| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于不向下修正"武进转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 7 月 15 日，江苏武进不锈股份有限公司 （以下简称"公司"）股票出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 85%的情形，已触发"武进转债"转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正"武进转债"的转股价格，并且在未来六个月内（即 2024 年 7 月 16 日 至 2025 年 1 月 15 日），如再次触发"武进转债"转股价格向下修正条款，亦不 提出向下修正方案。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券 ...

独立董事资格 - 需5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 不良记录限制 - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员不符合要求[3] - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[5] 审查与承诺 - 候选人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] - 候选人承诺任职后若不符合资格将辞去职务[5]

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 5 日 14 点 召开地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路 1 号公司二楼职工培训室。 股东大会召开日期：2024年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 5 日 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类 ...

会议信息 - 公司于2024年7月9日发第四届监事会十五次会议通知，7月15日现场召开并表决[2] - 会议应到3名监事，实到3名，由监事会主席沈彦吟主持[2] 监事选举 - 监事会提名孙晓艳、蒋小培为第五届监事会非职工代表监事候选人，提交股东大会审议[3] - 第五届监事会由3名监事组成，任期三年[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏武进不锈股份有限公司董事会，现提名毛建东为 江苏武进不锈股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏 武进不锈股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与江苏武进不锈股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 1 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用） ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日以书 面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第四届董事会第二十三次会 议的通知，会议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表 决。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，全部以现场方式参会。本次 会议由朱琦女士主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不向下修正"武进转债"转股价格的议案》 鉴于"武进转债"发行上市时间较短，距离存续期届满尚远，综合考虑公司 现阶段的基本情况、股价走势、市场 ...

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有影响独立性情形人员无独立性[3] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3]

独立董事任职要求 - 应具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 需具备注册会计师资格且有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[5] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[4] - 在该公司连续任职未超过六年[5] 独立性与不良记录判定 - 特定持股及亲属关系人员不具备独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员不具备独立性[3] - 最近36个月内受特定处罚或批评人员有不良记录[3] 声明发布时间 - 声明于2024年7月9日发布[7]

债券发行 - 2023年7月10日发行310万张可转换公司债券，总额31,000万元[3] - “武进转债”存续期为2023年7月10日至2029年7月9日[4] 债券利率与转股 - 票面利率逐年递增，第六年达2.00%[4] - 转股期限为2024年1月15日至2029年7月9日，初始价8.55元/股，现8.02元/股[4] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[5] - 2024年6月24日至7月8日，已有十个交易日收盘价低于6.81元/股[6] - 未来连续二十个交易日内有五个交易日收盘价低于6.81元/股，触发修正条款[6]

江苏武进不锈股份有限公司 章 程 （经 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二四年六月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 利润分配 40 | | 第三 ...