安正时尚集团股份有限公司 关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 29 日召开 第五届董事会第二十八次会议，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事规则》《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等法律法规和规 范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，本着 对公司及全体股东负责的态度，基于独立、认真、谨慎的立场，对第五届董事会 第二十八次会议发表如下独立意见： （本页无正文，为《安正时尚集团股份有限公司关于第五届董事会第二十八次会 议相关事项的独立意见》之签章页） 王军 苏葆燕 平 衡 一、对《关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案》的独立意见 2023 年 08 月 29 日 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，其 在为公司提供服务期间，具备相应的执业资质和胜任能力，勤勉尽责履行审计职 责，容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符 合为公司服务的资质要求。公司续聘 2023 年度审计机构的程序符合相关法律规 定。我们作为公司独立董事 ...

安正时尚集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 （以下简称《党章》）和其他有关规定，制订《安正时尚集团股份有限公司章程》（以 下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定由浙江玖姿服饰有限 公司、郑安政、陈克川、郑安坤、郑安杰和郑秀萍共同发起设立的股份有限公司。 公司在浙江省 市场监督 管理局注册登记，取得 统一社会信用代码 为 91330400676183847X 的《营业执照》。 第三条 公司于 2017 年 1 月 6 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可【2017】31 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 7,126 万股，于 2017 年 2 月 14 日在上海证券交易所主板上市。 第四条 公司注册中文名称：安正时尚集团股份有限公司 英文名称：ANZHENG FASHION GROUP CO., LTD 中国·浙 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人苏葆燕,已充分了解并同意由提名人安正时尚集团股份 有限公司第五届董事会提名为安正时尚集团股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任安正时尚集团股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形; ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人平衡,已充分了解并同意由提名人安正时尚集团股份有 限公司第五届董事会提名为安正时尚集团股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任安正时尚集团股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）; (五)中共 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023-057 安正时尚集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次会议 于 2023 年 08 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。本次监事会已于 2023 年 08 月 24 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席孔琦召集， 经半数以上监事推选孔琦主持，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议符合 《公司法》《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下 议案： 一、审议并通过《2023 年半年度报告及其摘要》 监事会同意就 2023 年半年度报告及其摘要发表审核意见如下： 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体 刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2023-059）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023-060 安正时尚集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会、监事会即将 届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司按程序开展董事会、监事 会的换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会将由6名董事 组成，其中非独立董事3名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核通过， 公司于2023年08月29日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会 独立董事候选人的议案》。董事会同意提名郑安政先生、陈克川先生、郑安坤先 生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）；同意提名平衡先 生、王军先生、苏葆燕女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件 1）。 独立董事候选 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023－055 安正时尚集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）根据公司现行《公司章程》的规定，公司监事会由3名组成，其中监事会 包括股东代表监事和职工代表监事，其中职工代表监事的比例不低于 1/3。监事会 中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会或职工大会民主选举产生，任期三 年。 二、 董事和监事候选人的推荐 （一）非独立董事候选人 1、公司第五届董事会有权推荐第六届董事会非独立董事候选人； 2、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权推荐第六届董事会 非独立董事候选人； 3、单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。 （二）独立董事候选人 1、公司第五届董事会、监事会有权推荐第六届董事会独立董事候选人； 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会将于 2023 年 09 月 13 日任期届满。为进一步完善公司法人治理结构，并顺利完成董事会、 监事会的 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023－039 安正时尚集团股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 06 月 06 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 30 日（星期二）至 06 月 05 日（星期一）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@anzhenggroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月27日发布公司 2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财 务状况，公司计划于2023年06月0 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 安正时尚集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 603,595,355.05 | 4.80 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 27,406,550.76 | 28.76 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 18,811,994.86 | 7.98 | | 性损益的净利润 ...

财务表现 - 2022年营业收入为2,263,177,288.23元，同比下降26.47%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-354,868,628.89元，同比下降608.92%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-387,952,306.63元，同比下降565.63%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为258,485,551.54元，同比下降52.15%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为2,076,172,555.87元，同比下降21.32%[12] - 总资产为3,061,627,039.02元，同比下降21.85%[12] - 基本每股收益为-0.92元，同比下降611.11%[12] - 稀释每股收益为-0.92元，同比下降611.11%[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-1.00元，同比下降576.19%[12] - 加权平均净资产收益率为-15.06%，同比下降17.65个百分点[12] - 2022年公司营业收入分别为第一季度575,944,192.31元，第二季度470,604,214.80元，第三季度643,649,098.69元，第四季度572,979,782.43元[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度21,284,349.94元，第二季度-1,958,641.47元，第三季度26,378,774.79元，第四季度-400,573,112.15元[14] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为第一季度17,422,241.06元，第二季度-6,059,602.49元，第三季度15,532,108.90元，第四季度-414,847,054.10元[14] - 2022年经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度149,956,767.43元，第二季度-16,982,486.96元，第三季度-42,230,138.32元，第四季度167,741,409.39元[14] - 2022年非经常性损益项目合计金额为33,083,677.74元[15] - 2022年交易性金融资产期初余额为80,032,688.90元，期末余额为196,331,021.52元，当期变动为116,298,332.62元，对当期利润的影响金额为2,134,910.33元[16] - 2022年其他非流动金融资产期初余额为130,745,888.16元，期末余额为95,361,805.74元，当期变动为-35,384,082.42元，对当期利润的影响金额为23,533,785.14元[16] - 2022年公司实现营业收入22.63亿元，同比下降26.47%[37] - 服装板块收入15.60亿元，同比下降29.17%[37] - 电商代运营板块收入7.03亿元，同比下降19.68%[37] - 主营业务毛利率47.61%，同比减少0.16个百分点[37] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.55亿元，同比下降608.92%[38] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-3.88亿元，同比下降565.63%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为2.58亿元，同比下降52.15%[38] - 研发费用7029.45万元，同比下降0.70%[39] - 销售费用7.18亿元，同比下降20.76%[39] - 管理费用2.24亿元，同比下降10.14%[39] - 公司2022年度服装业务收入为1,548,762,500.10元，同比下降28.90%[40] - 电商代运营业务收入为703,150,811.09元，同比下降19.89%[40] - 上衣产品收入为404,298,406.82元，同比下降25.20%[40] - 裙类产品收入为208,678,251.56元，同比下降29.40%[40] - 外套产品收入为204,896,885.40元，同比下降36.00%[40] - 华东地区收入为690,174,783.29元，同比下降44.48%[40] - 境外收入为611,378,764.78元，同比增长24.14%[41] - 上衣产品生产量同比下降15.88%，销售量同比下降24.65%[42] - 裤类产品生产量同比下降10.11%，销售量同比下降17.10%[42] - 童装产品生产量同比下降80.45%，销售量同比下降70.55%[43] - 服装业务成本为627,968,298.22元，占总成本的53.23%，同比下降27.40%[44] - 电商代运营产品成本为551,702,095.82元，占总成本的46.77%，同比下降24.55%[44] - 主要销售客户销售额为639,169,100元，占年度销售总额的28.24%[45] - 主要供应商采购额为606,131,500元，占年度采购总额的53.30%[46] - 销售费用为717,576,867.48元，同比下降20.76%[47] - 管理费用为224,145,001.90元，同比下降10.14%[47] - 研发费用为70,294,485.23元，同比下降0.70%[47] - 研发投入总额为70,294,485.23元，占营业收入的3.11%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为258,485,551.54元，同比下降52.15%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-143,670,405.25元，同比下降178.73%[49] - 货币资金减少31.92%至430,390,558.96元，主要由于分红及偿还银行借款[50] - 交易性金融资产增加145.31%至196,331,021.52元，主要由于购买理财产品[50] - 预付款项减少73.22%至21,588,568.19元，主要由于预付货款减少[50] - 商誉减少78.93%至97,074,646.60元，主要由于计提子公司商誉减值[51] - 短期借款减少100.00%至0元，主要由于银行借款减少[51] - 应交税费减少75.41%至18,583,763.96元，主要由于业绩下降应交税费减少[51] - 其他应付款增加63.07%至104,841,736.87元，主要由于应付代运营品牌推广费增加[51] - 未分配利润减少45.09%至666,871,227.57元，主要由于当期亏损导致未分配利润减少[51] - 存货净额为76,908.03万元，占流动资产总额的40.96%，库存商品占存货净额的90.00%[52] - 应收账款减少6,882.72万元至22,725.14万元，应收账款周转天数增加至42天[52] - 2022年线上销售收入为109,015.15万元，同比下降20.87%，毛利率为30.96%[57] - 2022年线下销售收入为116,176.18万元，同比下降31.23%，毛利率为63.24%[57] - 2022年总营业收入为225,191.33万元，同比下降26.31%，毛利率为47.61%[58] - 2022年华东地区营业收入为69,017.47万元，同比下降44.48%[58] - 2022年香港地区营业收入为61,137.88万元，同比增长24.14%[58] - 2022年JZ玖姿品牌门店平均营业收入为1,829,980.17元/店，同比下降31.44%[59] - 2022年IMM尹默品牌门店平均营业收入为2,197,843.81元/店，同比下降32.50%[59] - 2022年公司净利润表现不一，上海尹默服饰有限公司净利润为188.21万元，而上海艳姿服饰有限公司净利润为-8,014.38万元[61] - 2022年公司未进行重大的股权投资、非股权投资及重大资产重组[59][60] - 截至2022年12月31日，公司存货净额为76,908.03万元，占流动资产总额的40.96%[68] - 库存商品占存货净额的90.00%，其中2年以内的占比为92.90%[68] - 2022年12月31日，公司总资产为30.62亿元，较2021年12月31日的39.17亿元有所下降[177] - 流动资产合计为18.78亿元，较2021年的22.66亿元有所减少[177] - 非流动资产合计为11.84亿元，较2021年的16.52亿元有所减少[177] - 流动负债合计为6.64亿元，较2021年的9.20亿元有所减少[177] - 非流动负债合计为0.90亿元，与2021年的0.90亿元持平[177] - 所有者权益合计为23.07亿元，较2021年的29.07亿元有所减少[177] - 货币资金为4.30亿元，较2021年的6.32亿元有所减少[176] - 应收账款为2.27亿元，较2021年的2.96亿元有所减少[176] - 存货为7.69亿元，较2021年的9.15亿元有所减少[176] - 应付账款为2.21亿元，较2021年的2.76亿元有所减少[177] - 2022年营业总收入为22.63亿元，同比下降26.5%[181] - 2022年营业总成本为22.02亿元，同比下降23.2%[181] - 2022年净利润为-3.87亿元，同比下降624.8%[181] - 2022年归属于母公司股东的净利润为-3.55亿元，同比下降609.1%[181] - 2022年基本每股收益为-0.92元，同比下降611.1%[182] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为25.10亿元，同比下降22.6%[183] - 2022年销售费用为7.18亿元，同比下降20.8%[181] - 2022年管理费用为2.24亿元，同比下降10.1%[181] - 2022年研发费用为0.70亿元，同比下降0.7%[181] - 2022年财务费用为-0.20亿元，同比下降164.4%[181] - 经营活动产生的现金流量净额为2.58亿元，相比上年的5.40亿元有所下降[184] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.44亿元，相比上年的1.82亿元有所减少[184] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.89亿元，相比上年的-9.26亿元有所改善[185] - 现金及现金等价物净增加额为-2.65亿元，相比上年的-2.06亿元有所减少[185] - 期末现金及现金等价物余额为3.66亿元，相比上年的6.31亿元有所下降[185] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1787.63万元，相比上年的1.56亿元有所减少[186] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为7150.61万元，相比上年的-2508.10万元有所增加[186] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-2.08亿元，相比上年的-2.14亿元有所改善[186] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-1.54亿元，相比上年的-0.83亿元有所减少[186] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.84亿元，相比上年的3.39亿元有所下降[186] - 公司2022年年度报告期末余额为2,307,110,121.12元[192] - 公司2021年年度报告期末余额为3,027,186,932.80元[192] - 公司2022年年度报告期末余额较2021年减少119,787,835.62元[193] - 公司2022年综合收益总额为69,729,971.43元[194] - 公司2022年所有者投入和减少资本为35,918,333.12元[194] - 公司2022年利润分配为-136,689,756.00元[196] - 公司2022年专项储备本期使用为-15,032,362.00元[198] - 公司2022年母公司所有者权益合计为2,318,010,139.75元[199] - 公司2021年母公司所有者权益合计为2,749,998,105.67元[199] -