华泰联合证券有限责任公司 关于江苏丰山集团股份有限公司 2024 年度在关联银行开展金融业务额度预计的核查意见 一、关联交易概述 （一）2023年度在大丰农商行开展金融业务额度预计和执行情况 | 关联交易 类别 | 2023年度预计金额 | 2023年度执行金额 | | --- | --- | --- | | 综合授信 | 最高余额不超过人民币11,000万元 | 11,000万元 | | 委托理财 | 利用暂时闲置自有资金进行委托理 利用暂时闲置募集资金进行委托理 财：最高余额不超过人民币5,000万元 | - | | | 财：最高余额不超过人民币15,000万元 | | | | （包括公司首次公开发行股票闲置募 | 3,000万元 | | | 集资金及公开发行可转换公司债券闲 | | | | 置募集资金） | | | 担保 | 为控股子公司江苏丰山全诺新能源科 | 1,750万元 | | | 技有限公司（以下简称"丰山全诺"） | | | | 提供不超过4,000万元的担保额度 | | 注：上表中前次执行金额系报告期内实际单一时点最高余额。 （二）2024年度在大丰农商行开展金融业务额度预计情况 | 关联 ...

关于江苏丰山集团股份有限公司 2024 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金 在非关联方机构进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"丰山集团"或"公司"）2018 年首 次公开发行股票和 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关规定，对丰山集团 2024 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金在非关联方 机构进行现金管理的事项进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 华泰联合证券有限责任公司 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]961 号）核准，向社会公开发行 面值总额 50,000 万元可转换公司债券，募集资金总额 50,000 万元，扣除保荐、 承销费及其他费用 1,021.13 万元，实际募集资金净额 48,978.87 万元。上述资金 于 2022 年 ...

关于江苏丰山集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏丰山集团股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：86(510)68798988 ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 司 虹栋, 光锡 Wuxi, liangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 机: 86 (510) 68798988 关于江苏丰山集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1248号 江苏丰山集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏丰山集团股份有限公 司(以下简称"丰山集团")财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资 产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年4月25日出具了苏公 W[2024]A631 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件、通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公 司十一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 3 名监 事出席现场会议，会议由监事会主席缪永国先生主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、规 范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 董事会各专门委员会 | 委员 | | --- | --- | | 战略委员会 | 殷凤山（主任委员）、夏晖、单永祥 | | 审计委员会 | 王玉春（主任委员）、周献慧、夏晖 | | 提名委员会 | 周献慧（主任委员）、夏晖、殷平 | | 薪酬与考核委员会 | 王玉春（主任委员）、夏晖、陈亚峰 | 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事乔法杰先生的书面辞职报告，乔法杰先生因个人原因，辞去公司第四届董 事会独立董事及董事会提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪 酬与考核委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。 鉴于乔法杰先生辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事 ...

根据江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年整体日常生产 经营所需，公司及子公司（合并报表范围内）向非关联方金融机构申请最高不超 过 189,900 万元的授信额度，其中：全资子公司江苏丰山生化科技有限公司拟向 金融机构申请最高不超过 144,000 万元的综合授信额度、全资子公司江苏丰山农 化有限公司拟向金融机构申请最高不超过 23,900 万元的综合授信额度、全资子 公司南京丰山化学有限公司拟向金融机构申请最高不超过 2,000 万元的综合授信 额度、全资子公司湖北丰山新材料科技有限公司拟向金融机构申请最高不超过 10,000 万元的综合授信额度控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司拟向 金融机构申请最高不超过 10,000 万元的综合授信额度（期限不超过 5 年）。 授信方式包括但不限于借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、银行 保函、贸易融资等；公司及子公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身授信（含 项目贷款）提供担保。 上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，综合授信额度的有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。审议通过后，公司将甄选有竞争 优势的金融 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，江苏丰 山集团股份有限公司（以下简称"公司"）编写了《公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况专项报告》。现将公司 2023 年度募集资金存放与使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 （1）实际募集资金金额、资金到账时间 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"、"丰山集团"）经中国证券监督 管理委员会《关于核准公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1338 号） 核准，并经上海证券交易所同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A ...

江苏丰山集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎行使公司和股 东所赋予的权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响， 维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举， 继续担任公司第四届董事会独立董事，作为独立董事，本人拥有专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了丰富的经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正 的立场出发，做出独立判断。自任职以来，本人及本人直系亲属、主要社会关系 不在公司或其附属企业任职，没有直接或 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过《关于2024年度 公司日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2024年度预计开展的关联 交易系实际经营与业务发展所需，并坚持市场化原则，不会影响公司的独立性， 不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交公司 第四届董事会第四次会议审议，关联董事应回避表决。 公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案》，关联董事殷凤山、殷平回避表 决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2023 年度公司关联交易遵循公开、公平、公正的原则，并不断的减少关联 交易， ...

关于股票交易异常波动问询函的复函 江苏丰山集团股份有限公司: 2024年 4 月 16 日 贵公司《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉。经本人核实,现就贵公 司问询事宜答复如下: 关于股票交易异常波动问询函的复函 截至本函件出具日,本人作为贵公司控股股东、实际控制人,不存在涉及贵 公司的应披露而未披露的重大信息,不存在可能对贵公司股价形成重大影响的敏 感事项,包括但不限于正在筹划涉及贵公司的重大资产重组、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 特此函复。 本人将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定,协助贵公司及时履行 信息披露义务。 控股股东、实际控制人: 特此函复。 控股股东、实际控制人 2024年4月 11日 贵公司《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉。经本人核实,现就贵公 司问询事宜答复如下: 截至本函件出具日,本人作为贵公司控股股东、实际控制人,不存在涉及贵 公司的应披露而未披露的重大信息,不存在可能对贵公司股价形成重大影响的敏 感事项,包括但不限于正在筹划涉及贵公司的重大资产重组、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破 ...