二〇二四年六月二十八日 江苏武进不锈股份有限公司（603878） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 江苏武进不锈股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 江苏常州 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 - | 5 - | | | 议案一：《关于修订＜公司章程＞的议案》 - | 7 - | - 2 - 江苏武进不锈股份有限公司（603878） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏武进不锈股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 1、现场会议召开时间为：2024 年 6 月 28 日下午 14:00。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 ②网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 28 日。 ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1 ...

江苏武进不锈股份有限公司 章 程 （2024 年 6 月修订草案） 二〇二四年六月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 利润分配 40 | | 第三节 | 内部审 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 召开地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路 1 号公司二楼职工培训室。 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》， 本次修订尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。 除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。 全文详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司章程》（2024年6月修订 草案）。 特此公告。 江苏武进不锈股份有限公司董事会 二〇二四年六月十三日 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，对《公司章程》中 法定代表人相关条款进行修订，授权公司管理层或其授权的代理人办理工商变更 登记等相关手续。 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以书 面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第四届董事会第二十一次会 议的通知，会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表 决。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，全部以现场方式参会。本次 会议由朱琦女士主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》 三、上网公告附件 1. 《江苏武进不锈股份有限公司章程》（2024 年 6 月修订草案）。 | | 修订前 | 修 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配方案每股分配金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 披露媒体披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-019）。 二、本次调整每股分配金额的原因 公司发行的可转换公司债券"武进转债"于 2024 年 1 月 15 日起进入转股期。 自 2024 年 1 月 15 日至 2024 年 6 月 5 日，因"武进转债"转股，公司总股本变 更为 561,067,048 股。根据规定，自 2024 年 6 月 6 日起至权益分派股权登记日期 间，"武进转债"将停止转股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在指定信息 披露媒体披露的《关于实施 2023 年度权益分派时"武进转债"停止转股的提示 性公告》（公告编号：2024-034）。 根 ...

金额：万元 | 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 3 日召开第 四届董事会第十二次会议、2023 年 4 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不 超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金在保证正常经营所需流动资 金的情况下，进行现金管理。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金 融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等 符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在 2022 年年度 股东大会审议通过之日起一年之内，资金可以在上述额度内滚动使用，授权董事 ...

因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113671 | 武进转债 | 可转债转股停牌 | 2024/6/6 | | | | 权益分派实施公告前一交易日（2024 年 6 月 6 日）至权益分派股权登记日期 间，本公司可转债将停止转股。 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 | 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时"武进转债"停止转股 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 二、本次权益分派实施时停止转股的安排 （一）公司将于 2024 ...

江苏正气浩然律师事务所 关于江苏武进不锈股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法 律 意 见 书 二〇二四年五月 正气浩然律师事务所法律意见书 江苏正气浩然律师事务所 关于江苏武进不锈股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:江苏武进不锈股份有限公司 江苏正气浩然律师事务所(下称"本所")接受江苏武进不锈股份有限公 司(下称"公司")的委托,指派律师出席公司 2023年年度股东大会(下称"本 次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")及《江苏武进不锈股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"的规定,就公司本次股东大会发表 法律意见如下: 一、 本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由 2024年4月24日召开的公司第四届董事会第二十次会议 做出决议召集。公司董事会已于 2024年4月26日在《上海证券报》、《中国证 券报》以及上海证券交易所网站上发布了《江苏武进不锈股份有限公司关于召 开 2023 年年度股东大会的通知》,本次股东大会通知载明了本次股东大会会议 以现场和网络投票相结合方式召开 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 192,750,138 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 34.3542 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路 1 号公司二 楼职工培训室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...