业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，总额度不超7000万美元或等值外币，授权期限一年[2] - 业务资金来源为自有资金，涉及美元、欧元、日元等[2] 风险与应对 - 业务面临汇率及利率波动、操作、法律风险[5] - 制定管理办法、配备专业人员、慎选金融机构应对风险[6] 核算披露 - 根据会计准则对业务进行核算和披露[8]

独立董事任职经验 - 候选人需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不符要求[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[3] 兼任与任职期限 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[5]

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日以书 面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第六次会议的 通知，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。 本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，全部以现场方式参会。本次会议 由董事长朱琦女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》 公司独立董事毛建东先生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去 公司董事会各专门委员会委员职务，导致公司独立董事人数少于董事会总人数的 三分之一。经公司 ...

公司信息 - 证券代码603878，简称为武进不锈[1] - 债券代码113671，简称为武进转债[1] 会议情况 - 2024年12月6日发第五届监事会第五次会议通知[2] - 12月13日现场召开并表决，3名监事全参加[2] 议案审议 - 审议通过开展外汇套期保值业务议案，3票同意[3]

江苏武进不锈股份有限公司 外汇套期保值业务管理办法 二〇二四年十二月 江苏武进不锈股份有限公司 外汇套期保值业务管理办法 1 第一章 总 则 第一条 为规范江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值 业务，加强对外汇套期保值业务的管理，防范和控制外币汇率风险，健全和完善公司 外汇套期保值业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文 件，以及《江苏武进不锈股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称外汇套期保值业务是以正常的生产经营为基础，在金融机构 办理的规避和防范汇率风险为目的的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生交易业务。 第三条 本办法适用于公司和下属各全资子公司、控股子公司（以下合称子公 司）。 第二章 业务操作原则 第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得 进行投机和单纯的套利交易 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 3 日 14 点 召开地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路 1 号公司二楼职工培训室。 股东大会召开日期：2025年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日 至 2025 年 ...

业务决策 - 公司拟用不超7000万美元或等值外币自有资金开展外汇套期保值业务[2][5][6] - 授权期限自2025年第一次临时股东大会通过起一年内，额度内资金可循环使用[2][5][6] 审批情况 - 2024年12月13日，董事会和监事会均审议通过开展该业务议案[6][7] 风险与应对 - 业务面临汇率及利率波动、操作、法律等风险[8] - 公司从遵循法律、制定办法、配备人员、选金融机构等方面应对风险[9][10]

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏武进不锈股份有限公司董事会，现提名范彧为江 苏武进不锈股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏武进 不锈股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与江苏武进不锈股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四 ...

江苏武进不锈股份有限公司 舆情管理制度 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 二〇二四年十二月 江苏武进不锈股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股 票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根 据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，以及《江苏武 进不锈股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第四条 公司董事长、总经理、董事会秘书、其他高级管理人员及相关职能部门 负责人共同 ...

行业或公司 * **梅花工项目**：中国从2010年开始第一套梅花工装置投产，到2015、2016年，整个梅花工设施已接近完成阶段。[1] * **久利公司**：在上一轮华工主义中收获了很多，有望在下一轮胜利中分享较大收益份额。[1] * **ACI中石化、环球工程公司**：梅花工项目的主要设计院。[2] * **神华林妹项目**：投资约500亿，梅花工项目的主要供应商之一。[2] * **新疆项目**：煤化工项目，预计2023年二三季度开始推进。[12] * **内蒙古一泰、宝峰项目**：煤化工项目，预计下个月开始进入设计采购阶段。[11] * **德沙达美合作**：公司去年公告的合作项目。[22] 核心观点和论据 * **煤化工行业**：煤化工行业前端项目毛利率较高，中后端项目毛利率相对较低。[13] * **国产化替代**：煤化工行业国产化替代逻辑较强，随着项目复苏，国产化替代逻辑将恢复。[17] * **化工行业**：化工行业今年下滑严重，新项目推进缓慢，主要以内存量替换为主。[16] * **火电行业**：火电行业未来五到六年将保持稳定状态，但周期会拉长。[20] * **出口业务**：公司出口业务占比相对较小，但近年来表现良好，预计今年出口占比将超过10%，未来几年将增加到20%左右。[22] 其他重要内容 * **煤化工项目投资规模**：奢华性煤资油项目投资约500亿，设备投资约1亿。[8] * **管材市场空间**：煤化工管材市场空间可能达到五六十亿。[9] * **出口目的地**：主要出口目的地为中东、俄罗斯和南美。[25] * **交付周期**：管材交付周期约为两到三个月。[28]