宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《宁 波太平鸟时尚服饰股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）《宁波太 平鸟时尚服饰股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责监督及评估公 司内、外部审计工作、内部控制，审核公司财务信息及信息披露等工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"太平鸟"或"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]646 号）核准，宁波太平鸟时尚服饰 股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 8,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 800,000,000 元，上述募集资金 扣除已支付 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）与 各关联方发生的关联交易行为，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《企业会计准则第36号——关联方披露》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性 文件以及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司处理关联交易事项，应当定价公允、决策程序合规、信息披露 规范，并遵循下列原则： （一）诚实信用的原则； （二）公开、公平、公正的原则； （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则。 公司应当尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易。 第三条 公司董事会审计委员会应当积极履行公司关联交易控制和日常管 理的职责。 第四条 公司临时 ...

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日 召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定及股东大会的授权，鉴于部分激励对象离职，公司将回购注销其 已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 24,000 股，并向中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司申请注销该部分股票。具体内容详见公司同日披露的《关于回 购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-017）。 本次回购注销完成后，将导致公司总股本减少 24,000 股，注册资本相应减 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 债券代码：113627 债券简称：太平转债 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 七次会议的书面通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会 议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长戎益勤先生主持。财务总监 兼董事会秘书王青林先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 限制性股票回购数量：24,000 股 限制性股票回购价格：11.91 元/股 （二）公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自 2021 年 10 月 20 日起至 2021 年 11 月 3 日。此外，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核 查，并于 2021 年 11 月 4 日公告了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励 对象名单的审核意见及公示情况说明》。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日 召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于 2 名激励对象已离职，不再具备激励对象 资 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称 "公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《宁波太平鸟时尚服饰股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事 会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构， 主要负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会成员应当具备以下条件： （一 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于修订公司章程的公告 公司董事会设立审计委员会，并可根据需要设立战 略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会 对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提 案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董 事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员 会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员 会工作规程，规范专门委员会的运作。 第一百七十条 公司股东大会对利润分配方案作出 决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下 一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在 2 个月 内完成股利（或股份）的派发事项。 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：浙江省宁波市海曙区东渡路 36 | 第五条 公司住所：浙江省宁波市海曙区东渡路 36 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性法律文件、以 及《公司章程》的要求，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司董事会应当对募集资金投 资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力， 有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。公司董事会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法 规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础发表法 律意见。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 致：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波太平 鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"太平鸟"）的委托，担任公司 "2021 年限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称" ...