2024 年度独立董事述职报告 （陈志刚） 本人（陈志刚）作为浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件，认真行使 法律法规所赋予的权利，积极出席公司 2024 年度相关会议，勤勉尽责履行独立董事职责， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 浙江诚意药业股份有限公司 一、基本情况 （一）工作履历及兼职情况 本人陈志刚，历任浙江华明会计师事务所有限公司项目经理、副总经理、温州华明资产 评估有限公司副总经理、中汇会计师事务所有限公司温州分所负责人、浙江中胤时尚股份有 限公司独立董事、帝杰曼科技股份有限公司独立董事、温州市破产管理人协会副会长。现任 杭州中公会计师事务所有限公司执行董事、总经理，温州华明资产评估有限公司执行董事、 总经理、温州聚星科技股份有限公司独立董事、浙江华远汽车科技股份有限公司独立董事、 温州东晟企业管理顾问有限公司执行董事、浙江品森旅游发展有限公司监事、浙江省注册会 计师协会专业技术委员会委员、温州市注册会计师协会理事、浙江诚意药业股份有限公司独 立董事。 ...

浙江诚意药业股份有限公司 章 程 二零二五年四月二十八日 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 29 | | 第八章 | 通知和公告 | 32 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 33 | | | 第十章 | 修改章程 | 35 | | 第十一章 | 附则 | 36 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司以整体变更方式设立，系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码为 9133030 ...

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由3名委员组成，主任委员为陈志刚[1] - 2024年审计委员会共召开4次会议[2] 审计相关决策 - 2024年第二次临时股东大会审议通过会计师事务所选聘制度[5] - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[5] - 建议续聘其为2025年度外部审计机构[5] 审计评估结果 - 认为公司财务报告真实准确完整[4] - 认为公司内部控制无重大缺陷，运作有效[5] - 审阅内部审计计划未发现重大问题[6] 审计工作成效与展望 - 2024年促进公司内控建设和财务规范[7] - 2025年将继续发挥监督职能维护权益[7]

独立董事提名 - 被提名人有5年以上履行独立董事职责工作经验[1] - 被提名人无直接或间接持股等关联情况[3][4] - 被提名人近36个月无处罚、谴责等情况[5] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[6] - 被提名人通过提名委员会资格审查[6] 声明时间 - 提名人于2025年4月16日作出声明[8]

授信担保 - 2025年度公司及控股子公司拟申请不超20亿元综合授信额度[3] - 2025年度公司预计为控股子公司福建华康提供不超0.8亿元担保[3] - 授信及担保额度有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[7] 子公司情况 - 公司对福建华康持股比例为85%[4] - 2024年末福建华康营收6100.09万元，净利润537.66万元[10] - 2025年Q1福建华康营收2522.58万元，净利润613.25万元[10] 其他 - 相关议案尚需提交2024年年度股东大会审议[2]

独立董事任职要求 - 被提名人需有5年以上法律等履职所需工作经验[1] - 被提名人要参加培训并取得证明[1] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 独立性判定 - 持股1%以上或前十股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 近12个月曾属不具备独立性情形人员无独立性[2] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会行政处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 专业经验 - 被提名人在会计岗位有5年以上全职经验[4]

经核查独立董事陈志刚、金涛、夏法沪的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江诚意股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 浙江诚意药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行 自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进 行评估并出具专项意见。基于此，董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

新产品研发 - 公司收到盐酸多巴酚丁胺《化学原料药上市申请批准通知书》，有效期至2030年4月27日[2] - 盐酸多巴酚丁胺研发累计投入约519.82万元[5] 未来展望 - 获批准可国内产销，丰富产品线，但不影响当期业绩，销售有不确定性[6]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的注会289人[1] - 项目合伙人翟晓宁近三年签及复核上市公司审计报告6家，签字注会曹吉诚2家，质控复核人孙玉霞8家[2] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[1] - 2023年年报上市公司审计客户180家，审计收费15,494万元，同行业上市公司审计客户15家[1][2] 其他数据 - 中汇会计师事务所职业保险累计赔偿限额30,000万元[16] 管理情况 - 质量管理体系设计和运行每年监控检查，合伙人监控检查三年一周期[9] 审计情况 - 近一年审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询解决问题[6] - 近一年审计对重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[7] - 近一年审计按要求实施项目质量复核程序并于审计报告日前完成[8] - 近一年审计项目质量检查和质量管理体系未发现重大问题[10][11]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制 - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要及一般缺陷[15] - 整改后基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[15] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价金额标准[13][14]