2023 年度财务决算报告 一、基本情况 能科科技股份有限公司 2023 年度财务决算数据已经天圆全会计师事务所审 计并出具标准无保留意见审计报告。 2023 年度公司实现营业收入 1,410,036,363.59 元，同比增长 14.13%；营业 利润 321,198,046.90 元，同比增长 26.32%；实现利润总额 321,402,722.56 元， 较上年同期增长了 33.94%；实现归属于上市公司股东的净利润 219,544,703.75 元，较上年同期增长了 10.71%。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 3,782,797,014.81 元，其中流动资 产 2,179,587,313.09 元，非流动资产 1,603,209,701.72 元；负债总额 955,094,926.94 元；所有者权益总额 2,827,702,087.87 元，其中归属于母公司 股东权益 2,723,026,303.00 元，少数股东权益 104,675,784.87 元。 二、财务状况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 3,782,797,014.81 元，同比增加 2 ...

能科科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会秘书的职责，进一步完善公司治理结构，保护公 司全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《能科科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"），制定本规则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与证券监管机构之间的指定联 络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的 证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级 管理人员，期限尚未届满； （四）最近三年受到过中国证监会行政处罚的； 1 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-026 能科科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、废止相关制度的 公告 一、《公司章程》修订情况 为落实独立董事制度改革相关要求，公司根据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对《能科科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）进行修订，修订详情如下： | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第四十二条 股东大会是公司的权 | 第四十二条 股东大会是公司的权 | | 力机构，依法行使下列职权： | 力机构，依法行使下列职权： | | ... | ... | | （十五）审议公司发生如下的重大 | （十五）审议公司发生如下的重大 | | 交易（交易的定义依据证券交易所上市 | 交易： | | 规则执行）： | ... | | ... | 上述指标涉及的数据如为负值，取 | | 上述指标涉及的数据如为负值，取 | 绝对值计 ...

能科科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人符合相关法律法规关于独立董事独立性的要求，不存在任何 影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 报告期内，公司董事会进行了换届选举，换届完成后刘正军先生、 文宗瑜先生及我本人担任公司第五届董事会独立董事。 2023 年度，本人积极出席了公司召开的全部董事会、专门委员 会以及股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出 合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。报告期内，公司 董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关 的审批程序，本人对董事会上的各项议案均表决同意，无反对票及弃 权票。 我作为能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年的任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司 章程》和《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规 定及要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营 和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策 ...

能科科技股份有限公司 (二)董事会会议召开情况 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司 章程》等法律法规的规定，切实履行相应职责，严格执行股东大会各 项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保 障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发 展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2023 年 度工作情况报告如下： 报告期内，共召开 7 次董事会、审议 33 项议案。会议的召集和 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、 法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。会议审 议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下： 一、报告期内董事会日常工作情况 (一)董事会基本情况 | 会议届次 | 会议时间 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第四届董事 | | 会议审议并通过 13 项议案。详见公司于上海证券交易所网站 | | 会第二十九 | 2023-04-17 | 披露的《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号： | | 次会议 | | 202 ...

能科科技股份有限公司 内部控制审计报告 天圆全审字[2024]000880 号 圆 全 会 计师 事 务 所 十 TYOCPA TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大 厦 5 层 22、23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, Internation Communication Building, No. 19, Chegongzhua Road, Haidian District, Beijing, Ch (8610)83914188 内部控制审计报告 天圆全审字[2024]000880 号 能科科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了能科科技股份有限公司(以下简称"能科科技")2023年12月31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是能科科技 董 ...

能科科技股份有限公司独立董事 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》以及《能科科技股份有限公司章程》)、《公司独立董事工作制度》等有关规定, 作为能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,我们本着审慎、负责 的态度,基于独立、客观的立场,对公司续聘会计师事务所事项进行了认真审阅, 并发表如下事前认可意见: 1、公司董事会在审议相关事项之前,根据有关规定履行了将该事项提交给我们 进行事前审核的程序。 2、天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格, 项目组成员具备专业能力和职业素养，且具有多年为上市公司提供审计服务的能力 和经验,在担任公司 2023 年度审计机构期间能够客观、独立、公正地对公司财务状 况及内部控制情况进行审计,且能够满足公司 2024 年度财务审计和内部控制审计工 作的要求。因此，我们同意公司续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。 (以下元正文) NANC///L (本页无正文, 为《能科科技股份有限公司独立董事关于续聘 ...

能科科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督 机制，更好地维护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法"》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《能科科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指符合法律法规规范性文件规定的，不在公司担任除独 立董事外的任何其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客 观判断的关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会 成员中至少包括三分之一独立董事。独立董事由股东大会选举或更换，对公司全体 股东负责。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 独立董事应 ...

能科科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公 司章程》和《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会 审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审计委 员会 2023 年度的履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会进行了换届选举，换届完成后温小杰先生、 刘正军先生、于胜涛先生担任公司第五届董事会审计委员会委员。 2024 年 1 月 5 日，于胜涛先生辞去公司董事、董事会审计委员 会委员职务，公司董事会选举董事祖军先生任董事会审计委员会委员。 公司第五届董事会审计委员会由温小杰、刘正军、祖军三名董事 担任，其中温小杰先生和刘正军先生为独立董事，温小杰先生为会计 专业人士及审计委员会召集人，三位委员均未在公司担任高管。审计 委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委 ...

能科科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 15 日 13：00 在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公 司会议室以现场结合通讯方式举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际参加审议 并进行表决的董事人数 9 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司全部监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）、审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 经与会董事审议，作出如下决议： （一）、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，公司 20 ...