| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日 内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大调整， 内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 经公司自查，截至本公告披露日，公司不存在涉及上市公司应披露而未披露 的重大事项，包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面征询核实，截至目前，不存 在应披露而未披露 ...

江苏丰山集团股份有限公司: 江苏丰山集团股份有限公司: 关于股票交易异常波动问询函的复函 贵公司《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉。经本人核实,现就贵公 司问询事宜答复如下: 截至本函件出具日,本人作为贵公司控股股东、实际控制人,不存在涉及贵 公司的应披露而未披露的重大信息,不存在可能对贵公司股价形成重大影响的敏 感事项,包括但不限于正在筹划涉及贵公司的重大资产重组、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 本人将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定,协助贵公司及时履行 信息披露义务。 特此函复。 控股股东、实际控制人: _ 2024年 / 月 23日 关于股票交易异常波动问询函的复函 贵公司《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉。经本人核实,现就贵公 司问询事宜答复如下: 截至本函件出具日,本人作为贵公司实际控制人,不存在涉及贵公司的应披 露而未披露的重大信息,不存在可能对贵公司股价形成重大影响的敏感事项,包 括但不限于正在筹划涉及贵公司的重大资产重组、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 ...

股价情况 - 公司股票连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3][4][10] 经营状况 - 公司生产经营正常，内外部环境无重大调整[5] 投资情况 - 与南通全诺共设丰山全诺，公司认缴6600万占66%[10] 业务进展 - 丰山全诺电解液销售占营收不足0.5%，半固态尚处研发[10] 财务信息 - 正在进行2023年财务决算，达预告情形将披露[10][11]

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | 江苏丰山集团股份有限公司 关于股东及董监高减持股份结果暨致歉公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 截至 2023 年 6 月 17 日（即减持股份计划公告日），江苏丰山集团股份有限 公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人之一、董事兼总裁殷平女士持 有公司股份 8,259,858 股，占公司当时总股本的 5.09%；公司董事、常务副总裁 陈亚峰先生持有公司股份 4,923,426 股，占公司当时总股本的 3.03%；公司股东 顾翠月女士持有公司股份 1,749,500 股，占公司总股本的 1.08%。股东顾翠月女 士与陈亚峰先生为夫妻关系，系一致行动人。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 1 月 3 日收到股东及董监高发来的《股份减持结果告知函》， 截止 2024 年 1 月 ...

江苏丰山集团股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 累计转股情况：自"丰山转债"2023 年 1 月 3 日进入转股期，截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有 6550 张"丰山转债"转为公司股份，累计转股金额 655,000 元，累计转股股数 47,434 股，累计转股股数占"丰山转债"转股前公司已 发行股份总额 162,293,880 股的 0.03%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"丰山转债"金 额为人民币 499,345,000 元，占"丰山转债"发行总额的 99.87%。 本季度转股情况：本季度，"丰山转债"转股金额为 5,000 元，因转股 形成的股份数量为 361 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于拟解除项目投资协议的公告 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 30 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目 的议案》，将原计划在四川广安投资建设"年产 10,000 吨 3,5-二硝基-4-氯三氟 甲苯等精细化工产品建设项目"及"年产 1,600 吨 2-硝基-4-甲砜基苯甲酸及 750 吨环己二酮建设项目"的募集资金变更用于湖北宜昌"年产 24500 吨对氯 甲苯等精细化工产品建设项目"的投资建设。 本次拟签署解除协议事项已于 2024 年 1 月 2 日经公司第四届董事会第 二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。本次解除项目投资协议是公司与 四川广安经济技术开发 ...

第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议（临 时会议）通知于 2023 年 12 月 29 日以通讯、电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 1 月 2 日采用通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事长殷凤山先生主持本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏丰山 集团股份有限公司章程》的有关规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 （一）审议通过《关于公司拟解除项目投资协议的议案》 董事会同意解除公司与四川广安经济技术开发区管理委员会签署的《丰山农 药及精细化工产品项目投资协议》及 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 监事会认为：公司拟解除《丰山农药及精细化工产品项目投资协议》及相关 补充协议不会对公司已变更至湖北宜昌的募投项目及公司长期经营发展产生重 大影响。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏丰山集团股份有限公司监事会 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 通知于 2023 年 12 月 29 日以通讯、电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 1 月 2 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 3 名监事出席会议， 监事会主席缪永国先生主持本次会议。本次会议的召集 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏丰山集团股份有限公司 2023 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律 法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为江 苏丰山集团股份有限公司（以下简称"丰山集团"或"公司"）首次公开发行股 票以及公开发行可转换公司债券的保荐机构，于 2023 年 12 月 15 日对丰山集团 2023 年度有关情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对江苏丰山集团股份有限公司实际情况制订了 2023 年度现 场检查工作计划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续 督导工作，华泰联合证券于 2023 年 12 月 6 日以邮件方式将现场检查事宜通知丰 山集团，并要求公司提前准备现场检查工作所需的相关文件和资料。 2023 年 12 月 15 日，华泰联合证券保荐代表人根据事先制订的现场检查工 作计划，采取与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行沟通和询问、查 看公司生产经营场所、走访公司 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）担任 公司 2023 年度审计机构和内控审计机构。本议案经公司于 2023 年 5 月 22 日召 开的 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日、 2023 年 5 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2023-033）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023- 045）。 公司于 2023 年 12 月 21 ...