财务资助审议规则 - 对外提供财务资助须经董事会或股东会审议，全体董事过半数且三分之二以上出席董事同意[4] - 四种情形需董事会审议后提交股东会[4] - 向关联参股公司资助需经非关联董事程序并提交股东会[5] - 非关联董事不足三人应提交股东会[8] 资助后续处理 - 资助约定期限届满拟继续需重新履行程序，逾期未收回不得继续或追加[6] 资助流程 - 对外提供资助应签协议，申请单位提交报告等，财务中心评估，审计委审核后提交审议[9] 信息披露 - 证券事务部负责资助事项信息披露[13] - 已披露事项出现问题应及时披露情况等[10] - 披露资助事项需向交易所提交文件[12] 违规处理 - 违反制度提供资助造成损失追究经济责任，严重移交司法[15]

对外投资审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议[6][7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上经董事会审议后提交股东会审议[8] - 部分交易如受赠现金资产可免于提交股东会审议[8] - 未达董事会和股东会审批权限的对外投资项目由总经理负责审批[11] 交易指标计算与报告 - 购买或出售股权按公司所持标的股权变动比例计算相关财务指标[9] - 交易达到标准，交易标的为股权需聘请会计师事务所出具审计报告，为其他非现金资产需视情况聘请评估事务所出具评估报告[9] 部门职责 - 对外投资项目责任部门负责投资项目全程管理[11] - 财务中心负责对外投资的资金和财务管理[11] - 审计部负责对外投资业务的审计工作[11] 投资决策与实施 - 对外投资决策需经过投资项目提出、项目初审、项目审核三个阶段[12] - 公司应在批准框架内制订对外投资实施方案[16] - 委托投资需调查受托企业并签订合同[16] 投资转让与回收 - 对外投资转让和回收须经决策并履行审批程序[18] - 投资项目经营期满或破产时应回收对外投资[19] - 公司战略变化等情况可转让对外投资[19] - 转让对外投资应合理拟定价格[20] 信息披露与检查 - 对外投资应按规定履行信息披露义务[22] - 审计部定期对对外投资项目开展合规检查[25] - 违规造成损失将对责任人惩处[25] 制度生效 - 本制度经公司股东会批准后生效[31]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[9] 独立董事选举与任期 - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[10] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[10] 独立董事履职与管理 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[14] - 连续两次未出席董事会且不委托他人出席，董事会应提议解除职务[14] - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及公司资料保存至少10年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[22] 审计与风险管理委员会 - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[18] - 每季度至少召开一次会议[18] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供必要条件和人员支持[25] - 保障知情权，定期通报运营情况[25] - 及时发会议通知，不迟于规定期限提供资料[25] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[26] - 给予与其职责适应的津贴[27] - 可建立责任保险制度降低履职风险[27] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释，修改由股东会批准[30] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[29] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[29]

中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于欧派家居集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 信达会字（2026）第 014 号 致：欧派家居集团股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受欧派家居集团股份有限公司（下 称"欧派家居"或"公司"）的委托指派信达律师出席欧派家居 2026 年第一次 临时股东会（下称"本次股东会"），对欧派家居本次股东会的合法性进行见证 并出具本《广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司 2026 年第一次 临时股东会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 广东 ...

标普中国A股红利机会指数成份股表现 - 2026年1月20日，标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)成份股中，顾家家居单日涨幅最高，达7.82% [1][5] - 南山铝业紧随其后，单日涨幅为7.49%，其年内涨幅高达22.68%，在TOP20中表现最为突出 [1][5] - 单日涨幅排名第三的是家非业，涨幅为5.63% [1][5] 成份股年内涨幅与股息率 - 在年内涨幅方面，除南山铝业外，岱美股份年内涨幅达17.81%，九丰能源为10.67%，欧派家居为11.80%，采自股份为13.01% [1][5] - 部分成份股年内涨幅为负，成都银行下跌1.12%，长沙银行下跌3.51%，渝农商行下跌2.94% [1][5] - 股息率方面，家非业近12个月股息率最高，为7.40%，其次是长沙银行(6.78%)、欧派家居(6.73%)和南山铝业(6.35%) [1][5] 指数整体基本面指标 - 截至2026年1月20日，标普中国A股红利机会指数的整体股息率为4.76% [2] - 该指数的市净率为1.34倍，历史市盈率为11.75倍，预期市盈率为11.07倍 [2] 市场技术信号 - 市场分析指出，相关股票出现了MACD金叉信号，且涨势不错 [4][8]

募集资金基本情况 - 公司于2022年经核准公开发行可转换公司债券，发行数量为2,000万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币200,000万元 [1] - 截至2022年8月11日，募集资金总额为人民币200,000万元，扣除发行承销费500万元后，实际收到募集资金为199,500万元 [1] 募集资金管理情况 - 为规范管理，公司已与保荐机构及多家监管银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》等相关监管协议 [2] - 相关监管协议内容与上海证券交易所的范本无重大差异，且得到有效履行 [2] 募集资金专户变动情况 - 公司在招商银行广州机场路支行的专户（账号：020900064910826）内募集资金已按规定使用完毕，该专户将不再使用 [3] - 为方便账户管理，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续 [3] - 该专户注销后，与之对应的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止 [3]

募集资金基本情况 - 公司于2022年经核准公开发行可转换公司债券，发行数量为2,000万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币200,000万元 [2] - 扣除发行承销费500万元后，公司实际收到募集资金为人民币199,500万元 [2] 募集资金管理情况 - 为规范管理，公司与保荐机构及监管银行（招商银行、中国建设银行相关支行）分别签订了募集资金专户存储的监管协议 [3] - 相关监管协议内容与上海证券交易所的范本无重大差异，且得到有效履行 [3] 部分募集资金专户注销情况 - 公司在招商银行广州机场路支行的专户（账号：020900064910826）内募集资金已按规定使用完毕，该专户将不再使用 [4] - 为方便账户管理，公司已办理完毕该募集资金专户的注销手续 [4] - 该专户注销后，公司与保荐人及开户银行签订的对应《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止 [4]

公司财务与资本运作 - 欧派家居2022年发行的可转换公司债券募集资金总额为200000万元人民币 [2] - 公司已使用完毕并注销存放于招商银行广州机场路支行专户（账号020900064910826）的募集资金 [2] - 与该专户对应的三方监管协议已同步终止 [2] - 公司其余募集资金专户仍处于正常使用状态 [2]

市场指数与个股表现 - 截至1月20日11:30，深证成指下跌1.22%，创业板指下跌1.83%，而自由现金流指数逆势上涨0.07% [1] - 个股方面，南山铝业涨幅超过7%，卫星化学、海螺水泥涨幅超过5%，顾家家居、中国化学涨幅超过4%，欧派家居涨幅超过3%，东航物流涨幅超过2%，格力电器、浙江龙盛、首旅酒店、中国动力、云铝股份等涨幅超过1% [1] 现金流ETF产品表现与市场逻辑 - 现金流ETF嘉实（159221）当日下跌0.08%，盘中成交额达1019.4万元，换手率达1.29% [2] - 市场对高分红、稳现金流资产的配置需求升温，在A股“慢牛”引导下，资金正从动量泡沫向高性价比方向轮动 [2] - 现金流指数涵盖有色金属、基础化工等品种，受益于实物资产定价与高开工率涨价逻辑，呈现出显著的周期Alpha特征 [2] 行业与政策驱动因素 - “十五五”期间，国家电网预计固定资产投资达4万亿元，较“十四五”期间增长40% [2] - 上述投资规划直接利好现金流指数成分中的电网设备、能源类标的 [2] 产品费用与投资渠道 - 现金流ETF嘉实（159221）当前管理费率为0.15%（每年），托管费率为0.05%（每年） [2] - 没有股票账户的投资者可以通过联接基金（024574.OF，024575.OF）布局相关板块投资机遇 [2]

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | 公告编号：2026-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 转债 22 | | 为规范募集资金的管理和使用，公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司 以及募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国建设银 行股份有限公司广东省分行、中国建设银行股份有限公司广州白云支行分别签订 了《募集资金专户存储三方监管协议》《公开发行可转换公司债券募集资金及偿 债专户存储三方监管协议》《欧派家居公开发行可转换公司债券之募集资金专户 存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专 户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且有效履行。 截至本公告披露日，公司募集资金专户的基本情况如下： | 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行股份有限公司广州机场 路支行 | 020900064910826 | 本次注销 | | 2 | 中国建设银行股份有限公司广州 | 44050149110400002 ...