公司治理 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会，独立董事均亲自参加[4] - 2024年召开2次审计委员会会议，独立董事均亲自参加[4] - 2024年独立董事现场工作时间达10天[5] 决策与规划 - 2024年4月25日审议通过《关于2024年度公司日常关联交易预计的预案》等议案[8] - 2023年年度股东大会通过《关于2024年度公司提供担保额度预计的议案》[8] - 通过《未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》[10] 公司运营 - 2024年不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金情况[9] - 2024年薪酬与考核方案经董事会薪酬与考核委员会审议通过[9] - 2024年募集资金使用无违规，闲置资金操作履行审批程序[10] 审计相关 - 续聘公证天业会计师事务所为2024年度审计机构，审议程序合法有效[10] 未来展望 - 2025年独立董事将加强多方沟通，为公司发展提供建议[11]

会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次[3] - 八种情形下应召开临时会议[4] - 董事长10日内召集主持会议[5] - 定期会议通知10日前送达[6] - 临时会议通知3日前送达[6] - 定期会议书面通知变更提前2日发出[8] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行[10] - 一名董事不超2名委托[15] - 独立董事不委托非独立董事[15] - 中途退席未委托视为放弃表决[15] 会议方式 - 以现场召开为原则，可用视频电话等[18] 表决规则 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[20] - 一人一票，记名投票等方式[21] - 关联董事不参与关联交易表决[22] - 提案全体董事过半数通过[22] - 担保事项全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[23] - 无关联董事不足3人提交股东会[25] - 提案未通过条件未变一个月内不再审议[25] 其他 - 会议档案保存不少于10年[27] - 规则自股东会审议通过生效施行[30]

江苏丰山集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度积极参加交易所组织的学习培训，努力提高独立董事的履职水平。2024 年度 本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎行使公司和股东 所赋予的权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事的作用。不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举， 继续担任公司第四届董事会独立董事，作为独立董事，本人拥有专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了丰富的经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正 的立场出发，做出独立判断。自任职以来，本人及本人直系亲属、主要社会关系 不 ...

| | | 江苏丰山集团股份有限公司 章 程 | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 系由江苏丰山集团有限公司以整体变更的方式发起设立的股份有限公司，在江苏 省盐城市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码： 9132090013485559XP。 第三条 公司于 2018 年 8 月 31 日经中国证券监督管理委员会（以下简称" 中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，并于 2018 年 9 月 17 日在上海证券交易所上市。 第一章 总则 第一条 为维护江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第六条 公司注册资本为人民币 165,245,996 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事辞任董事长职务的，视为同时辞 去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日 ...

会计师事务所选聘 - 选聘或解聘需审计委员会审议，经董事会审议，由股东会决定[3] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式选聘[8] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 续聘与改聘 - 无需改聘时每年经审计委员会、董事会、股东会审议后可续聘[9] - 聘期一年可续聘，续聘无需重新招标[11] - 特定情况改聘需提前30天通知，在第四季度结束前完成选聘[13][14] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] 信息披露 - 改聘应在公告中详细披露多项信息[15] - 年度报告披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[17] - 每年披露履职评估报告，变更时披露相关情况[17] 其他规定 - 审计委员会应对多种情形保持谨慎关注[17] - 妥善保存选聘等文件资料至少十年[19] - 制度由董事会负责解释，自审议通过之日起生效[20][21]

第一章 总则 江苏丰山集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为保证江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定及《江苏丰山集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书作为公司高级管理人员，为履 行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董 事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干 预董事会秘书的正常履职行为。 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘 书或代行董事会秘书职责的人员有权以公司名义办理信息披露、公司治理、股 权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设证券部，协助董事会秘书履行职责。董事会秘书负责管理证 券部工作。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，董事会秘 ...

江苏丰山集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度积极参加交易所组织的学习培训，努力提高独立董事的履职水平。2024 年 度本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎行使公司和股 东所赋予的权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响， 维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况汇报 如下： （一）参加会议情况 1、出席董事会和股东大会的情况 任职期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会。在任职 期间，对会议审议的议案及相关资料均认真审阅，与公司经营管理层保持了充分 的沟通，并提出合理化建议，为董事会科学决策发挥了积极的作用。2024 年度 任职期间，对公司董事会各项 ...

江苏丰山集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号—上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件及《江苏 丰山集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，公司董事会应当 按照相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书组织实施，负责 办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。其他部门、机构的负责人为 其管理范围内的保密工作责任人，负责其涉及内幕信息的报告、传递。 第三条 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 公司董事会审计委员会应当对本制度实施情况进行监督。 第四条 未经董事会批准同意或授权，公司 ...

江苏丰山集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《 证券法》）和《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件和《江苏 丰山集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，结合公司实际情 况，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现以下 情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的2/3时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券 交易所（以下简称上交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 江苏丰山集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏丰山集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定 ...