嘉友国际物流股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十四次会议相关议案的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》等有关规定，作为嘉友国际物 流股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观的判断，发表事 前认可意见如下： 2023 年 10 月 26 日 1、关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的议案 本次调整 2023 年度日常关联交易预计金额是公司根据经营发展需要进行的 合理调整，公司与关联人及其下属企业之间的日常关联交易将遵循合理公允的定 价原则，在公平互利的基础上开展，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股 东利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同意本次调整日常 关联交易预计金额，并将该议案提交董事会审议。 独立董事：张兮、李良锁、王永 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-055 嘉友国际物流股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三 届董事会第十四次会议审议通过《关于变更注册资本的议案》、《关于修订<公司 章程>的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》，具体情况如下： 一、注册资本变更情况 2023 年 5 月 18 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过《2022 年年度利润 分配及资本公积金转增股本方案》，同意公司实施 2022 年年度利润分配及资本公 积金转增股本方案，以方案实施前的总股本 500,048,597 股，扣除公司回购专用 账户 3,068,966 股后的 496,979,631 股为基数，每股派发现金红利 0.5 元（含 税），每股以资本公积金转增 0.4 股，共计派发现金红利 248,489,815.50 元（含 税），转增 198,791,852 股。 ...

嘉友国际物流股份有限公司章程 （2023 年修订） 已经董事会审议通过，尚需股东大会审议后生效 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 35 | | ...

1 | 修订前的内容 | | | | | 修订后的内容 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 王本利 | 60.00 | 1.00% | 净资产 | 4 净资产 | 王本利 | 60.00 | 1.00% | | 5 | 武子彬 | 60.00 | 1.00% | 净资产 | 5 净资产 | 武子彬 | 60.00 | 1.00% | | 6 | 白玉 | 60.00 | 1.00% | 净资产 | 6 净资产 | 白玉 | 60.00 | 1.00% | | 7 | 侯润平 | 60.00 | 1.00% | 净资产 | 7 净资产 | 侯润平 | 60.00 | 1.00% | | 8 | 唐世伦 | 60.00 | 1.00% | 净资产 | 8 净资产 | 唐世伦 | 60.00 | 1.00% | | 合计 | - | 6,000.00 | 100% | - | 合计 6,000.00 - | - | | 100% | | 第十九条 公司股份总数为 股，均为普通股。 | | 500,048,597 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-054 嘉友国际物流股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次调整 2023 年度日常关联交易预计金额无需提交股东大会审议。 本次调整 2023 年度日常关联交易预计金额是基于公司日常经营需要，不 会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形， 不会对关联人形成较大依赖，不会影响公司的独立性。 一、2023 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日、2023 年 5 月 18 日分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案》，公 司预计 2023 年度将与关联人紫金矿业集团股份有限公司（简称"紫金矿业"） 及其下属企业之间发生的日常关联交易总金额为 10,000 万元。具体内 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-053 嘉友国际物流股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、《2023 年第三季度报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公 司报告期的经营成果和财务状况；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。 具体内容详见《2023 年第三季度报告》。 2、关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的议案 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通 ...

关于第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的有关规定， 作为嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，基于独立客观的 判断，对董事会审议的相关议案发表独立意见如下： 1、关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的议案 嘉友国际物流股份有限公司独立董事 本次调整 2023 年度日常关联交易预计金额符合《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 有关规定，关联董事已回避表决，审议程序合法合规。本次调整日常关联交易预 计金额基于公司经营发展需要，定价合理公允，交易公平公正，不会影响公司的 独立性，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益 的情形，同意公司本次调整 2023 年度日常关联交易预计金额。 独立董事：张兮、李良锁、王永 2023 年 10 月 26 日 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-052 嘉友国际物流股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2023 年第三季度报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见《2023 年第三季度报告》。 2、关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的议案 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事雷桂琴女士回避表决。 表决结果：通过。 独立董事对上述事项进行 ...

(二) 股东大会召集人：董事会 证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-056 嘉友国际物流股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 24 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

投资金额：本项目投资总额 76,129,229.48 美元，其中公司投资金额为 60,903,383.58 美元。 证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-051 嘉友国际物流股份有限公司 关于对外投资赞比亚萨卡尼亚口岸和恩多拉至穆富利拉道 路升级改造项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：公司全资子公司中非国际的控股子公司 JASWIN PORTS LIMITED 投资、建设、运营赞比亚萨卡尼亚口岸和恩多拉至穆富利拉道路升级改 造项目，特许权期限为 22 年（其中建设期 3 年）。 相关风险提示： 1、本次对外投资尚需国家发展和改革委员会、商务部、外汇管理局等政府 有关部门的备案或批准，存在一定的不确定性。 2、本次对外投资属于境外投资，可能受政策变化、市场竞争、经营管理等 因素影响，项目建设运营及投资收益面临一定的不确定性。 3、项目投资资金来源为公司自有资金和自筹资金（包括但不限于银行贷款、 再融资、发行债券等），融资周期较长，且前期投入较大，可能 ...