公司董事会决议 - 欧派家居第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于董事会提议向下修正"欧22转债"转股价格的议案》[2]

欧派家居转股价格修正 - 公司股价在2025年7月17日至2025年8月6日期间连续三十个交易日中有至少十五个交易日收盘价低于转股价的80% 触发"欧22转债"转股价格向下修正条款 [2] - 公司第四届董事会第二十五次会议审议通过向下修正"欧22转债"转股价格的提议 [2] - 转股价格修正方案需提交2025年第二次临时股东会审议 [2]

公司治理与资本运作 - 欧派家居将于2025年8月22日召开第二次临时股东会 [1] - 股东会将审议董事会提议向下修正"欧22转债"转股价格的议案 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月6日在广州市白云区广花三路366号新总部三楼会议室召开第四届第二十五次董事会会议[2] - 会议审议《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》等文件[2] 业务构成 - 2024年度营业收入中家居制造业占比96.96%[2] - 其他业务收入占比3.04%[2]

可转债发行 - 2022年8月5日公司发行2000万张可转换公司债券，总额20亿元，期限六年[5] - “欧22转债”初始转股价格为125.46元/股，当前为118.48元/股[5][6] 转股价格调整 - 2025年部分交易日股价触发向下修正条款[4] - 实施2024年权益分派前后转股价格80%分别为96.76元/股和94.78元/股[10] - 董事会提议修正转股价格，待股东会审议[4] 其他 - “欧22转债”转股起止日期为2023年2月13日至2028年8月4日[5]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会8月22日召开[2] - 现场会议14点30分在广州公司新总部召开[3] - 网络投票8月22日进行，有不同时段要求[5][6] 议案情况 - 会议审议向下修正“欧22转债”转股价格议案[8] - 议案1 8月6日通过，8月7日披露公告[9] 其他安排 - 股权登记日8月18日，登记股东有权参会[14] - 会议登记8月19日，地点在证券事务部[16][17]

董事会会议 - 2025年8月6日召开第四届董事会第二十五次会议，7位董事全出席[3] 转股价格调整 - 提议向下修正“欧22转债”转股价格，调整前为118.48元/股[5] - 修正后价格有相关限制条件[4] - 议案需股东会三分之二以上表决权通过[5] 股东会安排 - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》获7票同意[6]

募集资金现金管理决策 - 公司董事会及监事会于2024年7月25日全票通过决议，同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期至2025年8月18日 [2][9] - 本次实际使用金额为1亿元，占公司最近一期货币资金的1.95%，占净资产0.52%，占总资产0.28% [3][13] - 资金来源为2022年发行的20亿元可转债闲置资金，扣除承销费后实际募集资金19.95亿元 [4][5] 现金管理实施细节 - 投资品种限定为单位大额存单，期限不超过12个月，属于保本型低风险产品 [6][11] - 已开立专项账户并签订三方监管协议，协议内容符合上交所范本要求 [7] - 受托金融机构与公司无关联关系，实施过程符合内部资金管理制度 [8] 资金管理合规性 - 监事会认为该决策符合《上市公司监管指引第2号》等法规要求，不存在损害股东利益情形 [14] - 保荐机构国泰君安出具无异议核查意见，认为程序合规且不影响募投项目运行 [14][15] - 公司建立了7项风险控制措施，包括金融机构资质预审、产品风险评估及独立审计监督等 [12] 历史理财情况 - 前次决议(2023-2024年)允许使用10亿元额度，新决议将额度下调至5亿元 [16][17] - 最近12个月(2024年8月至2025年8月)新增委托理财未超过董事会审批额度 [16]

公司声明 - 公司针对部分自媒体的不实报道发布声明，否认经营稳健性及分红合规性受到质疑 [1] - 公司强调当前生产经营一切正常，管理层及核心团队稳定 [1] - 公司已委托律师对编造虚假信息的自媒体进行取证，将采取投诉、举报、诉讼等措施维权 [1] 经销商情况 - 近一年发生资金链断裂经销商7家，占总数0.13% [1] - 公司表示经销商资金问题属于个体经营不善，非系统性风险 [1]

公司声明与经营状况 - 公司针对自媒体不实报道发布声明 否认经营稳健性及分红合规性质疑 强调生产经营一切正常且管理层团队稳定[1] - 公司信用评级保持AAA最高级别 银行授信总额303.90亿元 其中未使用额度249.31亿元[1] - 公司获纳税信用A级纳税人最高评级 上交所信息披露连续两年获A级评级 仅18.9%公司获A级 连续6年A级公司占比4.81%[1] 财务表现与现金流 - 2025年第一季度营收34.47亿元 归母净利润3.079亿元 同比增长41.29%[2] - 2024年经营活动现金流量净额54.99亿元 同比增长12.73% 2025年第一季度经营活动现金流量净额7.72亿元 同比增长270.91%[2] - 主业造血能力强劲 现金储备充裕 资产负债率与流动比率表现优秀 无逾期债务[2] 经销商体系与渠道布局 - 截至2025年6月末合作经销商超5500家 实体门店数量超7500家[2] - 近一年资金链断裂经销商7家 占比0.13% 属个体经营问题而非系统性风险[2] - 公司建立完善经销商扶持和风险预警机制 积极协调资源保障消费者权益[2] 股东回报与分红政策 - 2024年度现金分红符合股东分红回报规划 决策程序合法合规[3] - 自2017年上市累计分红72.3亿元 远超累计融资规模55.74亿元[3] 战略发展与行业定位 - 公司坚定大家居发展战略 深入构建行业"欧派模式"[3] - 通过品质与服务提升品牌美誉度 夯实市场领先地位[3]