公司基本信息 - 公司于2017年1月9日在上海证券交易所上市，首次发行5500万股普通股[2] - 公司注册资本为476,727,790元[4] - 公司股份总数为476,727,790股，均为普通股[18] 股东信息 - 太平鸟集团等6个主体以净资产认购公司股份，占比从1.537% - 55.223%不等[15] 股份转让与权益变动 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[25] - 股东持股达5%及增减5%、1%有相应报告公告和买卖限制[36][37] 股东诉讼与请求 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会诉讼[33] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 六种情形下公司需2个月内召开临时股东大会[46] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开，董事会10日内反馈[49] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[54] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[69] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[69] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[93] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[105] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[105] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，职工代表比例不低于1/3[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开前10日书面通知[135] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[141] - 单一年度内现金分配利润不少于当年度可供分配利润20%[148] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定[157] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[166][167][168] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[173]

董事会决议 - 2025年2月26日召开第五届董事会第二次会议[2] - 同意提名欧利民为董事候选人并提请股东大会审议[2] - 若议案通过，同意增补其为战略委员会委员[2] 欧利民信息 - 1971年出生，现任公司副总经理[6] - 曾任上海美特斯邦威服饰副总经理等职[6] - 持有公司股份887,159股，占总股本0.19%[6]

资金募集 - 公开发行可转债800万张，募集资金总额8亿元，实际收到7.955亿元[5] - 募集资金于2021年7月21日全部到位[5] 资金使用 - 拟用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[3][5][9] - 科技数字化转型项目拟投募集资金6.5亿元[7] - 补充流动资金项目拟投募集资金1.5亿元[7] 资金管理 - 购买不超12个月银行理财产品[3][5][7] - 财务建台账管理，内审部门审计监督[10] 决策情况 - 2025年2月26日会议通过现金管理议案[3][9] - 保荐机构中信建投证券对现金管理无异议[12][13]

公司治理 - 2025年2月26日召开第五届董事会第二次会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订《公司章程》尚须提交股东大会审议[3] - 提请股东大会授权办理变更登记等手续[3] 公司变更 - 注册地址变更为宁波市海曙区横街镇横街大道南段2号[2] - 经营范围新增服装制造等[2] 章程信息 - 调整后的《公司章程》以工商行政管理部门登记为准[3] - 修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月17日15点在宁波太平鸟时尚中心召开[4] - 网络投票3月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 审议终止2021年限制性股票激励计划等三项议案[9] - 特别决议议案为议案1、2，对中小投资者单独计票议案为1、3，议案1关联股东回避表决[10] - 股权登记日为2025年3月10日[16] - 参会登记3月11日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00，地点公司董事会办公室[19] 投票权信息 - 股东持100股，应选董事10名时董事会选举议案组有1000股选举票数[27] - 投资者持100股，议案4.00“选举董事”有500票表决权[27][28] - 投资者持100股，议案5.00“选举独立董事”有200票表决权[27][28] - 投资者持100股，议案6.00“选举监事”有200票表决权[27][28] - 投资者可将500票集中或分散投给议案4.00候选人[28]

会议信息 - 公司第五届监事会第二次会议2月21日发通知，2月26日召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案表决 - 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划等议案》赞成3票[4] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》赞成3票[6] 监事会决议 - 同意终止2021年限制性股票激励计划并回购注销[4][5] - 同意使用闲置募集资金进行现金管理[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第二次会议2月21日发通知，2月26日召开[3] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[3] 议案表决 - 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划等》赞成6票[4] - 《关于使用部分闲置募集资金现金管理》赞成8票[4] - 《关于增补欧利民为董事等》赞成8票[6] - 《关于修订<公司章程>》赞成8票[6] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会》赞成8票[6] 后续安排 - 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划等》需提交股东大会审议[4] - 《关于增补欧利民为董事等》增补董事事项需提交审议[6] - 《关于修订<公司章程>》需提交股东大会审议[6]

增持情况 - 2025年1月23日至2月24日增持285.71万股，金额4130.82万元，均价14.46元/股[3][5] - 至2月24日累计增持614.04万股，金额8878.28万元，均价14.46元/股[5] 持股比例 - 太平鸟集团持股从39.07%增至39.67%[3][9] - 集团及其一致行动人持股从68.56%增至69.17%[3][7][9] 计划与贷款 - 增持计划6个月，金额1.5 - 3.0亿元[4] - 增持专项贷款不超2.1亿元[5][10]

控股股东增持 - 2024年11月15日至2025年1月22日，太平鸟集团增持3283300股，占总股本0.69%[3][5][6] - 太平鸟集团持股比例从38.38%增至39.07%[3][7] - 太平鸟集团及其一致行动人持股从321586307股增至324869607股，比例从67.87%增至68.56%[3] 增持计划 - 增持期限6个月，金额1.5 - 3.0亿元[4] - 资金来自自有及中行宁波分行贷款，不超2.1亿元[4][8] 权益变动 - 不触及要约收购，实控人不变[3][8][9] - 不涉及披露权益变动报告书，后续持股变动将披露[9]

公司信息 - 证券代码为603877，简称为太平鸟[1] - 债券代码为113627，简称为太平转债[1] 人事变动 - 董事兼副总经理王明峰因个人原因辞职[2] - 辞职后不在公司任职，报告送达董事会生效[2] - 公司将尽快补选董事[2] 时间信息 - 公告发布于2025年1月24日[3]