| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 9 月 10 日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | 减少注册资本 用于员工持股计划或者股权激励 用于转换公司可转债 | | | 为维护公司价值及股东权益所必需 | | 累计已回购股数 | 4,200,000 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.75% | | 累计已回购金额 | 25,810,874.01 元 | | 实际回购价格区间 | 5.60 元/股~6.299 元/股 | 一、回购股份的基本情况 江苏武进不 ...

2024年业绩预计情况 - 2024年年度预计归属上市公司股东净利润14500万元，同比减少20661.68万元，下降58.76%[3][4] - 2024年年度预计归属上市公司股东扣非净利润12800万元，同比减少19646.19万元，下降60.55%[3][5] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额40753.68万元，归属上市公司股东净利润35161.68万元，扣非净利润32446.19万元[6] - 上年同期每股收益0.63元[6] 业绩变动原因及应对措施 - 2024年主营业务收入和毛利率同比下滑，因市场竞争加剧、价格竞争及订单总量减少成本分摊增多[7] - 公司将推进精益化管理，开发国内新应用市场并推进外贸业务[7] 业绩预告相关说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年年度报告为准[9]

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏武进不锈股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为江 苏武进不锈股份有限公司（以下简称"武进不锈"或"公司"）2023 年向不特 定对象发行可转债项目的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等国 家有关法律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，于 2024 年 11 月 29 日和 2024 年 12 月 31 日对武进不锈进行了现场检查，汇总了检 查资料。现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （四）现场检查内容 1、公司治理和内部控制情况； 1 （一）保荐人：国泰君安证券股份有限公司 （二）保荐代表人：倪霆、顾昊 （三）现场检查人员：顾昊、杨帆 经核查，保荐人认为：本持续督导期内，公司按照上市公司信息披露的相关 规定，及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏。 2、公司信息披露情况； 3、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日以 书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第七次会议 的通知，会议于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。 本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，全部以现场方式参会。本次会议 由董事长朱琦女士主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 范彧女士已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，成为公司第五届 董事会独立董事。因独立董事人员变动，对涉及到的董事会提名委员会、审计委 员会委、薪酬 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 9 月 10 日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | 减少注册资本 用于员工持股计划或者股权激励 用于转换公司可转债 | | | 为维护公司价值及股东权益所必需 | | 累计已回购股数 | 4,200,000 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.75% | | ...

江苏武进不锈股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 二、可转债本次转股情况 截至 2024 年 12 月 31 日，累计有人民币 56,000 元"武进转债"转为公司 A 股普通股，累计转股股数 6,645 股，累计转股股数占"武进转债"转股前公司已 发行股份总额的 0.0012%。 截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"武进转债"金额为人民币 309,944,000 元，占"武进转债"发行总量的 99.9819%。 自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，共有人民币 16,000 元"武进转 债"转为公司 A 股普通股，转股股数 1,993 股。 | 股份类别 | 变动前 | | | 本次可转 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月3日下午14:00召开[7] - 网络投票时间为2025年1月3日至1月3日[9] - 截至2025年12月26日收市后登记在册股东可出席现场会议[10] - 本次股东大会审议2个议案[31] 外汇套期保值业务 - 公司拟用不超7000万美元或等值外币自有资金开展业务[33] - 授权期限自股东大会通过之日起一年内有效[33] - 资金可循环使用，任一时点交易金额不超投资额度[33] - 主要外币币种有美元、欧元、日元等[33] - 业务包括远期结售汇等外汇衍生产品业务[33] - 业务面临汇率、利率、操作、法律风险[42][43][44] 人事变动 - 独立董事毛建东因个人原因辞职[51] - 董事会提名范彧女士为第五届董事会独立董事候选人[51]

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏武进不锈股份有限公司董事会，现提名范彧为江 苏武进不锈股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏武进 不锈股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与江苏武进不锈股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日以书 面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第六次会议的 通知，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。 本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，全部以现场方式参会。本次会议 由董事长朱琦女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》 公司独立董事毛建东先生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去 公司董事会各专门委员会委员职务，导致公司独立董事人数少于董事会总人数的 三分之一。经公司 ...

业务决策 - 公司拟用不超7000万美元或等值外币自有资金开展外汇套期保值业务[2][5][6] - 授权期限自2025年第一次临时股东大会通过起一年内，额度内资金可循环使用[2][5][6] 审批情况 - 2024年12月13日，董事会和监事会均审议通过开展该业务议案[6][7] 风险与应对 - 业务面临汇率及利率波动、操作、法律等风险[8] - 公司从遵循法律、制定办法、配备人员、选金融机构等方面应对风险[9][10]