章 程 江苏武进不锈股份有限公司 （经 2023 年年度股东大会审议通过） 二〇二四年五月 第一条 为维护江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由江苏武进不锈钢管厂集团有限公司依法整体变更设立，江苏武进不锈 钢管厂集团有限公司的原有股东即为公司发起人；公司于 2012 年 5 月 3 日在江 苏省常州工商行政管理局注册变更登记，取得股份公司营业执照。 公司于 2019 年 7 月 5 日在常州市市场监督管理局注册变更登记，取得股份 公司营业执照。 公司统一社会信用代码为 913204002508152455。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 ...

公司概况 - 公司生产的中高端工业用不锈钢管凭借可靠的产品性能和稳定的产品质量取得了众多大型工业企业的认可，成为众多大型企业的优质供应商[1] - 与公司同类的上市公司主要是久立特材等[1] 财务情况 - 公司2023年度利润分配方案需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施[2] - 公司将于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，待股东大会审议通过后，将根据公司资金安排尽快实施分红[2] 未来发展 - 公司将以生产经营与资本经营相结合为手段，巩固提升现有制造与业务经营能力，提高高端产品或项目的承接能力与盈利能力，优化公司业务结构[3] - 公司将加快推进研发中心升级改造，构建更高水平的技术创新与人才平台，深化产学研及下游客户的技术开发合作，完善科研成果产业化机制，提高产品的技术与品质竞争力，增强公司的综合优势，降低经营风险，显著提升公司在国内外的行业地位[3]

证券代码： 603878 证券简称：武进不锈 债券代码： 113671 债券简称：武进转债 江苏武进不锈股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独 立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。在任何情况下， 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安不承担任何责任。 | 第一节 | 本次债券概况 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 债券受托管理人履行职责情况 | 16 | | 第三节 | 发行人年度经营情况和财务情况 | 17 | | 第四节 | 发行人募集资金使用情况 | 19 | | | | 23 | | 第六节 | 本次债券担保人情况 | 24 | | 第七节 | 债券持有人会议召开的情况 | 25 | | 第八节 | 发行人偿债意愿和能力情况 | 26 | | 第九节 | 本次债券付息情况 | 27 | | 第十节 | 本次债券的跟踪评级情况 | 28 | | | | 29 | 受托管理事务报告 （2023年度） 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区商 ...

证券代码： 603878 证券简称：武进不锈 债券代码： 113671 债券简称：武进转债 国泰君安证券股份有限公司 关于江苏武进不锈股份有限公司 董事长发生变动的临时受托管理事务报告 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《公司债券受托管理人执业行为准则》《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《江 苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）《江苏武进不锈股份有限公司关于董事长辞职的公告》等 相关公开信息披露文件以及江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"发行人"或"公 司"）提供的相关资料等，由本次债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以 下简称"国泰君安"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或 声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安不 承担任何责任。 | | | | 一、本次债券核准情况 4 | | --- | ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】242 号 中证鹏元关于关注江苏武进不锈股份有限公司董事长辞职 事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对江 苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"，股票代码：603878.SH） 及其发行的下述债券开展评级： | 债券简称 | 上一次评级时间 | | 上一次评级结果 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 债项等级 | 评级展望 | | | | | 武进转债 | 2023 年 8 月 21 日 | | | AA | AA | 稳定 | 二〇二四年五月二十日 根据公司 2024 年 5 月 15 日披露的《江苏武进不锈股份有限公司 关于董事长辞职的公告》，公司原董事长朱国良先生因年龄及身体等 原因申请辞去公司董事长、董事及董事会审计委员会委员、董事会战 略委员会等所有职务，辞职后，朱国良先生将不再担任公司任何职务。 公司现任副董事长朱琦女士为朱国良先生的女儿，在公司选出新董事 长之前朱琦女士将代为履行董事长职责。 朱国良先生辞职后仍是公司第一大股 ...

公司概况 - 公司生产的中高端工业用不锈钢管凭借可靠的产品性能和稳定的产品质量取得了众多大型工业企业的认可，成为众多大型企业的优质供应商[1] - 与公司同类的上市公司主要是久立特材等[1] 财务情况 - 公司2023年度利润分配方案需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施[2] - 公司将于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，待股东大会审议通过后，将根据公司资金安排尽快实施分红[2] 未来发展 - 未来公司将以生产经营与资本经营相结合为手段，巩固提升现有制造与业务经营能力，提高高端产品或项目的承接能力与盈利能力，优化公司业务结构[2] - 公司将加快推进研发中心升级改造，构建更高水平的技术创新与人才平台，深化产学研及下游客户的技术开发合作，完善科研成果产业化机制，提高产品的技术与品质竞争力，增强公司的综合优势，降低经营风险，显著提升公司在国内外的行业地位[2]

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司董事会 江苏武进不锈股份有限公司 二〇二四年五月十五日 关于董事长辞职的公告 朱国良先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作 和高质量发展作出了卓越的贡献。公司及公司董事会对朱国良先生在任期间为公 司作出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！ 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 14 日收到董事长朱国良先生递交的辞职报告。朱国良先生因年龄及身体等原因申请 辞去公司董事长、董事及董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员等所有 职务。辞职后，朱国良先生将不再担任公司任何职务。 朱国良先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，按照《公司章程》 及相关法律法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。 ...

江苏武进不锈股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 江苏常州 二〇二四年五月二十一日 | 年年度股东大会会议议程 - 2023 | 3 - | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会须知 - | 6 - | | 议案一：《2023 年年度报告及摘要的议案》 - | 8 - | | 议案二：《2023 年度董事会工作报告》 - | 9 - | | 议案三：《2023 年度监事会工作报告》 - | 15 - | | 议案四：《2023 年度财务决算报告的议案》 - | 20 - | | 议案五：《2023 年度利润分配方案的议案》 - | 26 - | | 议案六：《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》 - | 27 - | | 议案七：《关于公司独立董事津贴的议案》 - | 28 - | | 议案八：《关于公司非独立董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》- | 29 - | | 议案九：《关于公司监事薪酬的议案》 - | 31 - | | 议案十：《关于续聘公司 年度审计机构的议案》 - 2024 | 33 - | | 议案十一：《关于申请银行借款综合授信额度的议案》 - | 34 ...

资产情况 - 2024年第一季度，江苏武进不锈股份有限公司财务报表中流动资产货币资金为682,721,204.46元，较上一季度增长[2] 应收款项变动 - 2024年第一季度，公司其他应收款为20,665,435.09元，较上一季度增长[2] 应付款项变动 - 2024年第一季度，公司流动负债中应付票据为354,586,439.16元，较上一季度减少[2] - 2024年第一季度，公司流动负债中应付账款为319,196,395.18元，较上一季度减少[2] - 2024年第一季度，公司流动负债中其他应付款为2,580,357.20元，较上一季度减少[2] 非流动负债情况 - 2024年第一季度，公司流动负债中一年内到期的非流动负债为55,054,722.22元，较上一季度持平[3] - 2024年第一季度，公司流动负债中其他流动负债为13,567,807.42元，较上一季度增长[3]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，武进不锈营业收入为730,054,743.08元，同比下降15.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为68,028,559.12元，同比下降6.33%[4] 公司资产状况 - 公司总资产为4,242,098,077.45元，较上年末下降0.38%[5] - 公司2024年第一季度流动资产总额为3,173,246,413.67元，较上一季度略有下降[11] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为1,068,851,663.78元，较上一季度略有下降[12] 股东情况 - 前十名股东中，朱国良持股16.13%，朱琦持股13.28%，常州富盈投资持股5.42%[7] - 公司实际控制人为朱国良，其家庭成员持有公司股份，朱国良持股60%，朱琦持股40%[8] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人[8] 费用情况 - 研发费用增加40.31%，主要是因为研发投入增加所致[7] - 财务费用增加108.39%，主要是因为发行可转债计提利息增加所致[7] 资金流动 - 公司2024年第一季度负债合计为1,375,167,604.01元，较上一季度略有下降[13] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为45,008,976.48元，较去年同期有所改善[16] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-32,056,437.91元，较去年同期下降[16] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-7,071,893.74元，较去年同期下降[17]