董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月8日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十六次会议 [1] - 会议应出席董事7人 实际出席董事7人 由董事长主持 [1] - 监事及高级管理人员列席会议 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] 闲置募集资金管理决议 - 董事会审议通过使用不超过3.5亿元人民币闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将用于购买安全性高、流动性好且期限不超过12个月的投资产品 [1] - 投资范围包括银行理财产品、结构性存款及大额存单等合规金融产品 [1] - 决议有效期为2025年8月19日至2026年8月18日 额度可滚动使用 [1] 表决结果与文件披露 - 议案获全票通过 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 详细内容参见上海证券交易所网站披露的专项公告 [2] - 备查文件包括董事会决议及国泰海通证券出具的核查意见 [2]

投资情况概述 - 公司拟使用不超过人民币3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，额度在投资期内可循环滚动使用[2] - 资金来源为2022年公开发行可转换公司债券闲置募集资金，募集资金总额为人民币20亿元[2] - 投资期限为2025年8月19日至2026年8月18日，单笔投资期限不超过12个月[4][5] 募集资金使用状况 - 截至2025年6月30日募集资金余额为3.64亿元，包含银行利息收入和理财收益[4] - 2022年可转债发行规模为200万张，每张面值100元，扣除承销费500万元后实际收到募集资金19.95亿元[2] - 公司已开立募集资金专户并与保荐机构、监管银行签订三方监管协议[2] 投资风控措施 - 投资品种限定为安全性高、流动性好、保本型产品（包括银行理财、结构性存款、大额存单等）[4] - 产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途[4] - 公司授权管理层在额度范围内行使投资决策权，单笔交易无需单独提交董事会审议[5] 财务影响分析 - 现金管理金额占公司货币资金（5116.73亿元）的6.84%，占净资产（1935.21亿元）的1.81%[7] - 2025年1-3月营业收入34.47亿元，2024年度营业收入189.25亿元[7] - 2025年1-3月净利润3.09亿元，2024年度净利润26.03亿元[7] 审议程序 - 议案经第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议全票通过[5][8] - 保荐机构国泰海通证券认为该事项符合监管规定，对现金管理事项无异议[8][9] - 本次事项无需提交股东大会审议，且不涉及关联交易[5]

债券发行 - 2022年8月5日发行2000万张可转换公司债券，总额20亿，期限六年[11] - “欧22转债”初始转股价125.46元/股，当前118.48元/股[12] 转股价格调整 - 2025年7 - 8月触发“欧22转债”转股价格向下修正条件[10] - 董事会提议修正转股价格并提交股东会审议[18] - 修正后价格有相关限制，高于特定均价等[14][18] 会议信息 - 2025年8月22日14:30在广州公司新总部开会[7] - 表决方式为现场与网络投票结合，有对应时间[5] - 审议董事会提议向下修正转股价格议案[3]

业绩数据 - 2025年1 - 3月营业收入344732.98万元，净利润30935.87万元[18] - 2025年3月31日资产总额3531035.82万元，负债总额1595021.19万元，净资产1935207.32万元[18] - 2025年3月31日货币资金511672.70万元[18] 募集资金 - 2022年可转债募资总额20亿元，扣除费用后为19.95亿元[6] - 截至2025年6月30日，武汉项目累计投入16.87亿元，余额3.64亿元[9] 现金管理 - 拟用不超3.5亿元闲置募资现金管理，期限2025.8.19 - 2026.8.18[3][12][13] - 投资产品为安全、流动好、保本、期限不超12个月产品[11] - 拟用资金占期末货币资金6.84%、净资产1.81%、资产总额0.99%[18]

资金使用 - 公司拟用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，期限2025年8月19日至2026年8月18日，可循环滚动[2][5][12][13] - 2024年获批不超5亿元闲置募集资金现金管理，有效期至2025年8月18日[3] 项目投入与余额 - 截至2025年6月30日，欧派家居智能制造（武汉）项目累计投入16.87亿元[9] - 截至2025年6月30日，募集资金银行账户余额为3.64亿元[10] 财务数据 - 截至2025年3月31日，资产总额3,531,035.82万元，较2024年末增长0.24%[18] - 截至2025年3月31日，负债总额1,595,021.19万元，较2024年末下降1.34%[18] - 截至2025年3月31日，净资产1,935,207.32万元，较2024年末增长1.53%[18] - 2025年1 - 3月，营业收入344,732.98万元，2024年为1,892,472.54万元[18] - 2025年1 - 3月，净利润30,935.87万元，2024年为260,331.20万元[18] - 2025年1 - 3月，经营活动现金流量净额77,181.71万元，2024年为549,926.84万元[18] - 截至2025年3月31日，货币资金511,672.70万元[19] 其他要点 - 2022年公开发行可转换公司债券2000万张，募集资金总额20亿元，扣除承销费后19.95亿元[7] - 2025年8月8日，董事会和监事会审议通过闲置募集资金现金管理议案[2][13] - 投资产品为高安全、好流动性、保本、期限不超12个月产品，如银行理财产品[2][11][13] - 现金管理可能存在市场、流动性、信用等风险，短期收益有波动可能[2][15] - 公司有风险控制措施，如遵守授权范围、筛选产品、信息披露等[16] - 董事会授权管理层在额度内行使投资决策权并签署合同文件[12] - 本次拟用闲置募集资金现金管理金额占货币资金6.84%，占净资产1.81%，占资产总额0.99%[19] - 监事会同意使用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理[20] - 保荐机构国泰海通证券对现金管理事项无异议[21]

会议情况 - 公司于2025年8月8日召开第四届监事会第十七次会议[3] - 会议通知于2025年8月4日送达全体监事[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案决议 - 审议通过使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理的议案[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

资金决策 - 公司同意使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理[4] - 投资产品期限不超过12个月[4] - 额度使用期限为2025年8月19日至2026年8月18日[4] 会议情况 - 公司于2025年8月8日召开第四届董事会第二十六次会议[3] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[3] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[4]

股价表现 - 欧派家居股价报52 48元 较前一交易日下跌0 87元 跌幅1 63% [1] - 盘中最高触及53 34元 最低下探至52 46元 [1] - 成交量为27099手 成交金额达1 43亿元 [1] 公司业务 - 公司是国内领先的整体家居解决方案提供商 [1] - 主要从事整体厨柜 整体衣柜 整体卫浴等产品的研发 生产和销售 [1] - 产品涵盖定制家具 成品家具 软装等多个品类 [1] - 为消费者提供一站式家居解决方案 [1] 分红情况 - 2024年度现金分红总额达15 02亿元 占当年归母净利润的57 80% [1] - 实控人姚良松8年间累计获得分红近50亿元 [1] - 公司回应分红决策合法合规 生产经营一切正常 [1] 财务数据 - 2024年公司经营活动现金流量净额54 99亿元 同比增长12 73% [1] 资金流向 - 8月7日主力资金净流出2874 80万元 [2] - 近五日主力资金累计净流出4457 82万元 [2]

公司声明与经营情况 - 欧派家居发布声明澄清互联网不实言论，否认经营稳健性及分红合规性质疑[1] - 截至2025年6月末，公司合作经销商超5500家，实体门店数量超7500家[1] - 近一年资金链断裂经销商7家，占比0.13%，公司称属个体行为非系统性风险[1] - 公司强调生产经营一切正常，管理层及核心团队稳定[2] 经销商动态与行业分析 - 个别经销商因经营能力不匹配或市场适应性不足退出，公司称为市场生态自然选择[1] - 行业人士指出0.13%经销商资金链断裂比例在家居大型企业中属正常范围[2] - 家居行业经销商数量庞大，个体经营受区域市场及管理能力等多因素影响[2] - 个别经销商经营问题属商业生态中的正常个体风险事件，不反映企业系统性风险[2] 公司战略与法律行动 - 公司推进大家居战略转型与商业模式变革，聚焦用户体验提升[1] - 渠道布局与门店结构正同步升级迭代[1] - 对编造虚假信息的自媒体已启动法律维权，包括投诉、举报及诉讼等措施[2]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月6日在广州市白云区广花三路366号新总部三楼会议室召开第四届董事会第二十五次会议，会议为紧急会议，通知于2025年8月5日以专人送达及电子邮件方式发出 [2] - 会议以现场结合通讯表决方式召开，董事长姚良松主持，应出席董事7人，实际出席7人（其中3名独立董事以通讯方式参与） [2] - 会议召集和召开符合《公司法》及公司章程规定，决议合法有效 [2] 董事会审议事项 - 审议通过《关于董事会提议向下修正"欧22转债"转股价格的议案》，表决结果5票同意（关联董事姚良松、姚良柏回避表决），尚需提交股东会审议且需三分之二以上表决权通过 [3][4] - 修正后转股价格需满足不低于股东会前20日股票交易均价与前一交易日均价较高者、且不低于最近一期每股净资产及股票面值，若指标高于当前118.48元/股则无需调整 [3] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果7票全票同意 [5] 可转债转股价格修正背景 - 2025年7月17日至8月6日期间，公司股价连续30个交易日中有15日收盘价低于转股价80%（实施2024年权益分派后触发阈值为94.78元/股），触发"欧22转债"向下修正条款 [33] - "欧22转债"发行总额20亿元，期限6年（2022年8月5日至2028年8月4日），当前转股价118.48元/股（初始125.46元/股，经多次权益分派及股票期权行权调整） [29][30] 临时股东会安排 - 股东会定于2025年8月22日14:30在广州新总部召开，采用现场+网络投票（上交所系统）方式，网络投票时间为当日9:15-15:00 [9][10][11] - 主要审议转股价格修正议案，该议案为特别决议议案且需关联股东（持有"欧22转债"股东）回避表决 [13] - 公司委托上证信息通过智能短信推送会议提醒及投票指引，优化中小投资者参与便利性 [9][12] 转股价格修正程序 - 修正方案通过后，公司将公告修正价格、幅度、股权登记日等信息，转股价格修正日起恢复转股申请并执行新价格 [32] - 董事会提请股东会授权其全权办理修正相关事宜，包括确定最终转股价格、生效日期等，授权有效期至修正完成日 [34]