关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 因毛建东先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 等相关规定，毛建东先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后 生效。在此之前，毛建东先生仍将按照相关法律法规继续履行独立董事及董事会 专门委员会委员的相关职责。公司董事会将依照相关规定，尽快完成新任独立董 事及董事会专门委员会委员的补选工作。 截至本公告发布之日，毛建东先生未持有公司股票。毛建东先生在担任公司 独立董事期间勤勉尽责、独立公正，公司董事会对毛建东先生在任期间为公司所 做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏武进不锈股份有限公司董事会 二〇二四年十二月四日 江苏武进不锈股份有限公司（以 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年9月10日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额2000万元~3000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] - 回购价格不超过8.28元/股[4] 回购进展 - 截至2024年11月30日累计回购4200000股，占比0.75%[3][5] - 累计已回购金额25810874.01元[3][5] - 实际回购价格区间5.60元/股~6.299元/股[3][5] - 2024年11月未以集中竞价交易方式回购[5]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2024年11月27日09:00 - 10:00，地点是上证路演中心 [1] - 参与单位为上证服务通行证注册投资者，上市公司接待人员包括董事长朱琦等 [1] 业绩相关问题 - 因今年净利润大幅下滑，询问是否调整管理层绩效考核和激励计划及未来激励方案是否更关注硬性财务指标，公司会依据市场需求修订绩效考核计划，未来激励方案需研判市场需求后确定指标，且已针对性调整 [1] - 可视化三季报显示公司业绩较去年同期下滑，销售等四项费用率攀升，筹资性现金流告负，原因是下游行业需求不及预期 [2] 研发相关问题 - 今年研发费用近3000万元，研发投入重点领域是高耐腐蚀管道的国产化替代，针对有成功应用场景的目标市场，会跟踪分析市场变化并适时调整分配要素 [2] 产能相关问题 - 第三季度报告显示固定资产8.36亿元，在建工程1.76亿元，新增产能经市场调研后开展，近期新增产能正常生产，实际收益率受价格波动、需求变化等因素影响，公司会适时调整产品结构和产能分配 [2] 可转债相关问题 - 公司发行3.1亿元可转债尚未转股，后期会综合考虑基本情况、股价走势、市场环境等因素，依据募集说明书约定考虑是否下修 [2]

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本次公司开展应收账款保理业务的事项不构成关联交易，也不构成重大资产 重组，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、交易双方基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）拟根据实际经营需要， 与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称 "合作机构"）对部分应收账款开展无追索权保理业务，保理金额累计不超 过人民币 2 亿元或者其他等值货币，公司可在该额度内于公司 2024 年年度 股东大会召开之日前办理保理业务，具体每笔保理业务期限以单项保理业务 约定期限为准。 上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 上述事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 一、交易概述 ...

江苏武进不锈股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日以书 面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第五次会议的 通知，会议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。 本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中以通讯表决方式参加董事 3 名。本次会议由董事长朱琦女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2、审议通过《关于开展票据池业务的议案》 为适应公司票据使用需求，公司拟开展票据池业务，票据池额度 2 亿元， 开展期限为自董事会审议通过，相关协议签订 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 4、实施额度 不超过人民币 2 亿元的票据池额度，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公 司开展票据池业务，票据池额度 2 亿元，开展期限为自董事会审议通过，相关协 议签订之日起 24 个月。在授权期限内，额度滚动使用。现将相关事宜公告如下： 一、票据池业务概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的承兑汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 拟开展 ...

江苏武进不锈股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 | 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额：万元 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 本金金额 | | 1 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 94.56 | - | | 2 | 银行理财产品 | 8,000 | 8,000 | 212.10 | - | | 3 | 银行理财产品 | 6,000 | 6,000 | 70.29 | - | | 4 | 银行理财产品 | 8,000 | 8,000 | 203.00 | - | | 5 | 银行理财产品 | 10,000 | - | - | 10,000 | | 6 | 银行理财产品 | 10,000 | ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 翁仁初 | 5%以下股东 | 359,179 | 0.06% | IPO 前取得：130,896 股 | | | | | | 其他方式取得：228,283 股 | 江苏武进不锈股份有限公司股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"） 股东翁仁初先生持有公司股份 359,179 股，占公司总股本的 0.06%。公司实际控 制人与翁仁初先生系一致行动人，合计持有公司股份 220,744,753 股，占公司总 股本的 39.33%。 在本次减持股份计划实施期 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施 员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数）, 不超过人民币 3,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 8.28 元/股（含本 数），回购期限自董事会审议通过本次回购股份预案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司于 2024 年 9 月 10 日刊在指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价 交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-071）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 10 月，公司通过集中竞价交易方式已累计 ...

关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发 布公司 2024 年第三季度报告。为便于广大投资者全面深入地了解公司 2024 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 27 日上午 09:00-10:00 举 行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。 江苏武进不锈股份有限公司 一、业绩说明会类型 重要内容提示： 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（星期 ...