报告与会议安排 - 公司于2024年8月28日发布2024年半年度报告[2] - 公司计划于2024年9月12日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[2] 会议信息 - 业绩说明会以网络互动形式召开，地点为上证路演中心[3][5] - 投资者可在9月5日至11日16:00前预提问，12日在线参与[5][7] 人员与联系 - 参加人员包括董事长朱琦女士等[6] - 联系人黄薇，电话0519 - 88737341，邮箱wjbxgf@wjss.com.cn [8]

业绩总结 - 公司发布2024年第二季度经营数据公告[2] 产品产销数据 - 不锈钢无缝管二季度生产11612吨，累计20271吨[2] - 不锈钢无缝管二季度销售11357吨，累计22982吨[2] - 不锈钢无缝管二季度销售价50605.91元/吨，累计48507.41元/吨[2] - 不锈钢焊管二季度生产7387吨，累计15394吨[2] - 不锈钢焊管二季度销售9216吨[2]

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1353 号）批复，江苏武 进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 10 日向不特定对象发 行人民币可转换公司债券 3,100,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值 发行，期限为 6 年。截至 2023 年 7 月 14 日，公司共募集资金总额为人民币 310,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,233,490.55 元（不含税）后，实际募 集资金净额为人民币 299,766,509.45 元。上述募集资金总额在扣除已支付的本次 可转债发行保荐人及联席主承销商国泰君安证券股份有限公司的保荐承销费用 （含增值税）人民币 6,000,000.00 元后，本次向不特定对象发行可转债实收 ...

整体财务关键指标变化 - 2024年1-6月营业收入15.32亿元，较上年同期减少16.22%[18] - 2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润1.84亿元，较上年同期减少23.97%[18] - 2024年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.32亿元，较上年同期减少24.25%[18] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额3.00亿元，上年同期为 - 731.67万元[18] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产26.42亿元，较上年度末减少5.63%[18] - 2024年6月末总资产39.91亿元，较上年度末减少6.27%[18] - 2024年1-6月基本每股收益0.25元/股，较上年同期减少24.24%[18] - 2024年1-6月稀释每股收益0.24元/股，较上年同期减少27.27%[18] - 2024年1-6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.24元/股，较上年同期减少22.58%[18] - 2024年1-6月加权平均净资产收益率4.96%，较上年同期减少2.09个百分点[18] - 2024年1-6月公司营业总收入15.32亿元，较上年同期下降16.22%；净利润1.40亿元，较上年同期下降23.97%；扣非净利润1.32亿元，较上年同期下降24.25%[28] - 营业成本12.77亿元，较上年同期下降16.92%；销售费用2163.54万元，较上年同期下降2.43%；管理费用4549.08万元，较上年同期下降1.85%[30] - 财务费用327.34万元，上年同期为 - 1307.65万元，变动因发行可转债计提利息增加和汇兑收益减少[30][31] - 研发费用1899.02万元，较上年同期增长14.18%[30] - 经营活动产生的现金流量净额3.00亿元，上年同期为 - 731.67万元，变动因销售商品收到的现金增加[30][31] - 投资活动产生的现金流量净额1.52亿元，较上年同期增长41.06%，变动因购买的理财产品到期增加[30][31] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 3.62亿元，较上年同期下降141.96%，变动因分配利润增加[30][31] - 2024年半年度营业总收入15.32亿元，2023年为18.28亿元[105] - 2024年半年度营业总成本13.75亿元，2023年为16.14亿元[105] - 2024年半年度营业利润1.63亿元，2023年为2.09亿元[105] - 2024年半年度利润总额1.60亿元，2023年为2.11亿元[106] - 2024年半年度净利润1.40亿元，2023年为1.84亿元[106] - 2024年半年度基本每股收益0.25元/股，2023年为0.33元/股[106] - 2024年半年度稀释每股收益0.24元/股，2023年为0.33元/股[106] - 2024年半年度营业收入为15.32亿元，2023年半年度为18.28亿元，同比下降16.21%[109] - 2024年半年度净利润为1.40亿元，2023年半年度为1.89亿元，同比下降25.90%[109] - 2024年半年度基本每股收益为0.25元/股，2023年半年度为0.33元/股，同比下降24.24%[110] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为3.00亿元，2023年半年度为 - 0.73亿元，同比增长510.13%[113] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为1.52亿元，2023年半年度为1.08亿元，同比增长41.06%[114] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.62亿元，2023年半年度为 - 1.50亿元，同比下降141.69%[114] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为0.91亿元，2023年半年度为 - 0.49亿元，同比增长285.43%[114] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为13.63亿元，2023年半年度为13.09亿元，同比增长4.06%[113] - 2024年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为8.67亿元，2023年半年度为11.78亿元，同比下降26.40%[113] - 2024年半年度取得借款收到的现金为0.1952亿元，2023年半年度为12.50亿元，同比下降98.44%[114] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为136.27亿元，2023年同期为130.95亿元[116] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为3.00亿元，2023年同期为 - 0.68亿元[116] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为1.52亿元，2023年同期为1.08亿元[116] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.62亿元，2023年同期为 - 1.50亿元[117] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为0.91亿元，2023年同期为 - 0.48亿元[117] - 2024年期初现金及现金等价物余额为5.15亿元，2023年同期为3.83亿元[117] - 2024年期末现金及现金等价物余额为6.05亿元，2023年同期为3.35亿元[117] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 1.57亿元[120] - 2024年半年度综合收益总额为1.40亿元[120] - 2024年半年度利润分配金额为 - 2.97亿元[121] - 2024年半年度所有者权益合计期初余额为27.99亿元，期末余额为26.42亿元，减少1.57亿元[129] - 2024年半年度综合收益总额为1.40亿元[129] - 2024年半年度对所有者（或股东）的分配为2.97亿元[129] - 2024年半年度专项储备本期提取559.05万元，本期使用567.39万元，减少8.33万元[129] - 2023年半年度所有者权益合计期初余额为25.75亿元，期末余额为26.11亿元，增加0.36亿元[130][131] - 2023年半年度综合收益总额为1.89亿元[130] - 2023年半年度对所有者（或股东）的分配为1.52亿元[131] - 2023年半年度专项储备本期提取490.55万元，本期使用543.28万元，减少52.73万元[131] 资产负债项目关键指标变化 - 交易性金融资产本期期末数为205,258,213.47元，占总资产比例5.14%，较上年期末减少54.73%[33] - 应收票据本期期末数为16,967,041.81元，占总资产比例0.43%，较上年期末减少53.26%[33] - 预付款项本期期末数为16,575,423.61元，占总资产比例0.42%，较上年期末减少30.59%[33] - 合同资产本期期末数为9,339,588.98元，占总资产比例0.23%，较上年期末减少86.17%[33] - 短期借款本期期末数为19,536,266.67元，占总资产比例0.49%，较上年期末减少56.62%[33] - 合同负债本期期末数为163,216,596.97元，占总资产比例4.09%，较上年期末增加54.91%[33] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为97,077,486.11元，占总资产比例2.43%，较上年期末增加76.33%[34] - 其他应付款本期期末数为3,376,680.63元，占总资产比例0.08%，较上年期末减少66.29%[34] - 其他流动负债本期期末数为17,627,500.49元，占总资产比例0.44%，较上年期末增加66.51%[34] - 2024年6月30日公司货币资金为7.4962033835亿元，2023年12月31日为6.3992177126亿元[96] - 2024年6月30日交易性金融资产为2.0525821347亿元，2023年12月31日为4.5337496298亿元[96] - 2024年6月30日应收账款为7.6488070339亿元，2023年12月31日为6.3547457595亿元[96] - 2024年6月30日存货为10.5884261295亿元，2023年12月31日为11.8986047969亿元[96] - 公司2024年6月30日资产总计39.91亿元，较2023年12月31日的42.58亿元下降6.27%[97][98] - 2024年6月30日流动负债合计10.05亿元，较2023年12月31日的10.37亿元下降3.03%[97] - 非流动负债合计从2023年12月31日的4.22亿元降至2024年6月30日的3.45亿元，降幅18.25%[98] - 所有者权益从2023年12月31日的27.99亿元降至2024年6月30日的26.42亿元，降幅5.60%[98] - 母公司2024年6月30日流动资产合计29.36亿元，较2023年12月31日的31.80亿元下降7.67%[101] - 母公司非流动资产合计从2023年12月31日的10.78亿元降至2024年6月30日的10.56亿元，降幅2.07%[101] - 固定资产从2023年12月31日的7.89亿元增至2024年6月30日的7.97亿元，增幅0.91%[97][101] - 在建工程从2023年12月31日的7499.25万元降至2024年6月30日的5720.53万元，降幅23.72%[97][101] - 无形资产从2023年12月31日的1.32亿元降至2024年6月30日的1.30亿元，降幅1.23%[97][101] - 递延所得税资产从2023年12月31日的2082.43万元降至2024年6月30日的1234.77万元，降幅40.70%[97][101] 不锈钢行业数据关键指标变化 - 2024年1-6月全国不锈钢粗钢产量1875万吨，同比增加104万吨，增幅5.88%；进口总量110.78万吨，同比增加26.50万吨，增幅31.44%；出口总量236.48万吨，同比增加32.59万吨，增幅15.99%；表观消费量1568.75万吨，同比增加86.22万吨，增幅5.82%[24] 公司技术与设备情况 - 公司目前拥有专利104件，其中PCT国际专利1件，发明专利27件，实用新型专利76件；主持或参与标准制修订70项，2024年上半年参与制定国家标准2项[25] - 报告期内公司新购置U型管生产线1套，大口径焊管旋转式固溶生产线1套，不锈钢管离线内外壁清洗流水线2套，LG40冷轧管机3台，JZ100 - 16辊钢管矫直机1台，钢管6磨头修磨机2台[26] 公司股权与股东情况 - 截至报告期末，公司实际控制人合计持有220,385,574股，占公司总股本39.28%[40] - 朱国良期末持股90,527,531股，占比16.13% [80] - 朱琦期末持股74,505,871股，占比13.28% [80] - 常州富盈投资有限公司期末持股30,409,212股，占比5.42% [80] - 徐玉妹期末持股21,053,055股，占比3.75%，报告期内减持7,000,000股 [80] - 截至报告期末普通股股东总数为12,445户 [78] - 期末转债持有人数为4207人，前十名转债持有人中，中国民生银行股份有限公司－光大保德信信用添益债券型证券投资基金持债2525.6万元，占比8.15% [87] - 本次变动前股份总数为561,062,387股，变动后为561,067,048股，变动数量为4,661股，比例均为100% [76] - 2023年7月10日，公司发行310万张可转换公司债券，发行总额31,000万元 [77] - 2024年1月15日至6月30日，“武进转债”累计转股股数4,661股 [77] - 本次变动前武进转债金额为3.1亿元，转股4万元，变动后为3.0996亿元[8

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品类 | 起息日 | 赎回日 | 业绩比较基准 | 投资金额 | 收益情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 型 | | | | | | | | 兴银理财 | 兴银理财金雪球稳 | 非保本 | | | | | 本金全部收回， | | 1 | 有限责任 | 利1号B款净值型理 | 浮动收 | 2023-8-18 | 2024-8-20 | — | 10,000 | 获得收益 | | | 公司 | 财产品 | 益 | | | | | 308.85 | 二、本次委 ...

可转债发行 - 发行310万张可转债，每张面值100元，募集资金3.1亿元，净额2.9976650945亿元[7] - 存续期限为2023年7月10日至2029年7月9日[12] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[13] - 转股期为2024年1月14日至2029年7月9日[18] - 初始转股价格8.55元/股，现调整为8.02元/股[19] - 2023年8月3日起在上海证券交易所挂牌交易，简称“武进转债”，代码“113671”[7] 可转债条款 - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[14] - 付息日为每年发行首日起每满一年的当日，顺延至下一个交易日[17] - 公司在每年付息日之后五个交易日内支付当年利息，到期后五个交易日内偿还本金及最后一年利息[17][18] - 转股价格调整按送红股等情况对应公式计算[22] - 转股数量Q=V/P，去尾法取整数倍[24] - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出向下修正方案[25] - 期满后5个交易日内，以票面面值110%赎回全部未转股可转债[28] - 转股期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[29] - 未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[30] - 最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人有权回售[32] - 存续期内，募集资金用途重大改变，持有人享有一次回售权利[33] 可转债发行方式 - 向2023年7月7日收市后登记在册原股东优先配售，余额网上发售[36] 可转债持有人权益义务 - 持有人享有约定利息、可转股、可行使回售权等权利[41] - 持有人需遵守发行条款、缴纳认购资金等义务[42] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上可书面提议召开债券持有人会议[46] 项目投资 - 年产2万吨高端装备用高性能不锈钢无缝管项目总投资额46,836.56万元，拟投入募集资金31,000.00万元[49] 会议安排 - 2024年7月15日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十五次会议[50] - 2024年7月25日召开职工代表大会选举第五届董事会和监事会职工代表[50] - 2024年8月5日召开2024年第二次临时股东大会审议董事会、监事会换届选举议案[51] 人员任职 - 朱琦任董事长，沈卫强任副董事长兼总经理代行财务总监职责[52] - 王燕任监事会主席[52] - 张贤江、吴方敏、周志斌、刘一鸣任副总经理，刘一鸣兼任董事会秘书[52] - 徐江晴、毛建东、陶宇任独立董事[52] - 孙晓艳、蒋小培任监事[52]

江苏正气浩然律师事务所 关于江苏武进不锈股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 江苏正气浩然律师事务所 法律意见书 江苏正气浩然律师事务所 关于江苏武进不锈股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏武进不锈股份有限公司 江苏正气浩然律师事务所(下称"本所")接受江苏武进不锈股份有限公 司(下称"公司")的委托,指派律师出席公司 2024年第二次临时股东大会(下 称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 及《江苏武进不锈股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 就公司本次股东大会发表法律意见如下: 一、 本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由 2024年7月15日召开的公司第四届董事会第二十三次会 议做出决议召集。公司董事会已于 2024年7月16日在上海证券交易所网站上 发布了《江苏武进不锈股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 通知》(以下简称"本次股东大会通知"),对召开本次股东大会的通知进行 了公告。本次股东大 ...

公司人事变动 - 原财务总监换届选举后退休离任[2] - 总经理沈卫强代行财务总监职责至新总监聘任[2] 公司会议决策 - 2024年8月5日召开第五届董事会第一次会议[2] - 会议审议通过总经理代行财务总监职责议案[2] - 董事会将尽快完成财务总监选聘工作[2]

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 5 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 102,191,192 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 18.2137 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路 1 号公司二楼职 工培训室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...