公司人事变动 - 证券事务代表黄薇因工作调整辞去职务 辞职后将继续在公司任职 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月营业收入构成：石油化工行业占比28.16% 电力锅炉行业占比25.59% 其他行业占比21.96% 机械设备行业占比20.57% 天然气行业占比3.73% [1] 行业市场动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 呈现爆发式增长态势 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动行业上市公司股价普遍上涨 [1]

公司治理动态 - 武进不锈第五届监事会第七次会议于8月26日晚间召开 [2] - 会议审议通过《2025年半年度报告及摘要的议案》 [2]

公司治理动态 - 公司第五届董事会第十次会议于8月26日晚间召开 [2] - 会议审议通过《2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案 [2]

公司人事变动 - 武进不锈证券事务代表黄薇因工作调整原因辞去职务 [1] - 黄薇辞职后将继续在公司任职 [1]

财务表现 - 营业收入11.21亿元 同比下降26.82% [1] - 归属上市公司股东的净利润7549.75万元 同比下降46.05% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润6848.06万元 同比下降48.15% [1] - 基本每股收益0.13元 [1]

江苏武进不锈股份有限公司 资产处置决策制度 2025 年 8 月 第一章 总 则 第一条 为规范公司资产处置决策程序，增强资产处置的风险意识，在保障 公司财产安全的同时，提高资产运用效率和决策效率，根据公司《公司章程》、 《股东会议事规则》、《董事会议事规则》以及相关法律法规，结合公司实际情 况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司下列资产处置行为： （一） 收购、出售资产是指公司收购、出售企业股权、实物资产或其他财 产权利的行为； （二） 新建及改扩建项目投资是指企业为扩大生产经营规模而进行的固定 资产投资； （三） 权益性投资是指企业以对其他经济实体实施控制或影响为目的的股 权投资。 （四） 为公司融资进行的资产抵押。 第二章 决策权限 第三条 董事会的决策权限 公司在12个月内连续对同一或相关资产分次对外投资、收购、出售、置换的， 以其累计数计算对外投资、收购、出售、置换的数额。 （二）资产抵押 单次不超过公司最近经审计的总资产值的50%；公司在12个月内分次进行的 资产抵押，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。 经过董事会批准的资产处置行为，由董事长或其授权人代表公司签署有关合 同和协议等法律 ...

江苏武进不锈股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 8 月 江苏武进不锈股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间 的关联交易，保证关联交易的公允性，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》等有关法律法规、中国证券监督管理委员会关于关联交易的相关规范 性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等，反担保除外）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）购买原材料、燃料、动力； （十二）销售产品、商品； （十三）提供或接受劳务； （十四）委托或者受托销 ...

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 由董事长等提名[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 薪酬与考核委员会运作 - 会议须三分之二以上成员出席[15] - 提前三日通知并提供资料[15] - 审议意见须全体委员过半数通过[17] 薪酬相关规定 - 董事薪酬报董事会同意、股东会审议通过实施[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[9] 其他规定 - 独立董事任职不超六年[4] - 会议记录保存不少于十年[17] - 由董事会制定修改，审议通过生效[21]

江苏武进不锈股份有限公司 对外投资管理制度 2025 年 8 月 第一章 总 则 第一条 为规范江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金 的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及其他国家法律、法规的 相关规定，结合《江苏武进不锈股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资： 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人或其他组织 ...

江苏武进不锈股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 江苏武进不锈股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，进一步规范本公司董事会的议事方式和决 策程序，规范董事的行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其 职责，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进 行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》（以下简称"规范运作"）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，制订本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书以及列席董事会会议的高级管理人 员和其他有关人员具有同等的约束力。 第三条 董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、法规和公 司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会依法行使法律、法规和公司章程规定的以及股东会授予的职权。 第五条 董事会下设 ...