证券代码： 603878 证券简称：武进不锈 债券代码： 113671 债券简称：武进转债 国泰君安证券股份有限公司 关于江苏武进不锈股份有限公司 董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员之 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《公司债券受托管理人执业行为准则》《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《江 苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）《江苏武进不锈股份有限公司第四届董事会第二十三次会 议决议公告》《江苏武进不锈股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告》 《关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》《江苏武进不锈股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告》等相关公开信息披露文件以及江苏武进不锈 股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）提供的相关资料等，由本次债券 受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）编制。 本报告 ...

江苏正气浩然律师事务所 关于江苏武进不锈股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 江苏正气浩然律师事务所 法律意见书 江苏正气浩然律师事务所 关于江苏武进不锈股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏武进不锈股份有限公司 江苏正气浩然律师事务所(下称"本所")接受江苏武进不锈股份有限公 司(下称"公司")的委托,指派律师出席公司 2024年第二次临时股东大会(下 称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 及《江苏武进不锈股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 就公司本次股东大会发表法律意见如下: 一、 本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由 2024年7月15日召开的公司第四届董事会第二十三次会 议做出决议召集。公司董事会已于 2024年7月16日在上海证券交易所网站上 发布了《江苏武进不锈股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 通知》(以下简称"本次股东大会通知"),对召开本次股东大会的通知进行 了公告。本次股东大 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日以书 面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第一次会议的 通知，会议于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。 根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，全体董事一致同意豁免本 次会议的通知时限。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，全部以现场 方式参会。与会董事共同推举董事朱琦女士为本次会议主持人，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事 ...

公司人事变动 - 原财务总监换届选举后退休离任[2] - 总经理沈卫强代行财务总监职责至新总监聘任[2] 公司会议决策 - 2024年8月5日召开第五届董事会第一次会议[2] - 会议审议通过总经理代行财务总监职责议案[2] - 董事会将尽快完成财务总监选聘工作[2]

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日以 书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第五届监事会第一次会 议的通知，会议于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室以现场方式召开并表决。根 据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，全体监事一致同意豁免本次 会议的通知时限。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。与会监事共 同推举监事王燕女士为本次会议主持人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 二〇二四年八月六日 附简历： 1、王燕女士 1985 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 5 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 102,191,192 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 18.2137 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路 1 号公司二楼职 工培训室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

财务数据 - 截至2024年3月31日，公司资产总额424209.81万元，负债总额137516.76万元，净资产286693.05万元[10] - 2023年1 - 12月经营活动现金流量净额19991.87万元，2024年1 - 3月为4500.90万元[10] - 截至2024年3月31日，公司货币资金余额68272.12万元[10] 委托理财 - 公司拟使用不超6亿元闲置自有资金进行现金管理，本次委托理财金额6000万元[2] - 委托理财产品为建信理财“安鑫”，业绩比较基准A档年化3.35%、B档年化4.35%[3] - 产品资金投向多类资产，现金等占比95%-100%，REITs和衍生品占比0%-5%[6][7] - 产品为非保本浮动收益型，最低持有期限180天，无固定期限[5] 理财情况 - 最近12个月公司委托银行理财产品实际投入金额合计59000万元[13] - 最近12个月公司委托银行理财产品实际收回本金25000万元[13] - 最近12个月公司委托银行理财产品实际收益579.95万元[13] - 最近12个月公司委托银行理财产品尚未收回本金金额34000万元[13] - 最近12个月内单日最高投入金额45000万元[13] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的16.08%[13] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的1.65%[13] - 目前公司已使用的理财额度34000万元[13] - 公司尚未使用的理财额度26000万元，总理财额度60000万元[13] 其他 - 公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二十次会议、5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过现金管理议案[2] - 委托理财受托方为建信理财，与公司无关联关系[8] - 公司对委托理财有风险控制措施，包括筛选发行主体、财务监督等[3][4][7] - 公司委托理财存在本金及利息、政策、期限等多种风险[11]

江苏武进不锈股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 江苏常州 二〇二四年八月五日 江苏武进不锈股份有限公司（603878） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 - | 3 - | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会须知 - | 5 - | | 议案一：《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 - | 7 - | | 议案二：《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 - | 10 - | | 议案三：《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 - | 12 - | - 2 - 江苏武进不锈股份有限公司（603878） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏武进不锈股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 1、现场会议召开时间为：2024 年 8 月 5 日下午 14:00。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

特此公告。 江苏武进不锈股份有限公司董事会 二〇二四年七月二十七日 | 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届监 事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 7 月 25 日召开了职工代表大会，经职工代表推举并表决通过，同意选举江双凯 先生为公司第五届董事会职工代表董事，选举王燕女士为公司第五届监事会职工 代表监事。本次选举产生的职工代表董事和职工代表监事将与公司 2024 年第二 次临时股东大会选举产生的新一届董事会、监事会成员共同组成公司第五届董事 会和第五届监事会，任期与第五届董事会、第五届监事会任期一致。上述职工代 表董事、职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：建信理财有限责任公司 本次委托理财金额：5,000 万元/3,000 万元 委托理财产品名称：建信理财"安鑫"（最低持有 180 天）按日开放固定 收益类净值型人民币理财产品/建信理财嘉鑫固收类最低持有 14 天产品 第 6 期 委托理财期限：无固定期限/无固定期限 履行的审议程序：江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议、2024 年 5 月 21 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 60,000 万元（含 本数）的闲置自有资金在保证正常经营 ...