公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更属于公司根据法律、行政法规和 国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司股东大会审议。 财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）。①关于流动负债与非流动负债的划分②关于供应商融资安排 的披露③关于售后租回交易的会计处理。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货 等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益 的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据 资源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。财政部于 2024 | 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 随着公司国际业务规模的逐年扩大，外销结算币种采用美元、欧元及其他币 种，汇率波动对经营影响较为明显。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动 对经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公司计划使用其自有资金开 展外汇套期保值业务。 （二）交易金额及期限 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：随着公司国际业务规模的逐年扩大，为有效规避外汇市场的风 险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，江苏武进 不锈股份有限公司（以下简称"公司"）计划使用自有资金开展外汇套期保值业 务。 交易金额及期限：拟使用不超过 12,000 万美元或等值外币自有资金，授 权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。在前述额度及 期 ...

江苏武进不锈股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景、目的 随着江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务规模的逐年扩大， 外销结算币种采用美元、欧元及其他币种，汇率波动对经营影响较为明显。为有效规避 外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公 司计划使用其自有资金开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额及期限 公司拟开展外汇套期保值业务的总额度不超过12,000万美元或等值外币，授权期限 自公司2024年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。在前述额度及期限范围内，资 金可循环使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。如单笔交易的存续期超 过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 （二）资金来源 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为其自有资金，不涉及募集资金或者银 行信贷资金。 （三）交易场所、交易品种及交易工具 公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值业务经营资质 的银行等金融机构进行交易。公司进行的外汇套期保值业务主要外币币种有美元、欧元、 日元等 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1353 号）批复，江苏武 进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 10 日向不特定对象发 行人民币可转换公司债券 3,100,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值 发行，期限为 6 年。截至 2023 年 7 月 14 日，公司共募集资金总额为人民币 310,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,233,490.55 元（不含税）后，实际募 集资金净额为人民币 299,76 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以 书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第五届监事会第六次会 议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开并表决。本 次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席王燕女士 主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》 同意《2024 年年度报告》全文及摘要。 监事会认为： （1）公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定； （2 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限 公司 2024 年年度报告》全文及摘要。 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以书 面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第九次会议的 通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。 本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，全部以现场方式参会。本次会议 由董事长朱琦女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江 苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 1,053,753,955.72 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次 利润分配方案如下： 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.09 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 每股分配比例 每股派发现金红利 0.09 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中 ...

江苏武进不锈股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管斗台（http://acc.ms.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管斗台（http://acc.mass.co.co） 【 】【 AE 1 DA [信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11999 号 江苏武进不锈股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏武进不锈股份有限公司(以下简称贵公司) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披 ...

关于江苏武进不锈股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为江 苏武进不锈股份有限公司（以下简称"武进不锈"或"公司"）2023 年向不特定 对象发行可转债项目的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法（2025 年修正）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导（2022 年修订）》等有关规定，对江苏武进不锈 2024 年度募集资金存放和使 用情况进行了专项核查，具体核查情况如下： （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1353 号）批复，武进不 锈于 2023 年 7 月 10 日向不特定对象发行人民币可转换公司债券 3,100,000.00 ...

使用自有资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通""保荐人""本机构"） 作为江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"武进不锈""公司""发行人"） 2023年度公开发行可转换公司债券持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导》等相关规定，对公司使用自有资金进行现金管理 的事项进行了审慎核查。核查的具体情况如下： 一、基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资 金周转需要的情况下，对暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司投资收益。 （二）投资品种 投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款 业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资 品种。单项产品期限最长不超过一年。 （三）投资额度 拟使用总额度不超过80,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。 在上述额度内，资金可以滚动使用。 （四）资金来源 二、风险控制措施 1、公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金 ...