资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计21932.40万元[11] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计4156.01万元[11] - 2024年度占用资金利息总计9.95万元[11] - 2024年度偿还累计发生金额总计11291.05万元[11] - 2024年期末占用资金余额总计14807.31万元[11] 子公司往来资金情况 - 江苏丰山农化2024年期末往来资金余额0.36万元[10] - 江苏丰山新能源2024年期末往来资金余额1000.71万元[10] - 江苏丰山生化2024年期末往来资金余额13806.24万元[10] - 四川丰山生物2024年偿还后无期末往来资金余额[10] 审计报告 - 公司于2025年4月28日获苏公W[2025]A685号无保留意见审计报告[4]

会计政策变更 - 2025年4月29日公告会计政策变更[8] - 2024年起按新规执行，变更无需审议[4][5][6] - 变更对财务等无重大影响，不损害股东利益[4]

产量销量营收 - 2025年第一季度除草剂产量4827.59吨、销量4013.56吨、营收20844.25万元[2] - 2025年第一季度杀虫剂产量2312.19吨、销量2030.85吨、营收6832.53万元[2] - 2025年第一季度杀菌剂产量197.57吨、销量133.40吨、营收724.01万元[2] - 2025年第一季度精细化工产量2516.50吨、销量1946.12吨、营收1307.60万元[2] - 2025年第一季度电池材料产量451.53吨、销量358.50吨、营收409.35万元[2] 价格情况 - 2025年1 - 3月除草剂均价51934.61元/吨，同比降17.92%，环比升13.28%[4] - 2025年1 - 3月杀虫剂均价33643.64元/吨，同比升6.92%，环比降16.16%[4] - 2025年1 - 3月杀菌剂均价54272.28元/吨，同比升3.67%，环比降38.64%[4] - 2025年1 - 3月二氯烟酸均价88440.27元/吨，同比升8.56%，环比降6.19%[5] - 2025年1 - 3月发烟硫酸均价582.55元/吨，同比升26.59%，环比升13.19%[5]

担保相关 - 2025年度为子公司担保额度合计不超13.18亿元[2][4] - 截至2025年4月28日实际对外担保余额2.21384亿元[2] - 本次担保预计额度超公司最近一期经审计净资产50%[2] - 担保有效期自2024年年度股东大会通过议案起12个月[5][19] 子公司情况 - 丰山生化等各子公司资产负债率及预计担保额度[7] - 江苏丰山全诺新能源公司持股66%，湖北丰山新材料为全资子公司[14][16] - 两子公司2024年末及2025年3月31日资产、负债、净资产数据[17][18]

公司信息 - 证券代码为603810，简称为丰山集团[1] - 转债代码为113649，简称为丰山转债[1] 会议情况 - 2025年4月28日召开第四届董事会第十一次会议[2] - 审议通过《关于调整部分专门委员会职务的议案》[2] 委员会人员 - 战略委员会主任殷凤山，委员夏晖、单永祥[2] - 审计委员会主任王玉春，委员周献慧、夏晖[2] - 提名委员会主任周献慧，委员夏晖、殷平[2] - 薪酬与考核委员会主任夏晖，委员王玉春、陈亚峰[2] 公告日期 - 公告日期为2025年4月29日[3]

人员与客户数据 - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券审计报告的168人[1] - 2024年上市公司年报审计客户81家，同行业64家[2] 业绩数据 - 2024年度收入总额30,857.26万元，审计业务26,545.80万元，证券业务16,251.64万元[2] - 2024年上市公司年报审计收费总额8,151.63万元[2] 风险保障 - 已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[2] 合规情况 - 近三年受行政处罚2次，监管措施5次、自律措施1次、纪律处分3次[3] - 21名从业人员近三年受监管措施5次、自律措施3次、纪律处分3次，15人受行政处罚各1次[3] 审计工作 - 2024年续聘公证天业为审计和内控审计机构[3] - 对2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4]

江苏丰山集团股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景 公司及子公司（合并报表范围内）开展的金融衍生品交易业务系基于公司产 品出口业务所需，以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操 作，只限于公司出口结算所使用的外币，在外汇政策监管要求的情况下，公司 2025 年拟选择适合的市场时机开展金融衍生品交易业务规避汇率风险。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 （一）交易金额 结合公司出口业务规模预测，任何时点公司及子公司（合并报表范围内）用 于金融衍生品业务的交易金额最高不超过 8,000 万美元，额度在有效期内可滚动 使用，期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过该议案之日起 12 个月。 （二）资金来源 公司自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易品种 拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、 货币期权等产品及上述产品的组合。 （四）决策授权 授权公司董事长或其授权人士，在上述额度内全权办理具体业务及签署相关 业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。 二、交易风险分析及风控措施 （一）风险分析 公司开展的金融衍生品交易 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于 2025 年度公司开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（合并报表范 围内）开展的金融衍生品交易业务系基于公司产品出口业务所需，以规避和防范 汇率风险为目的，计划在 2025 年开展金融衍生品交易业务，包括但不限于远期 结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合，拟开展金 融衍生品业务的交易金额最高不超过 8,000 万美元。 审议程序：本事项已经由第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第 七次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟开展的金融衍生品交易业务系基于公司产品出口 业务所需，不做投机性、套利性的交易操作，只限于公司出口结算所使用的外币， 但进行金融衍生 ...

审计委员会构成 - 第四届审计委员会由三名独立董事组成，王玉春任主任委员[1] - 原委员乔法杰辞职，2024年5月20日完成独立董事补选[2] 会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议，委员均亲自出席[3] - 不同时间会议审议通过多项报告及议案[4] 审计相关 - 同意续聘公证天业为外部审计机构，四季度预沟通年报审计计划[5] - 2024年未发现审计相关重大问题，对定期报告无异议[5][6]

综合授信 - 公司及子公司拟申请最高196,900万元综合授信额度[4] - 有效期自2024年年度股东大会通过起12个月，额度可循环[4] - 最长期限不超五年，以协议为准[4] 授权与审议 - 提请授权董事长或其授权人士办理业务及签署文件[5] - 已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[6]