公司代码：603833 公司简称：欧派家居 欧派家居集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 欧派家居集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

欧派家居集团股份有限公司 2023 年审计报告 华兴审字[2024]24000760018 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://gcc.nanal.com.com.com.com.com. 兴会计师事务所(特殊普通合伙 XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 湖东路152号中山大厦B座6-9楼 dong Road. Fuzhou. Fujian. China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fjhxcpa. 告 计 报 华兴审字[2024]24000760018号 第49-988 8 本 1 52 品 中 山 大 屋 B 座 6 - 9 楼 d : 6-9/F Block B. 152 Hudong Road Fuzhou. Fujian. C 电话(Tel) · 0591-87852574 欧派家居集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了欧派家居集团股份有限公司(以下简称"欧派家居")财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 22 转债 | | 欧派家居集团股份有限公司 关于注销公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第二期股票 期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票期权注销数量合计 49.8027 万份 欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会 第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励 计划预留授予第二期股票期权的议案》。现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）公司分别于 2021 年 5 月 31 日、2021 年 6 月 30 日召开了公司第三届董事会第十四 次会议和公司 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<欧派家居集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...

欧派家居集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来以及对外担保情况专项 审核说明 华兴专字[2024]24000760045 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 半兴会计师事务所(特殊普通合伙 XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 第152号中山大 图 B 座 6-9 线 由话(Tel).0591-8785257 关于2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来以及对外担保情况专项审核说明 华兴专字[2024]24000760045号 欧派家居集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了欧派家居集团股份 有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2023年12月31日的合并及 母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 23 日出具了华兴审字[2024]24000760018 号标准无保留意见的审计报告。 ...

欧派家居集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的鉴证报告 华兴专字[2024]24000760038 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) " 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) AXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 152号中山大厦B座6-9 越 电话(Tel):0591-8785257 关于欧派家居集团股份有限公司 欧派家居董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作(2023年12月修 订)》等有关规定的要求编制募集资金存放与实际使用情况的专项报告,并 保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况 的专项报告发表鉴证意见。 四、工作概述 2023年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 华兴专字[2024]240 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 转债 22 | 欧派家居集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程> 的议案》，具体内容如下： 一、本次变更注册资本的情况 二、《公司章程》部分条款的修订情况 基于公司上述注册资本和股份总数的变更，同时根据中国证券监督管理委员 会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》以及上海 证券交易所同步修改的规范运作指引等相关法律法规的最新规定，为进一步提升 公司规范运作水平，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行 修订，具体修订情况如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一章 总 则 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 转债 22 | 欧派家居集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意 聘任朱文进先生（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工 作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 朱文进先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，已取得上海证券交易 所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国 证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；与公司控股 股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理 人员不存在关联 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 转债 22 | 欧派家居集团股份有限公司 关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 一、独立董事任期届满离任情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》以及《公司独立董事工作制度》等有关规定，独立董事 连任时间不得超过六年。秦朔先生因任期即将届满向欧派家居集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会提出辞职申请，申请辞去公司独立董事及董事会相 应专门委员会职务，秦朔先生辞职后，将不再担任公司及其控股子公司任何职务。 鉴于秦朔先生辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根 据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于欧派家居集团股份有限公司 募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 欧派家居集团股份有限公司（以下简称"欧派家居"或者"公司"）2022 年公开 发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2022 年公开 发行可转换公司债券募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1328 号）核准，欧派家居集团股份 有限公司（以下简称"公司"）公司向社会公开发行可转换公司债券 2,000 万张， 每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 2,000,000,000.00 元。 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）"华兴验字[2022]21010220082 号" ...

欧派家居集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 欧派家居集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《欧派家居集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责公司内、外部审计工作的监 督及评估以及相关的沟通协调、审阅公司财务报告等工作。 第二章 人员组成 第三条 董事会审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中 至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专 ...