人严格 按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎行使公司和股东所赋予的 权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对重 大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。不受公司大 股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公 司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举， 继续担任公司第四届董事会独立董事，作为独立董事，本人拥有专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了丰富的经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正 的立场出发，做出独立判断。自任职以来，本人及本人直 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入262,803,224.93元，同比减少33.55%，主要因市场不景气订单量下降[5][10] - 2024年第一季度营业总收入2.6280322493亿元，2023年同期为3.9551697768亿元，同比下降33.55%[20] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -10,909,451.92元，同比减少205.05%，因销售额和毛利率下降[5][10] - 2024年第一季度净利润为 - 1164.942229万元，2023年同期为1010.643802万元，同比下降215.27%[21] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -66,219,658.39元，同比减少92.85%，因销售商品收到现金减少[5][10] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 66,219,658.39元，上年同期为 - 34,337,868.16元[26] 基本每股收益变化 - 基本每股收益 -0.07元/股，同比减少216.67%，因净利润下降[5][10] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.07元/股，2023年同期为0.06元/股，同比下降216.67%[22] 总资产变化 - 本报告期末总资产2,587,522,062.23元，较上年度末减少3.86%[6] - 2024年3月31日资产总计2,587,522,062.23元，较2023年12月31日的2,691,417,463.41元减少 [17] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益1,568,574,520.79元，较上年度末增加0.66%[6] - 2024年第一季度末所有者权益合计15.683242409亿元，2023年末为15.5872470569亿元，同比增长0.62%[19] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,572,533.70元，其中政府补助1,734,768.95元[8][9] 应收账款变化 - 应收账款同比增加85.29%，因部分销售货款在信用期内[10] - 2024年3月31日应收账款为232,873,043.86元，较2023年12月31日的125,683,179.24元显著增加 [16] 预付款项变化 - 预付款项同比增加62.56%，因预付供应商货款增加[11] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加260.70%，因子公司取得借款收到现金增加[11] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为8,281,123.67元，上年同期为 - 5,153,138.51元[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为33,064 [14] - 前10名股东中，殷凤山持股67,725,478股，持股比例40.99%；殷平持股6,663,258股，持股比例4.03% [14] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金为844,898,320.06元，较2023年12月31日的847,752,911.32元略有下降 [16] 交易性金融资产变化 - 2024年3月31日交易性金融资产为10,142,742.55元，较2023年12月31日的80,090,799.11元大幅减少 [16] 存货变化 - 2024年3月31日存货为309,623,323.86元，较2023年12月31日的378,448,024.75元有所减少 [16] 流动资产变化 - 2024年3月31日流动资产合计1,630,101,704.02元，较2023年12月31日的1,674,888,792.49元减少 [17] 非流动资产变化 - 2024年3月31日非流动资产合计957,420,358.21元，较2023年12月31日的1,016,528,670.92元减少 [17] 应付票据变化 - 2024年3月31日应付票据为327,328,501.46元，较2023年12月31日的386,223,019.05元减少 [17] 经营活动现金流入变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计1.761626573亿元，2023年同期为3.0354988085亿元，同比下降42%[24] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金1.5714439339亿元，2023年同期为2.8260703685亿元，同比下降44.4%[24] 负债合计变化 - 2024年第一季度末负债合计10.1919782133亿元，2023年末为11.3269275772亿元，同比下降10.02%[18] 研发费用变化 - 2024年第一季度研发费用925.321837万元，2023年同期为846.900233万元，同比增长9.26%[20] 财务费用变化 - 2024年第一季度财务费用 - 56.339488万元，2023年同期为480.246271万元，同比下降111.73%[20] 税金及附加变化 - 2024年第一季度税金及附加151.545964万元，2023年同期为232.501905万元，同比下降34.82%[20] 经营活动现金流出变化 - 经营活动现金流出小计2024年Q1为242,382,315.69元，上年同期为337,887,749.01元[26] 投资活动现金流入变化 - 投资活动现金流入小计2024年Q1为104,920,337.34元，上年同期为716,177,893.67元[26] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为72,663,039.38元，上年同期为142,059,333.18元[26] 筹资活动现金流入变化 - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为8,499,685.70元，上年同期无数据[26][27] 汇率变动对现金及现金等价物的影响变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年Q1为633,415.48元，上年同期为 - 295,517.21元[27] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为15,357,920.14元，上年同期为102,272,809.30元[27] 期初现金及现金等价物余额变化 - 期初现金及现金等价物余额2024年Q1为686,349,044.55元，上年同期为625,123,900.45元[27] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额2024年Q1为701,706,964.69元，上年同期为727,396,709.75元[27]

人事变动 - 公司于2024年4月25日同意聘任梁慧颖为证券事务代表[3] 人员信息 - 梁慧颖1996年10月出生，研究生学历，法律硕士[5] - 2023年7月加入公司证券法务部任职法务、证券事务主管[5] - 截止公告披露日未持股，与相关人员无关联关系[5] - 已取得《董事会秘书任职培训证明》[3] 联系方式 - 电话0515 - 83378869，邮箱fszq@fengshangroup.com[3] 公司地址 - 江苏省盐城市大丰区西康南路1号[3]

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，江苏丰 山集团股份有限公司（以下简称"公司"）编写了《公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况专项报告》。现将公司 2023 年度募集资金存放与使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 （1）实际募集资金金额、资金到账时间 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"、"丰山集团"）经中国证券监督 管理委员会《关于核准公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1338 号） 核准，并经上海证券交易所同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过《关于2024年度 公司日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2024年度预计开展的关联 交易系实际经营与业务发展所需，并坚持市场化原则，不会影响公司的独立性， 不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交公司 第四届董事会第四次会议审议，关联董事应回避表决。 公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案》，关联董事殷凤山、殷平回避表 决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2023 年度公司关联交易遵循公开、公平、公正的原则，并不断的减少关联 交易， ...

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会、3次股东大会[6] - 报告期内召开3次提名、1次战略、1次薪酬与考核委员会会议[5] 议案审议情况 - 2023年4月审议通过年度日常关联交易等议案[8] - 2023年6月审议通过限制性股票激励计划相关议案[8] - 2023年11月审议通过董事会换届选举议案[9] 其他事项 - 2023年对外担保均为合并报表内公司担保[9] - 2023年无控股股东及其关联方违规占用资金情况[9] - 薪酬与考核方案经薪酬与考核委员会审议通过[10] - 2023年度募集资金使用无违规，闲置资金使用履行审批程序[10] - 续聘公证天业会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 2022年度每10股派现0.7元，2023年6月分配完毕[11]