| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日以 书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第五届监事会第一次会 议的通知，会议于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室以现场方式召开并表决。根 据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，全体监事一致同意豁免本次 会议的通知时限。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。与会监事共 同推举监事王燕女士为本次会议主持人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 二〇二四年八月六日 附简历： 1、王燕女士 1985 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日以书 面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第一次会议的 通知，会议于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。 根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，全体董事一致同意豁免本 次会议的通知时限。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，全部以现场 方式参会。与会董事共同推举董事朱琦女士为本次会议主持人，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事 ...

财务数据 - 截至2024年3月31日，公司资产总额424209.81万元，负债总额137516.76万元，净资产286693.05万元[10] - 2023年1 - 12月经营活动现金流量净额19991.87万元，2024年1 - 3月为4500.90万元[10] - 截至2024年3月31日，公司货币资金余额68272.12万元[10] 委托理财 - 公司拟使用不超6亿元闲置自有资金进行现金管理，本次委托理财金额6000万元[2] - 委托理财产品为建信理财“安鑫”，业绩比较基准A档年化3.35%、B档年化4.35%[3] - 产品资金投向多类资产，现金等占比95%-100%，REITs和衍生品占比0%-5%[6][7] - 产品为非保本浮动收益型，最低持有期限180天，无固定期限[5] 理财情况 - 最近12个月公司委托银行理财产品实际投入金额合计59000万元[13] - 最近12个月公司委托银行理财产品实际收回本金25000万元[13] - 最近12个月公司委托银行理财产品实际收益579.95万元[13] - 最近12个月公司委托银行理财产品尚未收回本金金额34000万元[13] - 最近12个月内单日最高投入金额45000万元[13] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的16.08%[13] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的1.65%[13] - 目前公司已使用的理财额度34000万元[13] - 公司尚未使用的理财额度26000万元，总理财额度60000万元[13] 其他 - 公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二十次会议、5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过现金管理议案[2] - 委托理财受托方为建信理财，与公司无关联关系[8] - 公司对委托理财有风险控制措施，包括筛选发行主体、财务监督等[3][4][7] - 公司委托理财存在本金及利息、政策、期限等多种风险[11]

人事选举 - 公司2024年7月25日召开职工代表大会[2] - 选举江双凯为第五届董事会职工代表董事[2] - 选举王燕为第五届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 江双凯1990年9月出生，现销售部副部长[5] - 王燕1985年4月出生，现质保部职员[6] - 两人未持股，无关联关系，无违规情形[5][6]

江苏武进不锈股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 江苏常州 二〇二四年八月五日 江苏武进不锈股份有限公司（603878） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 - | 3 - | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会须知 - | 5 - | | 议案一：《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 - | 7 - | | 议案二：《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 - | 10 - | | 议案三：《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 - | 12 - | - 2 - 江苏武进不锈股份有限公司（603878） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏武进不锈股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 1、现场会议召开时间为：2024 年 8 月 5 日下午 14:00。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

业绩总结 - 2023年12月31日资产总额425,830.74万元，2024年3月31日为424,209.81万元[15] - 2023年12月31日负债总额145,932.31万元，2024年3月31日为137,516.76万元[15] - 2023年12月31日净资产279,898.43万元，2024年3月31日为286,693.05万元[15] - 2023年1 - 12月经营活动现金流量净额19,991.87万元，2024年1 - 3月为4,500.90万元[15] 投资情况 - 公司拟使用不超6亿元闲置自有资金进行现金管理[2] - 本次委托理财金额分别为5000万元和3000万元[2,4] - 截至2024年3月31日，委托理财8,000万元，占期末货币资金比例11.72%[15] - 最近12个月内单日最高投入金额45,000万元，占最近一年净资产16.08%[18] - 最近12个月委托理财累计收益579.95万元，占最近一年净利润1.65%[18] 理财产品信息 - 建信理财“安鑫”产品业绩比较基准A档年化3.35%、B档年化4.35%[4,8] - 建信理财嘉鑫固收类产品业绩比较基准年化2.20%-2.70%[4] - 建信理财“安鑫”产品最低持有期限180天[7] - 建信理财嘉鑫固收类产品最低持有期限14天[9] - 建信理财“安鑫”产品内部风险评级为R2较低风险[7] - 建信理财嘉鑫固收类产品内部风险评级为风险极低R1[9] - 建信理财“安鑫”产品现金等资产投资比例95%-100%，REITs和衍生品资产比例0%-5%[11] - 建信理财嘉鑫固收类产品固定收益类资产投资比例100%[12] 会议信息 - 公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二十次会议[2] - 公司于2024年5月21日召开2023年年度股东大会[2]

会议主要讨论的核心内容 - 公司上半年整体经营情况较为平稳,但基础化学板块受压较大 [1][2][7] - 公司出口业务占比有所增加,达到20%左右,主要出口目的地包括中东、俄罗斯、北美等 [3][10][11] - 公司转债项目去年8月投产,今年上半年产量有所提升,预计全年产量将近2万吨 [4][5] - 公司火电锅炉板块整体保持平稳,预计全年装机在80-90GW之间 [2][5] - 公司高端管材业务占比在10%-12%左右,未来有望进一步提升 [14][15] - 公司正在推进挤压机等高端装备的产能扩张,但受再融资环境影响,投资节奏有所放缓 [15][16] 问答环节重要的提问和回答 - 公司转债项目去年和今年上半年的产量及全年预期 [4][5] - 公司火电锅炉板块的价格和毛利率情况 [5][6] - 公司除火电外的其他业务板块,如石化、机械等的表现情况 [7][8][9] - 公司出口业务的具体构成和未来发展趋势 [10][11][12][20][21][22][23][24] - 公司高端管材业务,如炉管、管线管等的销量和增长情况 [13][14] - 公司股权激励计划的推进进度 [26][27][28] - 公司未来分红政策的预期 [26][27]

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏武进不锈股份有限公司董事会，现提名徐江晴为 江苏武进不锈股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏 武进不锈股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与江苏武进不锈股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 二〇二四年七月十六日 公司于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于修订＜公司章程＞的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程 指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，结合公司实 际情况，对《公司章程》中法定代表人相关条款进行修订，授权公司管理层或其 授权的代理人办理工商变更登记等相关手续。 近日，公司已完成了注册资本及法定代表人的工商变更登记及《公司章程》 的备案手续,取得了常州市市场监督理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： | 统一社会信用代码： | 913204002508152455 | | --- | --- | | 名称： | 江苏武进不锈股份有限公司 | | 类型： | 股份有限公司（上市） | | 住所： | 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号 | | 法定代表人： | 沈卫强 | | --- ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏武进不锈股份有限公司董事会，现提名陶宇为江 苏武进不锈股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏武进 不锈股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与江苏武进不锈股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四 ...