证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023-062 安正时尚集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 284,520,518 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.2705 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑安政先生主持，大会采用 现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议 的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了 投票表决，并 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023－067 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会已届满，为保 证监事会的正常运行，公司将进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规 定，公司职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 9 月 14 日组织召开了 2023 年第二次职工代表大会，经投票选 举，吴春梅女士当选为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），将与股东大 会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期三年，与第六届监 事会任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关规定关于监 事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》等有关规定行使职权。 特此公告。 安正时尚集团股份有限公司 监事会 2023年9月15日 安正时尚集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件：第五届监事会职工代表监事候选人简历 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023-065 安正时尚集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会 各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 一、董事会、监事会会议召开情况 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、第五届监 事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东大会，选举产生了第六届董事会非独立 董事、独立董事及第六届监事会非职工代表监事。公司于 2023 年 9 月 14 日召开 职工代表大会，选举产生了第六届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺 利完成了换届选举相关工作。 公司于 2023 年 9 月 14 日分别召开了第六届董事会第一次会议和第六届监 事会第一次会议，审议通过了选举第六届董事会董事长、副董事长、董事会专门 委员会委员、第六届监事会主席及聘任了公司高级管理人员、证券事务代表等相 ...

安正时尚集团股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 14 日召开 第六届董事会第一次会议，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事规则》《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等法律法规和规范性 文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，本着对公 司及全体股东负责的态度，基于独立、认真、谨慎的立场，对第六届董事会第一 次会议发表如下独立意见： 一、关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委 员及聘任公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的独立意见 2.本次董事会关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘 任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的提名、审议、表决程序及表决结果， 符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 3.经审阅董事会秘书的个人履历等资料并了解相关情况，董事会秘书参加了 上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训教育及后续培训教育，经考核合格； 且不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易 所惩戒的情形。因此，我 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023-064 安正时尚集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议于 2023 年 09 月 14 日以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席孔琦召集， 经半数以上监事推选孔琦主持，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议符合 《公司法》《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下 议案： 会议选举孔琦先生为公司第六届监事会主席（简历附后），任期三年，自本 次会议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 安正时尚集团股份有限公司 监事会 2023 年 09 月 15 日 附件：监事会主席简历 孔琦，男，1977 年出生，本科学历。现任公司监事会主席，同时担任公司 人力资源管理部人力资源总监，曾任公司人力资源管理部高级绩效薪酬经理。 1、审议通过《关于选举公司第六届监事 ...

安正时尚集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会资料 （603839） 2023年9月14日 安正时尚集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料目录 非累积投票议案 累计投票议案 一、2023年第四次临时股东大会须知 一、2023年第四次临时股东大会议程 二、2023年第四次临时股东大会议案 1．《关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案》； 2．《关于修订<公司章程>的议案》； 3．《关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案》； 3.01《关于提名郑安政先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》； 3.02《关于提名陈克川先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》； 3.03《关于提名郑安坤先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》； 4.《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》 4.01《关于提名平衡先生为公司第六届董事会独立董事的议案》； 4.02《关于提名王军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》； 4.03《关于提名苏葆燕女士为公司第六届董事会独立董事的议案》； 5. 《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 5.01《关于提名孔琦先生为公司第六届监事会非职工代表监事 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603839 公司简称：安正时尚 安正时尚集团股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 167 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郑安政、主管会计工作负责人吕鹏飞及会计机构负责人（会计主管人员）王二红 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安正时尚集团股份有限公司第五届董事会，现提名平衡先 生、王军先生、苏葆燕女士为安正时尚集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任安正时尚集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格，与安正时尚集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

本人王军,已充分了解并同意由提名人安正时尚集团股份有 限公司第五届董事会提名为安正时尚集团股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任安正时尚集团股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）; (五)中共 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023-058 安正时尚集团股份有限公司 关于续聘 2023 年度外部审计机构的公告 2.人员信息： 截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册 会计师 1,267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模： 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 08 月 29 日，安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案》，具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息： 容诚会计师 ...