重要内容提示： 本次权益变动属于持股 5%以上股东在股份上市流通后通过集中竞价减 持以及由于公司总股本增加导致股东持股比例被动稀释，未触及要约收购。 | 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公 司持续经营和治理结构产生重大影响。 本次权益变动后，持股 5%以上股东殷平女士持有公司股份由 8,259,858 股减少为 8,115,558 股，持股比例由 5.0889%减少至 5.0000% 。根据《证券法》、 《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定， 殷平女士现履行相应的报告、公告义务。殷平女士如通过集中竞价交易、大宗交 易继续减持的，仍将继续遵守《证券法》、《上市公司 ...

上市公司名称：江苏丰山集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：丰山集团 股票代码： 603810 信息披露义务人一：殷凤山 住所： 江苏省盐城市大丰区 通讯地址：江苏省盐城市大丰区西康南路1号 信息披露义务人二：殷平 住所：江苏省盐城市大丰区 通讯地址：江苏省盐城市大丰区西康南路1号 信息披露义务人的一致行动人：殷凤亮 住所：江苏省盐城市大丰区 通讯地址：江苏省盐城市大丰区西康南路1号 信息披露义务人的一致行动人：殷凤旺 住所：江苏省盐城市大丰区 通讯地址：江苏省盐城市大丰区西康南路1号 信息披露义务人的一致行动人：胡惠萍 住所：江苏省盐城市大丰区 通讯地址：江苏省盐城市大丰区西康南路1号 1 信息披露义务人的一致行动人：冯竞亚 住所：江苏省盐城市大丰区 通讯地址：江苏省盐城市大丰区西康南路1号 信息披露义务人的一致行动人：殷晓梅 住所：江苏省盐城市大丰区 通讯地址：江苏省盐城市大丰区西康南路1号 股份变动性质： 股份减持以及因公司回购注销部分限制性股票导致持股比 例被动增加、因股权激励计划授予限制性股票、可转换公司债进入转期后债转 股，导致股份被动稀释。 签署日期： 20 23年 12 月 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 85,882,782 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.9122 | 证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2023-090 江苏丰山集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由殷凤山董事长主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本 次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2023年12月6日发出通知并召开[3] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[3] 人事任免 - 选举殷凤山为董事长，殷平为副董事长[4][5] - 聘任殷平为总裁，陈亚峰为常务副总裁等[8][9] - 聘任吴汉存为财务总监，赵青为董事会秘书[10][11]

北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 江苏丰山集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 35660-1-O-4 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 www.hankunlaw.com 关于江苏丰山集团股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于江苏丰山集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 35660-1-O-4 号 致：江苏丰山集团股份有限公司 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023年12月6日在江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团11楼会议室召开。 北京市汉坤律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 参加 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 同意选举缪永国先生为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会一 致。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏丰山集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 7 日 一、监事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 通知于 2023 年 12 月 6 日发出，参会监事一致同意豁免本次监事会会议通知的 期限要求。会议于 2023 年 12 月 6 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监 事 3 名，实际 3 名监事出席会议，参会监事共同推举监事缪永国先生主持本次会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会 议事规则》等法律、法规、 ...

公司治理 - 2023年12月6日完成董事会、监事会换届选举[3] - 第四届董事会8名董事，董事长殷凤山，副董事长殷平[3] - 第四届监事会3名监事，主席缪永国[4][5] 人员聘任 - 聘任殷平为总裁，陈亚峰为常务副总裁等[6] 联系方式 - 证券部电话0515 - 83378869，邮箱fszq@fengshangroup.com[8] - 公司地址为江苏省盐城市大丰区西康南路1号[8]

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 三、 风险提示 关于控股子公司项目建设进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资基本情况 为积极响应国家绿色经济发展理念，依托盐城市发展新能源产业的发展机遇， 及周边省市新能源产业链集群化的区位优势，充分发挥公司多年化工合成领域的 工艺合成质控管理经验，公司于 2022 年 8 月 17 日召开第三届董事会第十五次会 议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与南通全诺新 能源材料科技有限公司签署的《股东间发起人合作协议书》，双方共同投资设立 江苏丰山全诺新能源科技有限公司（以下简称"丰山全诺"）。公司控股子公司 丰山全诺已取得年产 10 万吨二次电池电解液项目（一期 5 万吨、二期 5 万吨） 的项目备案证。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 12 日、20 ...

证券简称：丰山集团 证券代码：603810 债券简称：丰山转债 债券代码：113649 江苏丰山集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月六日 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | | 议案一 4 | | | 关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案 4 | | | 议案二 | 15 | | 关于制定及修订《独立董事工作制度》的议案 | 15 | | 议案三 | 16 | | 关于制定及修订《董事会议事规则》的议案 | 16 | | 议案四 | 17 | | 关于制定及修订《监事会议事规则》的议案 | 17 | | 议案五 | 18 | | 关于制定及修订《股东大会议事规则》的议案 | 18 | | 议案六 | 19 | | 关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 19 | | 议案七 | 22 | | 关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案 | 22 | | 议案八 | 24 | | 关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 特此公告。 江苏丰山集团股份有限公司监事会 2023 年 11 月 21 日 附件：职工监事简历 汪丽女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计中 级职称。1999 年 9 月加入江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"丰山集团"）， 先后担任文员、餐厅司务长等职务；2006 年 2 月至 2015 年 1 月，调入公司财务 部，先后担任出纳、资金主管等职位；2015 年 2 月至 2017 年 9 月，担任丰山集 团子公司南京丰山化学有限公司财务经理；2017 年 10 月至 2019 年 1 月，担任 丰山集团财务部总账；2019 年 2 月至今，任公司财务经理。 截止本公告日，汪丽女士未持有公司股份。汪丽女士与公司其他董事、监事、 高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。符合《公司法》 《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作 ...