| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 根据有关法律法规和公司发展需要，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以 下简称"公司"）拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审 计机构，公司于 2024 年 3 月 21 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将有关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席 ...

独立董事楼百均，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学 历，注册会计师。现任公司独立董事，浙江万里学院教授、硕士生导师，兼任海 天国际控股有限公司独立董事，宁波东力股份有限公司独立董事，坤能智慧能源 服务集团股份有限公司独立董事。曾任江西财经大学理财系副教授等职务。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人楼百均，作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在2023年度任期内依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定及要求， 勤勉尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利， 关心公司发展状况，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体 股东利益，特别是中小投资者的合法权益，现将2023年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立 董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系，不存在其他可能影响独立客观判断关系的情况。 二、年度履职情况 （ ...

（2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 目的 为规范宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的投资理财 管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，提升公 司经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、 财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下统称为"子公司"） 的投资理财管理。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 投资理财管理制度 第三条 定义 本制度所称投资理财是指公司的短期财务投资行为，具体包括公司预计短期 持有的银行理财产品、货币市场基金及其它经董事会批准的理财对象及理财方式。 第四条 原则 （一）理财产品交易资金为公司自有闲置资金或暂时闲置的募集资金；公司 以自有闲置资金从事投资理财业务的，不得影响公司正常生产经营活动和项目建 设对资金的需求；公司以暂时闲置的募集资金从事投资理财业务的，不得影响募 集资金投资计划正常进行。 （二）理财产品交易的标的为 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制订公司董事、 高级管理人员的选择标准、程序，对董事、高级管理人员的人选进行遴选、审核 并提出建议。 第三条 提名委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名委员组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司高级管理人员 提名方面的问题，具备独立工作的能力。 第七条 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一条 为规范宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员的产生、优化 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和交易所业务 规则等相关规定情形及相关承诺。 | 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股份数量 | 持股 | 股份数量 | 持股 | | | | （股） | 比例 | （股） | 比例 | | 陈红朝 | 无限售条件 流通股 | 39,035,500 | 8.24% | 34,305,500 | 7.24% | 重要内容提示： 本次权益变动不触及要约收购，不会导致宁波太平鸟时尚服饰股份有限 公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人发生变 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 2024 年 2 月 19 日 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》。经总经理提名、提名委员会审核，公司董事会同意聘任洪杨威先生为公司 副总经理。任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日为止。 洪杨威先生的简历如下： 洪杨威，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任 公司产品研发中心总经理，曾任公司女装事业部设计总监、总经理等职务。 截至 2024 年 2 月 18 日，洪杨威先生持有公司股份 1,362,900 股，与公司其 他董事、监 ...

贵公司于 2024 年 1 月 10 日送致我司的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于股票交易异常波动询证函》已收悉。我司作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限 公司的控股股东,就询证函中相关事宜回复如下: 截至本次回函日,除贵公司已公告事项外,我司不存在应披露而未披露的重 大事项信息,包括但不限于筹划涉及贵公司的重大资产重组、股份发行、重大交 易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 特此回复。 (以下无正文,为签章页) （本页无正文,为关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于股票交易异常波 动询证函》的回函之盖章页 ) 关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于股票交易异常 波动询证函》的回函 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司: 截至本次回函日，除贵公司已公告事项外，不存在应披露而未披露的重大事 项信息，包括但不限于筹划涉及贵公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类 事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。特此回复。 （以下无正文，为签章页） (本页无正文，为关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于股票交易异常波 动 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 1 月 9 日、1 月 10 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： （一）生产经营情况 经自查，并向公司控股股东、实际控制人征询，截至本公告披露日，除已公 开披露的信息外，公司及其控股股东、实际控制人及相关方均不存在应披露而未 披露的重大事项信息，包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 5%以上非第一大股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司 5%以上股 东陈红朝先生的减持告知函，拟减持其持有的部分公司股份。截至本公告披露日， 陈红朝先生持有公司股份 34,965,500 股，占公司总股本的 7.38%。 减持计划的主要内容 陈红朝先生因个人资金需求，计划于本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价交易、大宗交易的方式减持合计不超过 8,700,000 股公司 股份，拟减持股份总数不超过其持有公司股份总数的 25%且不超过公司股份总数 的 1.84%。若上述减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动 事项，减持股份数量将相应调整。减 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】646 号）核准，宁波太平鸟时尚 服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 15 日公开发行可转债 800 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 80,000 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书【2021】334 号文同意，公司 80,000 万元 可转债于 2021 年 8 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"太平转债"， 债券代码"113627"。 根据有关规定和《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券 ...