| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 召开地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路 1 号公司二楼职工培训室。 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 ...

公司信息 - 证券代码为603878，简称为武进不锈[1] - 债券代码为113671，简称为武进转债[1] 章程修订 - 2024年6月12日董事会通过修订《公司章程》议案[3] - 修订需提交2024年第一次临时股东大会批准[3] - 变更后法定代表人由总经理沈卫强担任[3]

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以书 面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第四届董事会第二十一次会 议的通知，会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表 决。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，全部以现场方式参会。本次 会议由朱琦女士主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》 三、上网公告附件 1. 《江苏武进不锈股份有限公司章程》（2024 年 6 月修订草案）。 | | 修订前 | 修 ...

公司基本信息 - 公司于2016年11月18日获批发行5050万股，12月19日在上海证券交易所主板上市[7] - 公司注册资本为561,065,299元[11] - 公司整体变更后股本总额为15,000万股[22] - 公司股份总数为561,065,299股，均为人民币普通股[25] 股东信息 - 朱国良认购32,664,495股，占比21.7763%[22] - 建银资源久鑫（天津）股权投资有限公司认购30,000,000股，占比20.0000%[22] - 朱琦认购26,883,535股，占比17.9223%[22] - 徐玉妹认购12,555,000股，占比8.3700%[22] - 常州富盈投资有限公司认购10,972,343股，占比7.3149%[22] 股份转让与交易限制 - 发起人持有的股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[32] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[32] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[38] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[50] - 董事人数不足规定人数2/3等六种情形发生，公司应在2个月内召开临时股东大会[50] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[101] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[114] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[138] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应于会议召开10日前书面送达[139] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[146] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[151] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[151] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[151] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，其审计费用由股东大会决定[158][161] 公司合并与清算 - 公司合并，应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[170] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在指定报纸公告[178]

业绩总结 - 2023年度原拟每10股派发现金红利5.3元（含税）[3] - 原拟派发现金红利297,363,065.11元（含税）[3] - 调整后每股派发现金红利0.53000元（含税）[2][5][6] - 实际利润分配总额297,365,535.44元（含税）[6] 数据更新 - 截至2023年12月31日公司总股本561,062,387股[3] - 2024年1月15日至6月5日转股后总股本变为561,067,048股[5] 新策略 - 2024年6月6日起至股权登记日，“武进转债”停止转股[5]

业绩分配 - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利5.3元（含税）[5] - 截至2023年末总股本561,062,387股，拟派现297,363,065.11元（含税）[5] - 2023年度权益分派方案2024年5月21日经股东大会通过[6] 转债安排 - 2024年6月6日至股权登记日“武进转债”停止转股[4][7] - 股权登记日后首个交易日“武进转债”恢复转股[7] - 欲享权益分派的持有人可在6月5日（含）前转股[7] - 2024年6月7日披露权益分派和转股价格调整公告[7]

金额：万元 | 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 3 日召开第 四届董事会第十二次会议、2023 年 4 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不 超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金在保证正常经营所需流动资 金的情况下，进行现金管理。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金 融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等 符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在 2022 年年度 股东大会审议通过之日起一年之内，资金可以在上述额度内滚动使用，授权董事 ...

江苏正气浩然律师事务所 关于江苏武进不锈股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法 律 意 见 书 二〇二四年五月 正气浩然律师事务所法律意见书 江苏正气浩然律师事务所 关于江苏武进不锈股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:江苏武进不锈股份有限公司 江苏正气浩然律师事务所(下称"本所")接受江苏武进不锈股份有限公 司(下称"公司")的委托,指派律师出席公司 2023年年度股东大会(下称"本 次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")及《江苏武进不锈股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"的规定,就公司本次股东大会发表 法律意见如下: 一、 本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由 2024年4月24日召开的公司第四届董事会第二十次会议 做出决议召集。公司董事会已于 2024年4月26日在《上海证券报》、《中国证 券报》以及上海证券交易所网站上发布了《江苏武进不锈股份有限公司关于召 开 2023 年年度股东大会的通知》,本次股东大会通知载明了本次股东大会会议 以现场和网络投票相结合方式召开 ...

公司基本信息 - 公司于2016年11月18日获批发行5050万股，12月19日在上海证券交易所主板上市[7] - 公司注册资本为人民币561,065,299元[11] - 公司股份总数为561,065,299股，均为人民币普通股[25] - 公司经营范围包括不锈钢管等制造、合金钢管销售及进出口业务[16] 股权结构 - 公司整体变更后股本总额为15,000万股，朱国良认购32,664,495股，占比21.7763%[22] 股份交易与限制 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[32] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[33] 股东大会 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后六个月内举行[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[50][55] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[77] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[101] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[114] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[121][122] 监事会 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[138] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需在召开10日前书面送达全体监事[139] 财务报告与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年度报告，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告[145] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[146][147] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[170][171][172] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组[176]

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 192,750,138 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 34.3542 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路 1 号公司二 楼职工培训室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...