证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-019 浙江诚意药业股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实准确地反映公 司的财务、资产和经营状况，基于谨慎性原则,浙江诚意药业股份有限公司（以 下简称"公司"）对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的 各项资产进行减值测试，根据测试结果，2024 年共计提各项减值准备 2,428.32 万元。具体情况如下： 一、情况概述 2024 年度公司计提信用减值及资产减值准备共计 2,428.32 万元，具体明 细如下表所示： | 类别 | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 其他应收款坏账损失 | 0.19 | | | 应收账款坏账损失 | -231.49 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 576.77 | | | 固定资产减值损失 | 282.85 | | | 无形 ...

2、 附表 委托单位：浙江诚意药业股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879031 lll ZHONGHUI 关于浙江诚意药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 关于浙江诚意药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 上可另 关于浙江诚意药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]2947号 浙江诚意药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江诚意药业股份有限公司(以下简称诚意药业公 司)2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]2946号无保留意 ...

独立董事提名 - 提名人提名李闻为浙江诚意药业第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 声明日期为2025年4月16日[8] 被提名人条件 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 未持股1%以上，非前十自然人股东亲属[3] - 不在大股东或前五股东任职[4] - 近12个月无影响独立性情形[4] - 近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[5] - 近36个月未受交易所谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6]

业绩总结 - 2024年医药制造业营收712,308,635.02元，成本215,861,814.09元，毛利率69.70%，营收同比增6.38%，成本同比减9.59%，毛利率同比增5.35%[3] - 制剂营收601,647,862.11元，成本156,787,021.30元，毛利率73.94%，营收同比增13.42%，成本同比减1.83%，毛利率同比增4.05%[3] - 原料药营收100,291,019.79元，成本52,584,556.13元，毛利率47.57%，营收同比减5.91%，成本同比减4.72%，毛利率同比减0.65%[3] - 关节类药物营收501,792,858.92元，成本130,367,440.57元，毛利率74.02%，营收同比增23.41%，成本同比增10.06%，毛利率同比增3.15%[6] - 安神补脑类药物营收28,842,660.75元，成本18,302,875.28元，毛利率36.54%，营收同比减45.89%，成本同比减40.59%，毛利率同比减5.67%[6] - 境内营收695,712,929.05元，成本210,043,751.66元，毛利率69.81%，营收同比增7.30%，成本同比减8.37%，毛利率同比增5.16%[9] - 境外营收16,595,705.97元，成本5,818,062.43元，毛利率64.94%，营收同比减21.93%，成本同比减39.07%，毛利率同比增9.86%[9] - 抗病毒类药物营收33,337,109.79元，成本25,457,777.38元，毛利率23.64%，营收同比增17.07%，成本同比增0.12%，毛利率同比增12.93%[6] - 抗肿瘤类药物营收19,370,354.30元，成本6,207,891.75元，毛利率67.95%，营收同比增14.54%，成本同比增8.38%，毛利率同比增1.82%[6] - 维生素类药物营收50,391,425.43元，成本4,482,976.40元，毛利率91.10%，营收同比增16.12%，成本同比增106.33%，毛利率同比减3.89%[6]

独立董事候选人声明与承诺 本人黄明，已充分了解并同意由提名人柯泽慧提名为浙江诚意药 业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江诚意药业 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明:但承 诺参加证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-013 浙江诚意药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 18 号》的相 1 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》 而进行的相应变更，不会对浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）当前 的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的 情况。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第 四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简 称《准则解释第 18 号》），明确了关于保证类质保费用的列报规定，规定对不 属于单项履约义务的保证类质量保证产 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人周春萍，已充分了解并同意由提名人任秉钧提名为浙江诚意 药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江诚意药 业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明:但承 诺参加证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培训证明。 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及 ...

董事会换届 - 公司第四届董事会任期将满，2025年4月28日审议换届议案[2] - 第五届董事会拟由九名董事组成[2] - 提名五名非独立董事、三名独立董事候选人，任期三年[2][3] - 2025年5月20日选举职工代表董事，任期三年[3] - 新一届就任前，第四届董事仍履职[5]

浙江诚意药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》和浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中汇会计师事务所(特殊普 通合伙)（以下简称"中汇会计师事务所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州， 系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 首席合伙人：高峰 人 最近一年（2024 年度）经审计的收入总额：101,434 万元 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-014 浙江诚意药业股份有限公司 关于公司取消监事会并修订《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及相关议事 规则的议案》的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，以及同步调整《股 东会议事规则》《董事会议事规则》制度。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年 修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江诚意药业股份有限公司监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止。 ...