| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司副董事长兼总经理沈卫强先生、独立董事徐江晴先生、财务总监徐岗先 生、董事会秘书刘一鸣先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 27 日发布 公司 2025 年半年度报告。为便于广大投资者全面深入地了解公司 2025 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 10 日（星期三）13:00-14:00 举 行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 25 日 14 点 召开地点：常州天宁区智核广场 4 幢全季酒店常州恐龙园未来智慧城店 2 楼 股东大会召开日期：2025年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 公告编号：2025-039 | | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | 江苏武进不锈股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日以书面 送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第五届监事会第七次会议的通 知，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应 参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由王燕女士主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要的议案》 同意《2025 年半年度报告》全文及摘要。 监事会认为： （1）公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定； 表决结果：同意 3 票，反对 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以书 面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第十次会议的 通知，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。 本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，全部以现场方式参会。本次会议 由董事长朱琦女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要的议案》 同意《2025 年半年度报告》全文及摘要。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江 ...

董事会决议 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年8月25日召开 全体8名董事现场参会并表决 会议符合公司法及公司章程规定 [1] - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 该报告已获董事会审计委员会审议通过 [1][2] - 董事会全票通过取消监事会议案 同意修订公司章程及相关制度 该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议批准 [2] - 董事会全票通过组织架构优化调整方案 旨在提升内部经营管理水平并适应市场形势变化 [2] - 董事会全票通过2025年半年度内部审计报告 该报告已获董事会审计委员会审议通过 [2] - 董事会全票通过召开2025年第二次临时股东大会的议案 [2] 公司治理变更 - 公司计划取消监事会制度 同步修订公司章程及配套管理制度 [2] - 公司对原组织架构进行优化调整 以优化管理流程并适应市场实际需求 [2] 信息披露 - 2025年半年度报告全文及摘要通过指定信息披露媒体披露 [1] - 取消监事会及章程修订事项通过专项公告披露 [2] - 组织架构调整方案通过专项公告披露 [2] - 召开临时股东大会事项通过专项公告披露 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场方式召开 由王燕女士主持 [1] - 应参加监事3名 实际参加监事3名 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 半年度报告编制审核程序符合法律法规要求 真实准确反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 [1] - 未发现半年度报告编制及审议人员存在违反保密规定的行为 [1] 公司治理结构变更 - 监事会全票通过取消监事会及修订《公司章程》议案 同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 取消监事会系依据新《公司法》配套制度及《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律法规调整 [2] - 原监事会职权将由董事会审计委员会承接 相关修订需经2025年第二次临时股东大会审议批准后生效 [2] - 在修订生效前 监事会将继续依法履行监督职能 [2]

核心财务表现 - 营业收入为11.21亿元，同比下降26.82% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为7549.75万元，同比下降46.05% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，同比下降63.63% [2] - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降48.00% [2] - 加权平均净资产收益率为2.86%，同比下降2.10个百分点 [2] 资产负债结构 - 总资产为41.60亿元，较上年末增长2.81% [2] - 归属于上市公司股东的净资产为26.22亿元，较上年末增长0.81% [2] - 货币资金为4.21亿元，较上年末下降30.15%，主要因购买长期存款增加 [5] - 应收款项融资为1.74亿元，较上年末增长70.10%，主要因收到的银行承兑增加 [5] - 其他非流动资产为3.75亿元，较上年末增长65.53%，主要因购买长期定期存款增加 [5] - 短期借款为7560.35万元，较上年末增长100%，主要因银行贷款增加 [5] - 应付票据为7.45亿元，较上年末增长46.04%，主要因开立的银行承兑增加 [5] 业务经营情况 - 主营业务为工业用不锈钢管及管件的研发、生产与销售，产品应用于石油、化工、天然气、电力设备制造等行业 [3] - 经营模式为"以销定产"的订单式生产，采购主要原材料为不锈钢圆钢和板材 [3] - 报告期内新增装备包括U型管生产线、大口径焊管旋转式固溶生产线等设备 [3] - 研发费用为3206.98万元，同比增长68.88%，主要因研发投入增加 [5] 行业环境 - 不锈钢行业面临市场需求增长放缓和产能过剩挑战 [3] - 中国不锈钢进口总量为82.75万吨，同比下降25.30%；出口总量为250.01万吨，同比增长5.70% [3] - 中国不锈钢表观消费量为1657.2万吨，同比增长3.10% [3] 公司治理与股东结构 - 实际控制人为朱国良家族，直接及通过常州富盈投资有限公司持股 [9] - 普通股股东总数为17,879户 [9] - 报告期内独立董事范彧当选，职工董事江双凯离任 [6] 可转换公司债券 - "武进转债"未转股余额为3.10亿元，占发行总量99.98% [10] - 报告期内转股124股，累计转股6778股，转股价格调整为7.93元/股 [10] - 主体信用等级和债券信用等级均为"AA"，评级展望稳定 [10]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入为11.21亿元人民币，较上年同期15.32亿元下降26.82% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为6848.06万元，较上年同期1.32亿元下降48.15% [1] - 利润总额为8131.78万元，较上年同期1.60亿元下降49.04% [1] 资产负债状况 - 报告期末总资产达41.60亿元，较上年度末40.46亿元增长2.81% [1] - 经营活动产生的现金流量净额未披露具体数值 [1] - 加权平均净资产收益率未披露具体百分比变化 [1] 股权结构 - 截至报告期末股东总数为17,879户，无优先股股东 [1] - 实际控制人朱国良持股16.13%（9052.75万股），其家族合计控制约34.85%股权 [3] - 前十大股东中包括两家基本养老保险基金组合，分别持股1.78%和1.49% [3] 公司治理 - 实际控制人为朱国良家族，包括配偶顾坚勤、女儿朱琦及女婿沈卫强 [3] - 朱国良与朱琦通过富盈投资间接持有公司5.42%股权（3040.92万股） [3] - 所有前十大股东持股均未设置质押、标记或冻结限制 [3]

江苏武进不锈股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | 第一节 股份发行 | 4 | | --- | --- | --- | | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 股份转让 | 7 | | | 第一节 股东的一般规定 | 8 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 11 | | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | | | 第四节 股东会的召集 | 16 | | | 第五节 股东会的提案与通知 18 | | | | 第六节 股东会的召开 | 20 | | | 第七节 股东会的表决和决议 23 | | | | 第一节 董事的一般规定 28 | | | | 第二节 董事会 | 31 | | | 第三节 独立董事 | 36 | | | 第四节 董事会专门委员会 39 | | | | 第一节 财务会计制度 | 43 | | | 第二节 内部审计 | 47 | | | 第一节 通知 | 48 | | | 第二节 公告 | 49 | | | 第一节 合并、分立、增资和减资 49 | | | | 第二节 解散和清算 | 51 | | 第十一章 | 附则 | 54 | 江苏武进不锈股份有限 ...

江苏武进不锈股份有限公司 股东会议事规则 江苏武进不锈股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保 障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及公 司章程的规定，特制定本规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司 董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 ...