江苏武进不锈股份有限公司 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（btp://zcc.nof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://zcc.gof.gov.cn）" 进行" 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏武进不锈股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11965 号 江苏武进不锈股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏武进不锈股份有限公司(以下简称"武进不 锈")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11963 号的 无保留意见审计报告。 武进不锈管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》之《第 七号—钢铁》中第二十二条的相关规定，江苏武进不锈股份有限公司现将 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： | 主要产 | 生产量（吨） | | | | 销售量（吨） | | | | | 销售价格（元/吨） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品 | 第一季度 | | 本年累计 | | 第一季度 | | 本年累计 | | 第一季度 | | 本年累计 | | | | （1-3 | 月） | （1-3 | 月） | （1-3 | 月） | （1-3 | 月） | （1-3 | 月） | （1-3 | 月） | | 不锈钢 无缝管 | 8659 | | 8659 | | 11625 | | 11625 | | 46457.27 | | 46457.2 | | | 不锈钢 焊管 | 8007 | | 8007 | | 7083 | | 7083 | | 23406.04 | | 23406.0 ...

会议情况 - 2023年召开9次董事会会议、2次股东大会[5] - 2023年召开4次审计委员会、1次薪酬与考核委员会，未召开提名委员会[7] 合规情况 - 2023年未发生关联交易、被收购、对外担保等事项[10] - 2023年募集资金存放和使用合规，无违法违规情形[10] - 2023年信息披露未违规，严格履行披露义务[14] 业绩与分配 - 2023年发布业绩快报和预告，所载数据与定期报告无重大差异[11] - 2023年完成2022年度利润分配，每10股派现3.8元，拟派152,288,362.24元[11] - 2023年实施每10股转增4股，转增后总股本为561,062,387股[12] 机构与人员 - 2023年继续聘请立信会计师事务所为审计和内控审计机构[12] - 2023年不存在聘任或解聘财务负责人情况[13] 独立董事 - 2023年独立董事对议案均投赞成票，监督规范运作[6][15] - 2024年独立董事将更深入参与公司管理[15]

募集资金情况 - 2023年7月10日发行310万张可转换公司债券，募集资金3.1亿元，净额2.9976650945亿元[2] - 2023年度使用募集资金2.6107663727亿元，节余3817.454421万元[3] 资金使用决策 - 2023年8月4日同意置换自筹资金2.148408558亿元[9][23] - 2023年8月4日同意用不超8000万元闲置资金现金管理，未使用[11][12] 项目进展 - 年产2万吨高端装备用高性能不锈钢无缝管项目期末投入进度84.22%[23] - 截至期末累计投入与承诺差额 - 4892.34万元[23] 合规情况 - 2023年与多家银行及保荐人签监管协议，各方履职[5][6] - 2023年度无违规使用募集资金情形[15] - 立信、国泰君安认为存放与使用合规[16][17][18]

内控情况 - 2023年12月31日无内控重大缺陷[4] - 评价基准日至发出日无影响评价结论因素[7] - 内控审计意见与评价结论一致[8] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 缺陷标准 - 财务与非财务内控缺陷按金额分三类标准[14][15] 整改情况 - 报告期内控流程一般缺陷已整改[18] 未来展望 - 2024年继续完善内控体系建设[19]

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债 券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司向不特 定对象发行可转换公司债券募投项目"年产 2 万吨高端装备用高性能不锈钢无缝 管项目"结项。同时，为更合理的使用募集资金，公司将节余募集资金 14,876,538.79 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金， 用于公司日常生产经营。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号——规范运作》规定， 公司本次节余募集资金占募集资金净额比例低于 ...

公司治理 - 第四届董事会由9名董事组成，独立董事3名占比三分之一[2] - 2023年召开9次董事会会议、2次股东大会[5] - 独立董事周向东应参加董事会9次，亲自出席9次，通讯参加6次，出席股东大会2次[6] - 2023年召开4次审计委员会、1次薪酬与考核委员会，未召开提名委员会[7] 经营合规 - 2023年未发生关联交易、被收购、对外担保等事项[10] - 公司及股东严格履行承诺，无违规变更豁免情况[10] - 募集资金存放和使用合规，无违法违规情形[11] - 2023年未发生信息披露违规情形[16] 业绩分配 - 2023年完成2022年度利润分配及资本公积转增，每10股派现3.8元，拟派现152,288,362.24元[12] - 2022年度每10股转增4股，转增后总股本561,062,387股[12] 审计与内控 - 2023年聘请立信会计师事务所为审计和内控审计机构[13] - 2023年不存在聘任或解聘财务负责人情况[13] - 2022年度董监高薪酬与实际发放相符[13] - 公司严格披露定期报告，内控制度完善无重大缺陷[15] - 立信对公司财务内控有效性审计出具标准无保留意见报告[15] 会计信息 - 2023年未发生非准则变更原因的会计政策等变更或差错更正[15]

江苏武进不锈股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线 一监管平台（http://acc.mor.f.com.cn）"进行查 您可 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏武进不锈股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11966号 江苏武进不锈股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏武进不锈股份有限公司(以下简称 "武进不锈") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、直事会的责任 武进不锈公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》， 同意提请公司股东大会依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《公司章程》等相 关规定，授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票事宜（以下简称"本次发行"），授 权期限为本次授权相关议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 ...

财务审计与报告 - 立信会计师事务所对武进不锈2023年度财报审计，2024年4月24日出具无保留意见报告[4] - 管理层编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[4] - 汇总表所载信息与审计资料及报表核对无重大不一致[5] - 汇总表于2024年4月24日获董事会批准[15] - 报告仅供披露2023年年度报告使用[8]