第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，深化持续发展导向战略方针，提升可持续发展水平，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《欧派家居集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可 持续发展委员会，并制定本实施细则。 欧派家居集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 欧派家居集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 1 欧派家居集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是公司董事会下设的专门委员会， 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展（环境、社会及管冶） 事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任 ...

欧派家居集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规 的规范要求，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度赋予的权利和义务，本着认 真、谨慎的态度履行公司独立董事的职责，严格保持独立董事的独立性和职业操守，及时了解 并持续关注公司经营管理状况，积极出席公司董事会、股东大会，认真审阅各项会议议案，基 于自身专业特长以及独立判断，对职责范围内的重大事项审慎分析并发表独立、客观的意见， 努力维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及兼职情况 本人江奇，1980 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，法学学士。曾任亚 太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所注册会计师。现任广州辰长会计师事务所 （普通合伙）合伙人，本人除担任公司独立董事外，同时兼任深圳新益昌科技股份有限公司以 及广州赛意信息科技股份有限公司独立董事 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 22 | 转债 | | 欧派家居集团股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续 发展委员会并修订其工作细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，强化可持续发 展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）决定将原"董事会战略 委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会"，并同步修订《董事会战略委 员会工作细则》为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。 本次调整在保持委员会原有职权的基础上，根据公司实际情况对董事会战略 ...

欧派家居集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 欧派家居集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则（2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为强化欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及《欧派家居集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，公司特设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会设立的专门工作机构，对董 事会负责，向董事会报告工作。依照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要 负责提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内 部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露、审查公司的内部 控制和风险管理制度，以及法律法规、规范性文件、《公司章程》及本工作细则 规定的其他工作 ...

2024 年度在任独立董事共计 4 人，分别为李新全、江奇、鲁晓东（2024 年 5 月新任）、 秦朔（2024 年 5 月卸任）。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定，公司 在任独立董事对本人的独立性进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示， 公司独立董事在 2024 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求，不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事李新全、江奇、鲁晓东（2024 年 5 月新任）、秦朔（2024 年 5 月卸任） 的任职经历以及本人签署的自查文件，各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，同时也未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其 主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影 响的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 22 转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 欧派家居集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度及 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 四、 投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 6 日上午 12:00 前，将所关注问题发送至欧派家 居集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系邮箱（oppeinir@oppein.com）， 公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。 公司将于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年年度报告、 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 6 日 15:00-16:30 举行2024年年度及2025年第一季度业绩说明会 ...

文章核心观点 4月2日蔡甸区在广州举行招商推介会，20个项目落子，总投资额126亿元，其中包含欧派家居二期项目、小鹏汽车华中交付中心等，蔡甸区产业链完整且发展前景好，还与相关组织达成合作并聘请产业顾问与招商大使 [1][2] 欧派家居集团 - 董事长姚良松时隔三年半再度签约，追加投资建设蔡甸二期项目，2021年曾投资50亿打造华中智造基地 [1] - 2021年布局的第五大制造基地已建起5条全自动生产线，签约当年启动勘探设计，2022年开工，2023年建成56万平方米厂房，2024年投产运营 [1] - 姚良松认为蔡甸区项目服务专班给力，投资既赚钱又没烦心事，所以快速启动二期项目 [1] 小鹏汽车 - 拟投资2亿在中法武汉生态示范城打造蔡甸销售、交付、服务中心，是9个楚商项目之一，投资额78亿 [2] - 武汉基地两年内从投产到扩产，2024年工业产值达190亿，近期在武汉启动第二次投资部署 [2] - 因蔡甸区形成完整产业链，中法武汉生态示范城推动新能源与绿色低碳融合，所以选择落户蔡甸 [2] 蔡甸区招商成果 - 4月2日在广州举行招商推介会，20个项目落子，总投资额126亿 [1] - 与广东省家居业联合会、国际人工智能产业联盟达成战略合作，在智能家居数字化、AI技术应用等领域深度联动 [2] - 聘请姚良松、周健等10人为产业发展顾问、招商大使 [2]

债券发行与交易 - 2022年8月5日公司发行2000万张可转换公司债券，总额20亿元[4] - 2022年9月1日20亿元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股情况 - “欧22转债”2023年2月13日起可转股，初始转股价125.46元/股，当前120.95元/股[4] - 2025年1 - 3月“欧22转债”累计转股0股[3][6] - 2023年2月13日至2025年3月31日累计75000元转股，转股数574股，占比0.00009%[3][6] - 截至2025年3月31日，未转股“欧22转债”金额1999925000元，占比99.9963%[3][6] 股份情况 - 2024年12月31日至2025年3月31日限售股0股，无限售股609152528股，总计609152528股[8] - 本次股份变动未影响实控人，累计转股不影响财务和经营[8]

现金管理额度 - 公司同意用不超5亿元闲置募集资金现金管理，有效期至2025年8月18日[2][6] - 存续期闲置募集资金现金管理审批额度50000万元[7] - 已使用额度35000万元，未使用额度15000万元[7] 资金操作及收益 - 2025年3月31日赎回2000万元结构性存款，年化收益率1.21%，收益2.26万元[3] - 最近12个月新增现金管理147000万元，收回112000万元，收益477.73万元[5][7] - 最近12个月未收回本金35000万元，单日最高投入50000万元，占净资产2.76%[7]

文章核心观点 欧派家居陪伴全球5000万家庭走过31年，以用户思维全方位升级产品、服务和体验，构建信任体系，通过大家居战略打破传统定制家居边界，推出旧改新业态和模块化解决方案，致力于打造大家居平台让家庭享受高品质定制家装服务体验 [1][2][5] 发展历程与理念 - 1994年将整体橱柜带入百姓家，如今提供全链路服务，以“省心、安心、放心”新标准重新定义家 [1] - 以“用户思维”为原点，让消费者从设计到入住全程省心，实现“家焕新，更安心” [1] 品牌建设 - 从知名度、美誉度、用户运营等多维度构建“看得到、摸得着、用得久”的信任体系，赢得消费者信赖 [2] 大家居战略 - 历经多次迭代构建全链条能力，用十年打磨“大家居战略”打破传统定制家居边界 [3] - 自主研发AI设计系统，用户输入需求可秒获3D效果图并实时调整布局 [3] - 全国五大生产基地统一工艺标准，产品“同质同标同交付” [3] - 打造“大店体验+社区店服务”模式，提供“家门口的一站式服务” [3] 旧改服务 - 打造“青岚小筑”新业态，将旧改服务推进小区，提供产品更换、局部整改和全屋翻新等服务 [4] - 推出模块化解决方案，有基础维修服务和全屋整装套餐，与供应链平台合作实现“一站式家装解决方案” [5]