独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 特定股东单位任职人员及其亲属不得担任独立董事[5] - 有证券期货违法犯罪等情况的不得被提名[7] 独立董事提名与选举 - 公司董事会、特定股东可提出独立董事候选人[9] - 公司股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[10] 独立董事任期与补选 - 独立董事连续任职不得超过六年[10] - 不符合规定或辞职导致比例问题应60日内补选[11][12] 独立董事职权行使 - 行使特别职权中前三项需全体独立董事过半数同意[14] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席会议且不委托他人出席，董事会应提议解除职务[15] - 每年现场工作时间不少于15日[18] - 工作记录及资料至少保存10年[18] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[21] 独立董事专门会议 - 召开应提前3天通知并提供资料，一致同意可不受限[23] - 2名及以上可提议召开[23] - 2/3以上独立董事出席方可举行，决议过半数通过[24] - 可多种方式召开并作决议[25] 公司支持与保障 - 董事会秘书协助会议组织、召开[28] - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[30] - 保障知情权，定期通报运营情况[30] - 承担聘请专业机构等费用[32] - 可建立责任保险制度[32] - 给予相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并披露[32] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[35] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董高的股东[35]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[2] - 特定情形下临时股东会应在2个月内召开[2] - 董事人数不足规定人数的2/3等三种情形需召开临时股东会[3] 股东会提议与通知 - 董事会收到提议后10日内反馈[6][7][8] - 董事会同意召开，5日内发出通知[6][8] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[11] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[11] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[11] 投票相关 - 公司多方可公开征集股东投票权[22] - 特定情况应采用累积投票制[22] - 累积投票制下有效投票权总数计算方式[23] - 当选董事需得票数条件[24] - 当选董事人数不足时应进行第二轮选举[24] 会议记录与决议 - 会议记录应记载相关内容且保存不少于十年[28] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[30] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[30] - 重大资产交易或担保事项需特别决议通过[33] 其他 - 股东会通过派现等提案公司应在会后两个月内实施[36] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规决议[37] - 议事规则由董事会拟订，经股东会批准生效及修改[41]

信息披露责任 - 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任[9] - 董事会秘书为信息披露工作的直接责任人[9] - 董事会全体成员对公司信息披露负有连带责任[10] - 高级管理人员应保证披露信息真实、准确、完整，及时、公平[15] - 公司、子公司等负责人为信息披露事务管理和报告第一责任人[16] 信息披露时间 - 信息披露义务人应在两个交易日内及时披露信息[2] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[28] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[29] 信息披露内容 - 年度报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等十项内容[30] - 中期报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等七项内容[31] - 持股百分之五以上股东、控股股东及实际控制人情况需在年度报告中披露[30] 特殊情况处理 - 上市公司年度或半年度预计触及业绩预告适用情形应及时预告[32] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应披露本报告期财务数据[34] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[36] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，公司应立即披露[38] 股东相关 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持股或控制公司情况发生较大变化需告知公司并配合披露[43] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需及时报告并配合公告[44] 暂缓与豁免 - 公司拟披露的商业秘密、商业敏感信息可暂缓或豁免披露[50] - 公司拟披露的国家秘密可豁免披露[51] 保密与监督 - 公司董事等接触未披露信息的人员负有保密义务[54] - 公司财务信息披露前应执行内部控制制度[56] - 公司实行内部审计制度对财务进行监督[56] 违规处理 - 信息披露相关当事人失职致违规，应给予批评、警告直至解除职务处分并可要求赔偿[64] - 有关人员违反披露规定致他人损失，应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[64]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 未来展望 - 下一年度优化各层内部控制流程和制度[19] - 下一年度重点关注江苏丰山全诺新能源和湖北丰山新材料内控体系[19] 其他新策略 - 依据企业内控规范体系及相关制度开展评价，缺陷认定标准与前年度一致[10][11]

授信与担保 - 2024年度综合授信实际执行11000万元，预计最高余额不超13000万元[4] - 2024年度为丰山全诺担保实际执行2400万元，预计不超4400万元[4] - 2025年度综合授信预计最高余额不超13000万元[5] - 2025年度为丰山全诺担保预计不超4400万元[5] 业绩数据 - 大丰农商行2024年末资产总额660.39亿元、净资产59.74亿元[6] - 大丰农商行2024年度营业收入24.76亿元、净利润2.26亿元[6] 其他信息 - 大丰农商行注册资本83224.7693万元[5] - 2025年4月28日董事会、监事会审议通过相关议案[3] - 第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过相关议案[4]

江苏丰山集团股份有限公司 专项报告 2024 年 12 月 31 日 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供丰山集团年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为丰山集团年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 丰山集团董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公 ...

报告披露 - 公司于2025年04月29日披露《2024年年度报告摘要》等报告[4] 业绩说明会 - 召开时间为2025年05月09日10:00 - 11:00[4][5][6][7] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4][5][6] - 召开方式为网络互动方式[4][6] 参会人员 - 有董事长殷凤山、总裁殷平、独立董事王玉春等[6] 投资者参与 - 可于2025年05月09日前进行会前提问[4][7] - 于2025年05月09日10:00 - 11:00通过指定网址或小程序码参与互动交流[7] 联系信息 - 联系人是证券部[8] - 联系电话为0515 - 83378869，邮箱为fszq@fengshangroup.com[9] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看情况及内容[9]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额50860万元，净额44918.60万元于2018年9月12日到位[1] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额50000万元，净额48978.87万元于2022年7月1日到位[4] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户均已销户[12] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金专户余额总计3681.83元[14] 资金投入与使用 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金以前年度投入40674.95万元，本年度投入1368.89万元[3][4] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金以前年度投入6354.29万元，本年度投入13342.45万元[5] - 2024年公司现金管理理财收益1142.98万元，扣除手续费后收益1138.19万元[21] - 截至2024年12月31日，使用可转换公司债券闲置募集资金现金管理未到期金额为28003.67万元[21] 项目资金变更 - 2020 - 2023年公司多次变更部分募集资金投资项目[37] - 变更用途的首次公开发行股票募集资金总额为24118.60万元，占比53.69%[35] - 变更用途的公开发行可转换公司债券募集资金总额为48978.87万元，占比100%[44] 项目进展与效益 - 年产1700吨精喹禾灵原药及相关项目累计投入14167.13万元，投资进度83.09%，本年度效益149.66万元[35] - 年产700吨氰氟草酯等项目累计投入13385.84万元，投资进度102.97%，本年度效益 - 1626.53万元[35] - 年产24500吨对氯甲苯等项目预计2025年12月达到预定可使用状态[47]

产量与销量 - 2024年除草剂产量14242.96吨、销量16013.36吨[3] - 2024年杀虫剂产量6305.14吨、销量5960.86吨[3] - 2024年杀菌剂产量337.18吨、销量397.19吨[3] - 2024年电池材料产量92.40吨、销量92.40吨[3] 营业收入 - 2024年除草剂营业收入76219.72万元[3] - 2024年杀虫剂营业收入20620.41万元[3] - 2024年杀菌剂营业收入2587.07万元[3] - 2024年电池材料营业收入232.27万元[3] 价格变动 - 2024年除草剂平均销售价格47597.58元/吨，较2023年下降14.03%[4] - 2024年杀虫剂平均销售价格34592.99元/吨，较2023年下降4.02%[4] - 2024年杀菌剂平均销售价格65134.21元/吨，较2023年下降10.39%[4] - 2024年对苯二酚平均采购价格31033.79元/吨，较2023年下降40.76%[5] - 2024年对氯甲苯平均采购价格7212.27元/吨，较2023年上涨14.74%[5] - 2024年氟化氢平均采购价格11100.68元/吨，较2023年上涨2.07%[5]

独立董事情况 - 公司对2024年度独立董事独立性自查并出具专项报告[1] - 在任独立董事为周献慧、王玉春、夏晖[1] - 董事会认为独立董事具备胜任资格且符合要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[2]