关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员 会委员的议案》。 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董管理 办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司 董事会对第六届董事会审计委员会部分成员进行调整。公司董事胡建宏不再担 任董事会审计委员会委员，由公司独立董事李春光担任审计委员会委员，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整前后审计委 员会成员情况如下： | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 调整前： 审计委 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号 ——化工》有关规定和披露要求，现将浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年第一季度主要经营数据披露如下： | 产品大类 | 产量(吨) | 销售数量（吨） | 销售金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 脂肪胺 | 30,520.58 | 30,816.15 | 36,211.37 | | 有机溶剂 | 14,343.06 | 14,774.96 | 12,323.99 | | 合成香料 | 5,214.64 | 5,385.05 | 18,479.47 | 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 注 1： ...

财务表现 - 公司2023年度营业收入为2,596,603,559.77元，较上年同期下降3.23%[8] - 公司2023年度净利润为252,619,759.41元，较上年同期下降23.27%[8] - 公司2023年度扣除非经常性损益后的净利润为240,207,274.93元，较上年同期下降21.59%[8] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,204,974,219.69元，同比增长8.26%[9] - 公司2023年加权平均净资产收益率为11.93%，较上年同期减少6.41个百分点[9] - 公司2023年实现营业收入25.97亿元，同比下降3.23%；归属于上市公司股东的净利润为2.53亿元，同比下降23.27%[12] - 公司2023年实现基本每股收益1.36元，较上年同期下降24.02%；稀释每股收益为1.33元，较上年同期下降25.28%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为48,225,953.02元、99,608,125.29元、87,568,320.93元和46,021,172.44元[10] - 公司2023年营业收入分别为662,063,164.17元、595,466,407.7元、645,832,067.18元和693,241,920.72元[9] - 公司实现营业收入259,660.36万元，较上年同期下降3.23%[23] - 公司实现归属于母公司股东的净利润25,261.98万元，较上年同期下降23.27%[23] - 公司2023年加权平均净资产收益率为11.93%，较上年同期减少6.41个百分点[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为281,423,571.68元，较上年同期下降12.85%；投资活动产生的现金流量净额为-206,727,032.03元；筹资活动产生的现金流量净额为-26,916,445.68元[32] 业务发展 - 公司持续推进传统产业升级，孵化培育新项目，如完成江苏基地的提升改造、智能化数字化工厂建设等[12] - 公司在新能源领域依托自主研发的萃取剂及新萃取法，在盐湖提锂、锂回收等业务板块持续发力，成为增长最快的业务板块[12] - 公司持续推动科研成果转化，布局新能源产业的培育与发展，实现质的有效提升和量的合理增长[12] - 公司在科研创新方面取得进展，企业研究院成功创建为浙江省重点企业研究院，推动近百个项目顺利开展各项试验[12] - 公司主要产品低碳脂肪胺、有机溶剂、合成香料具有较强的竞争优势[16] - 公司具有一定的原材料采购议价能力，有利于提升毛利率水平[17] - 公司地处华东区块，有利于降低公司经营成本，提高公司毛利率及盈利能力[18] - 公司为国家高新技术企业，具有丰富的技术优势和特有的工艺技术[20] - 公司与国内外的客户建立了稳定的合作关系，客户群体的稳定性奠定了公司未来持续发展的基础[21] - 公司在化工生产上积累了丰富的管理经验，为生产经营奠定了坚实的基础[22] - 公司主营业务按产品分为脂肪胺、有机溶剂、合成香料、其他四大类，脂肪胺类主要产品为异丙胺、二异丙胺等[27] - 公司主营业务按地区分为国内销售和国外销售，国内销售营业收入为1,858,878,445.04元，毛利率为24.49%[27] - 公司前五名客户销售额为59,256.14万元，占年度销售总额的22.82%[29] - 公司前五名供应商采购额为48,243.43万元，占年度采购总额的22.45%[30] - 公司研发投入为90,968,815.44元，占营业收入的3.50%；公司共有149名研发人员，占总人数的13.61%[31] - 公司研发人员中，本科学历人数最多，为62人；30岁以下的研发人员最多，有77人[32] 行业发展 - 我国化工行业将加快绿色制造体系建设，推动传统产业升级[44] - 到2025年，我国石化化工行业将基本形成高质量发展格局，核心竞争能力明显增强[37] - 2022年1月，国务院发布了关于“十四五”节能减排综合工作方案，推动能源利用效率大幅提高[36] - 到2025年，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%[38] - 浙江省将推动工业绿色低碳转型，力争到2023年石化、化工、建材、钢铁等行业能效基准水平产能比例达到100%[39] - 2022年8月，工信部、发改委、生态环境部发布了关于工业领域碳达峰实施方案，规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%[41] - 2022年10月，国家发改委、统计局发布了关于进一步做好原料用能总量控制工作的通知，明确了原料用能的基本定义和范畴[42] - 到2025年，重点行业二氧化碳排放强度明显下降，重点产品资源效率提升行动将加快低碳转型[43] 公司治理 - 公司董事、监事及高级管理人员承诺如公司首次公开发行股票招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[198] - 如公司首次公开发行股票招

监事会构成 - 公司监事会由三名监事组成，职工代表比例为三分之一[7] 会议召开规则 - 监事会每6个月至少召开一次会议[13] - 特定情况10日内召开临时会议[13] - 主席收到书面提议3日内发临时会议通知[14] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[15] 会议举行与决议规则 - 会议需过半数监事出席方可举行[17] - 决议须经全体监事二分之一以上票数通过[19] - 提请罢免董事提案需全体监事三分之二以上表决通过[21] - 提请起诉董事等提案需全体监事三分之二以上表决通过[21] 其他规定 - 会议资料保存期限为10年以上[25] - 监事连续两次不亲自出席视为不能履职应建议撤换[29] - 决议报送股东大会，闭会由董秘负责披露[27] - 重大事项董事会安排实施，一般和具体事项总经理安排[27] - 规则修订由监事会提议案，报股东大会批准生效[30] - 规则经股东大会审议通过生效施行[30]

融资情况 - 2019年首次公开发行3500万股，每股16.29元，募资57015万元，净额49066.47万元[2] - 2022年公开发行650万张可转债，每张100元，募资65000万元，净额63925.33万元[5] 募投项目 - 2019年首发募投项目5个，总投资49066.47万元[3] - 2022年可转债募投宁夏新化一期项目，拟投74317.22万元，募资拟投65000万元[5] 资金使用与借款 - 2019 - 2021年向中荷环境增资及借款共10400万元[6][7] - 截至2024年4月24日，宁夏新化借款余额63951.36万元[8] - 截至2023年12月31日，中荷环境募投资金用完，宁夏新化累计投入53972.42万元[10] 新策略 - 2024年董事会通过免收子公司募投借款利息议案，保荐机构无异议[9][12][13]

授信与担保 - 公司及子公司2024年度拟申请不超35.6亿元综合授信额度[2][3][4] - 公司预计2024年度为子公司新增担保额度不超16.38亿元[2][4] - 截至2024年4月24日，公司及子公司对外担保余额为13.09亿元[2] - 公司及子公司目前未签订相关担保协议，计划担保总额需银行或相关机关审核同意[17] 子公司业绩 - 江苏馨瑞香料有限公司2023年营收5.15亿元，净利润0.59亿元[5][9] - 浙江新耀循环科技有限公司2023年营收0万元，净利润 - 8.38万元[5][11] - 浙江新锂想科技有限责任公司2023年营收1.05亿元，净利润0.37亿元[5][12] - 宁夏新化化工有限公司2023年营业收入4,456.19万元，净利润 - 1,577.69万元[15] - 杭州中荷环境科技有限公司2023年营业收入3,691.82万元，净利润 - 450.91万元[16] 子公司财务指标 - 江苏馨瑞香料有限公司资产负债率为23.46%[5][9] - 浙江新耀循环科技有限公司资产负债率为19.34%[5][11] - 浙江新锂想科技有限责任公司资产负债率为28.10%[5][12] - 宁夏新化化工有限公司资产负债率为87.86%，截至目前担保余额8.7亿元，预计新增1亿元[5] - 杭州中荷环境科技有限公司资产负债率为82.05%，截至目前担保余额0.1亿元[5] 持股比例 - 公司对江苏馨瑞香料有限公司持股比例为51%[5][7] - 公司对浙江新耀循环科技有限公司持股比例为51%[5][11] 各方观点 - 公司董事会认为2024年度申请综合授信及提供担保事项有助于子公司发展，符合公司整体利益[18] - 保荐机构认为2024年度申请综合授信及担保事项已履行必要程序，尚需提交股东大会审议[20] - 保荐机构认为申请综合授信及担保有利于提高融资效率，担保风险可控[20]

关联交易 - 2024年4月24日董事会通过2024年度日常关联交易议案[4] - 2023年GIVAUDAN SA及其子公司销售、采购、担保实际与预计有差异[8] - 2023年建德市白沙化工销售、同创热电劳务实际发生额[8] - 2024年预计多公司销售、采购、担保等金额[11] 公司业绩 - 奇华顿公司最近会计年度营收、资产、利润等数据[13] - 建德市白沙化工最近会计年度营收、资产、利润等数据[13] - 建德市大洋同创热电最近会计年度资产、利润数据[13] 股权结构 - Givaudan SA持有江苏馨瑞香料49%股权[13] - 江苏耀宁新能源持有浙江新耀循环科技30%股权[13]

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 关于投资建设年产7.3万吨新材料迁建提升项目 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 名称：浙江新化化工股份有限公司 投资项目名称：年产7.3万吨新材料迁建提升项目（新化股份产业基地一 期）。 投资金额：项目计划总投资15.98亿元（最终以实际投资金额为准）。 相关风险提示：如果在项目实施过程中，国内外市场形势、国家或地方 有关政策、项目审批、融资政策、融资环境以及公司经营情况发生重大变 化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。敬请广大投资 者注意投资风险。 本次投资事项尚需股东大会审议。 一、 对外投资概述 基于公司战略发展及业务需要，浙江新化化工股份有限公司（以下简称 "公司"或"新化股份"）第六届董事会第八次会议审议通过《关于投资建设 年产 7.3 万吨新材料迁建提升项目的议案》， ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会[4] - 报告期内召开4次审计委员会会议等[6] 信息披露与评价 - 按时披露2022 - 2023年多份报告[13] - 对2023年底内控体系建设自评并编制报告[13] 人员相关 - 独立董事认为洪益琴具备财务总监资格[15] - 报告期内董事、高管换届，审核拟任高管资格[17] 其他情况 - 报告期内关联交易正常合理[10] - 2024年独立董事继续履职维护权益[19]

现金管理计划 - 拟用不超3亿元自有资金现金管理，额度内可循环使用[3][5] - 投资对象为安全、流动好、保本、期限不超12个月产品，无证券投资[3][6] 决策与监督 - 授权董事长决策，财务部实施，议案待2023年股东大会批准[3][8][11] - 按职能分离原则建程序，独董、监事会可监督审计[10]