审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，人员不符要求应60日内补选[7] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、检查财务、监督内部控制等[10] - 审阅财务会计报告，关注重大会计和审计问题[12] - 监督及评估内部审计工作，指导制度建立、审阅计划等[13] 审计委员会会议 - 分为定期和临时会议，每季度至少召开一次[17] - 须三分之二以上成员出席方可举行[17][21] - 临时会议保障委员表达意见可用通讯方式决议[17] - 会议提前3日（不含开会当日）发通知，特殊情况不受限[18] 审计委员会决议 - 披露财务会计报告等经全体成员过半数同意提交董事会审议[12] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[22] 其他 - 审计部为下设日常办事机构，负责收集提供资料[15] - 公司会议前3日提供资料，会议资料保存至少10年[18] - 会议记录保存不少于10年[30] - 有权对公司财务活动和收支状况进行内部审计[35] - 委员可查阅相关资料、向董事和高管质询[36] - 工作细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[38][39]

公司治理 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会，独立董事均亲自参加[4] - 2024年召开2次审计委员会会议，独立董事均亲自参加[4] - 2024年独立董事现场工作时间达10天[5] 决策与规划 - 2024年4月25日审议通过《关于2024年度公司日常关联交易预计的预案》等议案[8] - 2023年年度股东大会通过《关于2024年度公司提供担保额度预计的议案》[8] - 通过《未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》[10] 公司运营 - 2024年不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金情况[9] - 2024年薪酬与考核方案经董事会薪酬与考核委员会审议通过[9] - 2024年募集资金使用无违规，闲置资金操作履行审批程序[10] 审计相关 - 续聘公证天业会计师事务所为2024年度审计机构，审议程序合法有效[10] 未来展望 - 2025年独立董事将加强多方沟通，为公司发展提供建议[11]

会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次[3] - 八种情形下应召开临时会议[4] - 董事长10日内召集主持会议[5] - 定期会议通知10日前送达[6] - 临时会议通知3日前送达[6] - 定期会议书面通知变更提前2日发出[8] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行[10] - 一名董事不超2名委托[15] - 独立董事不委托非独立董事[15] - 中途退席未委托视为放弃表决[15] 会议方式 - 以现场召开为原则，可用视频电话等[18] 表决规则 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[20] - 一人一票，记名投票等方式[21] - 关联董事不参与关联交易表决[22] - 提案全体董事过半数通过[22] - 担保事项全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[23] - 无关联董事不足3人提交股东会[25] - 提案未通过条件未变一个月内不再审议[25] 其他 - 会议档案保存不少于10年[27] - 规则自股东会审议通过生效施行[30]

江苏丰山集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度积极参加交易所组织的学习培训，努力提高独立董事的履职水平。2024 年度 本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎行使公司和股东 所赋予的权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事的作用。不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举， 继续担任公司第四届董事会独立董事，作为独立董事，本人拥有专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了丰富的经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正 的立场出发，做出独立判断。自任职以来，本人及本人直系亲属、主要社会关系 不 ...

| | | 江苏丰山集团股份有限公司 章 程 | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 系由江苏丰山集团有限公司以整体变更的方式发起设立的股份有限公司，在江苏 省盐城市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码： 9132090013485559XP。 第三条 公司于 2018 年 8 月 31 日经中国证券监督管理委员会（以下简称" 中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，并于 2018 年 9 月 17 日在上海证券交易所上市。 第一章 总则 第一条 为维护江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第六条 公司注册资本为人民币 165,245,996 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事辞任董事长职务的，视为同时辞 去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日 ...

会计师事务所选聘 - 选聘或解聘需审计委员会审议，经董事会审议，由股东会决定[3] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式选聘[8] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 续聘与改聘 - 无需改聘时每年经审计委员会、董事会、股东会审议后可续聘[9] - 聘期一年可续聘，续聘无需重新招标[11] - 特定情况改聘需提前30天通知，在第四季度结束前完成选聘[13][14] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] 信息披露 - 改聘应在公告中详细披露多项信息[15] - 年度报告披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[17] - 每年披露履职评估报告，变更时披露相关情况[17] 其他规定 - 审计委员会应对多种情形保持谨慎关注[17] - 妥善保存选聘等文件资料至少十年[19] - 制度由董事会负责解释，自审议通过之日起生效[20][21]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为与上交所指定联络人[2] 任职与解聘 - 有特定情形不得担任，聘任后需提交资料[5][6] - 解聘要有充分理由，特定情形应1个月内解聘[12] 职责与代理 - 负责信息披露等职责，可聘请代表协助[8][10] - 空缺时董事长代行，超3个月6个月内完成聘任[12] 细则说明 - 细则依法律法规和章程，由董事会解释生效[14][15][16]

江苏丰山集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度积极参加交易所组织的学习培训，努力提高独立董事的履职水平。2024 年 度本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎行使公司和股 东所赋予的权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响， 维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况汇报 如下： （一）参加会议情况 1、出席董事会和股东大会的情况 任职期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会。在任职 期间，对会议审议的议案及相关资料均认真审阅，与公司经营管理层保持了充分 的沟通，并提出合理化建议，为董事会科学决策发挥了积极的作用。2024 年度 任职期间，对公司董事会各项 ...

江苏丰山集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号—上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件及《江苏 丰山集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，公司董事会应当 按照相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书组织实施，负责 办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。其他部门、机构的负责人为 其管理范围内的保密工作责任人，负责其涉及内幕信息的报告、传递。 第三条 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 公司董事会审计委员会应当对本制度实施情况进行监督。 第四条 未经董事会批准同意或授权，公司 ...

江苏丰山集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度任职期间，本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎行 使公司和股东所赋予的权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议 董事会各项议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董 事的作用。不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举， 担任公司第四届董事会独立董事，2024 年 4 月因个人原因本人辞去第四届董事 会独立董事及董事会提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬 与考核委员会委员职务，本人的辞职于公司 2024 年 5 月 20 日补选新的独立董事 后生 ...