关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人、其他组织及其一致行动人，为关联法人[9] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人，为关联自然人[10] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人拟发生30万元以上关联交易，经董事会审议后及时披露[14] - 与关联法人拟发生300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易，经董事会审议后及时披露[15] - 与关联人拟发生3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上重大关联交易，按规定披露审计或评估报告并提交股东会审议[16] - 与关联人发生低于30万元、300万元规定金额关联交易，由总经理审批[17] 担保与借款规定 - 为关联人提供担保，不论数额大小，经董事会审议通过后提交股东会审议[15] - 不得直接或间接通过子公司向董事、监事和高级管理人员提供借款[15] - 不得为关联人提供财务资助，特定情形除外，且需经相关程序审议并提交股东会审议[18] - 为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，应提供反担保[16] 交易标的审计评估 - 与关联人发生交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易，交易标的为股权需审计，为其他资产需评估[19] 免审议披露情况 - 公司单方面获利益且无对价义务、关联人低息无担保提供资金等关联交易可免审议披露[20] 交易计算原则 - “委托理财”等事项以发生额为计算标准，12个月内累计计算[21] - 12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易按累计计算原则适用规定[22] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[27] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[29] 重大关联交易流程 - 重大关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会，审计委员会审核并提交书面意见[32] 日常关联交易规定 - 日常关联交易按协议执行情况、是否首次发生等进行披露和审议[32] - 可合理预计当年度日常关联交易金额并履行审议披露程序，超预计需重新履行[33] - 年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[33] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[33] 其他规定 - 占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应及时披露[35] - 独立董事、监事至少每季度查阅公司与关联方资金往来情况[38] - 关联交易给公司造成损失，董事会应采取保护措施[39] - 关联自然人申报信息包括姓名、身份证件号码等[38] - 关联法人申报信息包括法人名称、组织机构代码等[39] - 公司应揭示关联人与公司关联关系，说明控制方等信息及持股比例[40] - 公司控制或持股50%以上子公司关联交易视同公司行为[42] - 本制度由公司股东会审议通过[44] - 本制度解释权属公司董事会[45]

投资审议标准 - 战略性投资超1000万人民币提交股东会审议[17] - 保本型理财投资超8000万人民币提交股东会审议[17] - 其他财务型投资超2000万人民币提交股东会审议[17] - 交易涉及资产总额占比超10%提交董事会审议[18] - 交易标的资产净额占比超10%且超1000万元提交董事会审议[18] - 交易成交金额占比超10%且超1000万元提交董事会审议[18] - 交易产生利润占比超10%且超100万元提交董事会审议[18] - 交易标的营业收入占比超10%且超1000万元提交董事会审议[18] - 交易标的净利润占比超10%且超100万元提交董事会审议[18] - 交易金额累计达总资产30%提交股东会审议并三分之二以上通过[18] 交易重要指标 - 交易标的营业收入占比超50%且超5000万元[25] - 交易标的净利润占比超50%且超500万元[25] 投资风险与管理 - 投资亏损比例超5%或100万元需汇报[31] - 投资决策委员会会议决议保管十年或项目退出后三年[26] 财务数据通报 - 成立全资或控股子公司每月通报财务数据[30] - 股权基金类投资每季度获财务报表[34] - 不动产投资每年聘请专业机构估值[34] 投资项目退出 - 投资项目退出分主动和被动两种情形[35] 制度相关 - 制度由总经理起草解释，经董事会讨论、股东会批准发布施行[39] - 违规造成损失给予相关人员处分[37]

信息披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露[25] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露[25] - 季度报告应在每个会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内披露[25] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年年度报告披露时间[26] 业绩预告 - 预计年度净利润为负值、实现扭亏为盈、盈利且与上年同期相比上升或下降50%等情况需在会计年度结束后一个月内预告[59][60] - 预计半年度净利润为负值、实现扭亏为盈、盈利且与上年同期相比上升或下降50%等情况需在半年度结束后15日内预告[60] 重大事项披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[36] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等需及时披露[42] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露[48] - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项需及时披露[55] 特殊情况披露 - 预计本期业绩或财务状况与已披露业绩快报数据和指标差异幅度达20%以上，需披露业绩快报更正公告[63] - 股票交易被认定异常波动，公司应于次一交易日披露异常波动公告[65] 回购股份披露 - 回购股份数量、资金总额至少有一项明确上下限，且上限不得超出下限的1倍[67] - 公司应在披露回购股份方案后五个交易日内，披露前十大股东和前十大无限售条件股东信息[69] - 回购股份占公司总股本的比例每增加1%，应在事实发生之日起3个交易日内披露进展[69] - 每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况[69] - 回购期限届满或方案实施完毕，公司应在2个交易日内发布回购结果暨股份变动公告[74] 可转换公司债券披露 - 向不特定对象发行的可转换公司债券未转换的面值总额少于3000万元时应及时披露[76] - 公司应在可转换公司债券约定的付息日前三至五个交易日内披露付息公告[77] - 预计可转换公司债券可能满足赎回条件的，应在预计赎回条件满足的5个交易日前披露提示性公告[77] - 变更可转换公司债券募集资金投资项目，公司应在股东会通过决议后二十个交易日内赋予持有人一次回售权利，回售公告至少发布三次[78] - 公司应在可转换公司债券转换期结束的二十个交易日前，至少发布三次提示公告[79] 退市相关披露 - 公司应在股票交易实行退市风险警示之前一个交易日发布公告，实行退市风险警示期间每五个交易日发布一次风险提示公告[82] - 公司应在收到证券交易所暂停其股票上市的决定后及时披露股票暂停上市公告[89] - 经证券交易所同意恢复上市的，公司应在收到有关决定后及时披露股票恢复上市公告[86] - 公司应自收到证券交易所关于终止其股票上市的决定后及时披露股票终止上市公告[91] 其他披露要点 - 公司拟披露商业秘密等信息可申请暂缓或豁免披露[12] - 公司拟披露国家秘密信息可申请豁免披露[14] - 招股说明书等引用保荐人等意见应与出具文件内容一致[21] - 公司非公开发行新股后应依法披露发行情况报告书[22] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，董事、高管、监事要签署书面确认意见[28] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，需按规定提交相关文件并披露[29] - 公司应在董事会或监事会形成决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[40] - 重大事项处于筹划阶段，出现难以保密等情形需及时披露筹划情况和既有事实[40] - 公司应披露购买或出售资产等交易类型[41] - 公司应根据交易类型披露交易概述等适用内容[44] - 方案实施公告应在实施方案的股权登记日前三至五个交易日内披露[63] - 公司董监高等在首次披露回购至发布结果公告前一日买卖股票，需报告并由公司披露[74] - 公司拟注销回购股份，应提交申请和公告及持股数量查询证明并办理手续[75] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[91][94][100] - 公司发现已披露信息有误或遗漏应及时发布更正或补充公告[107] - 公司至少指定《中国证券报》等一家报刊及上海证券交易所网站披露信息[109] - 公司董事等接受特定对象采访和调研后，董事会秘书应在五个工作日内将书面记录报送证券交易所备案[109] - 公司信息披露相关文件、资料应在信息刊登当日起两个工作日内归档，保存期限不少于十年[110] - 公司董事等履行信息披露职责的相关文件、资料应在董办收到起两个工作日内归档，保存期限不少于十年[110] - 公司应在股东会审议通过本制度后的五个工作日内报中国证监会上海监管局和证券交易所备案，并在证券交易所网站披露[115]

重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%须股东会审议[7] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审议[8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[10] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上应提交股东会审议[11] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[12] - 临时股东会在规定情形下应在2个月内召开[12] - 董事人数少于公司章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东会[12] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的1/3时，2个月内召开临时股东会[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[12] 会议通知与提案 - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知[19] - 董事会不同意或10日内未反馈，10%以上股份股东可向监事会提议[19] - 监事会同意召开，应在收到请求5日内发通知[19] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[22] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[23] - 召集人应在年度股东会召开20日前或临时股东会召开15日前发通知[23] 会议相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[24] - 股东会延期或取消，召集人应在原定日期前至少2个交易日公告[26] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[29] 会议出席与决议 - 全体董事、监事和董事会秘书应出席股东会，总经理和其他高管列席[30] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[36] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[39] - 分拆上市需经出席会议除特定人员外其他股东所持表决权2/3以上通过[39] 其他规定 - 股东买入超规定比例股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[40] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[48] - 股东会通过资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施方案[55] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[48] - 未被通知参会股东自知道或应知股东会决议作出之日起60日内可请求法院撤销决议[49] - 自决议作出之日起1年内未行使撤销权则撤销权消灭[49] - 公告、通知或股东会补充通知需在符合规定媒体和证券交易所网站公布信息[51] - 本规则为公司章程附件，经股东会审议通过，由董事会负责解释[53]

内幕信息界定 - 制度适用公司及控股50%以上子公司等[5] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[9] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[10] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属知情人[13] 信息保密 - 定期报告公告前知情人不得泄露报表数据[18] 管理机构与职责 - 董事会为内幕信息管理机构，董事长为保密主要负责人[22] - 知情人登记备案工作由董事会负责，董秘组织实施，不能履职时由证代代行[23] 档案与备忘录 - 董办应在相关人员知悉内幕信息第一时间登记备案并完善档案及备忘录信息[23] - 知情人档案及重大事项进程备忘录自记录起至少保存10年[25] - 进行重大事项除填档案外还应制作重大事项进程备忘录[26] - 发生重大资产重组等事项应报送知情人档案信息[27] - 应在内幕信息首次依法公开披露后五个交易日内提交档案和备忘录[27] - 披露重大事项后相关事项变化应及时补充报送档案及备忘录[28] 报告与配合 - 分公司、子公司有内幕信息时单位负责人应向董秘报告并配合工作[28] - 股东等知情人应配合公司做好登记备案工作[28] 制度审议与解释 - 本制度由董事会审议通过并负责解释、修订[31]

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议于2024年8月28日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，3票同意[4][6] - 拟修订《监事会议事规则》部分条款提请2024年第一次临时股东大会审议[4][5]

公司业务概况 - 公司主营防爆电器业务,包括外贸和内贸两大板块,利润率较为稳定[1][2] - 公司正积极推进"数字化"和"国际化"战略,加快从"单一设备制造商"向智能化"生产型安全服务商"的转型[2] - 公司正加大海外市场布局,如在欧洲、中亚、东南亚设立运营中心,并在沙特设立合资公司[2][3] 安工智能系统业务 - 公司安工智能系统产品与危化园区智能化安全管控政策方向相契合,未来需求将加速释放[2] - 安工智能系统的盈利模式包括硬件供应、工程施工、软件系统搭建等,未来还将延伸至设备替换、软件升级和技术运维服务[3] - 目前安工智能系统产品还未在公司外贸业务中推广,主要集中在传统防爆电器设备[3] 其他业务发展 - 公司专业照明业务面临行业竞争加剧,将通过扩大产品线、提高工艺质量等方式提升竞争力[5] - 公司新能源EPC业务2024年预计收入将达到8亿元[6] - 公司未来将根据资本开支情况和业绩水平调整现金分红策略[7] 公司竞争优势 - 优异的产品质量是基础,公司还拥有快速响应的服务能力、齐全的产品系列以及成本优势[4]

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-020 华荣科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 1 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2024/5/16 | － | 2024/5/17 | 2024/5/17 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 18 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 四、 分配实施办法 1. 实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统 向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了 指定交易的股东派发。已 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营业收入6.44亿元，同比增长5.42%[1] - 公司新能源EPC业务受季节性影响，Q1归母净利润为0.85亿元，毛利率和净利率分别为53.22%和13.13%[3] - 预测公司2024-2026年收入分别为45.86亿、53.39亿、59.69亿元，EPS分别为1.56元、1.93元、2.25元[5] - 2026年预测公司营业收入将达到5969百万元，较2023年增长87.1%[7] - 2026年预测公司净利润将达到769百万元，较2023年增长64.1%[7] - 2026年预测公司EPS为2.25元/股，P/E比率为9.7[7] 用户数据 - 公司预计2025年全球防爆电器市场规模将达到80亿美元，CAGR为8%[1] 未来展望 - 公司转型为安全智能集成服务商，已集成多个智能子系统，全面覆盖用户现场安全管控需求[2]

财务数据 - 公司发布2024年一季报，实现营业收入6.44亿元，同比增长5.42%[1] - 2024年公司营收有望达到40.79亿元，同比增长27.60%，归母有望达到5.45亿元，同比增长18.16%[2] - 公司毛利率和净利率分别为53.22%、13.13%，同比下降3.84pct、1.11pct[3] - 预计2024-2026年归母净利润分别为5.45/6.28/7.39亿元，维持“买入”评级[6] - 华荣股份盈利预测表显示，公司资产、负债、现金流等方面的数据[8] 市场趋势 - 防爆电器领域市场需求持续增长，海外市场成为公司下一个主要增长来源[4] - 安工系统业务受益于安全生产政策和技术团队收购，市场规模超百亿[5] - 公司在中国市场创下了iPhone销售收入纪录，达到了967.7亿美元[110] 风险提示 - 风险提示包括新领域开拓、海外市场进度、新业务拓展等不及预期风险[7] 其他 - 公司投资评级说明中，买入、增持、持有、减持等不同评级对应未来6~12个月内的预期涨跌幅范围[18] - 公司报告中提到的数字和百分比数据显示了公司的财务状况和市场表现[10][12][15][17] - 报告包含公司点评部分，重要性不言而喁[20] - 报告中提到了重要声明部分，需要仔细阅读[19]