| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司净利润为 356,421,443.28 元，提取 10%法定盈余公积金 35,642,144.33 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 1,237,976,665.69 元。经第四届董事会第二十 次会议决议，公司 2023 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.3 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 561,062,387 股，以此计算合计拟派发现金红利 297,363,065.11 元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外，不进行其他形式分配。 本年度公司现金分红比例为 84.57%。 每股分配比例 每股派发现金红利 0.53 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权 ...

审计机构情况 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名等[2] 审计决策 - 2023年4月审议通过续聘立信为2023年度审计机构[2] 审计结果 - 立信对2023年度财报及内控有效性审计，出具无保留意见报告[4] 审计监督 - 董事会审计委员会核查评价立信具备资质和能力[5] - 审计前后与立信沟通并监督，认为其勤勉尽职[5][7]

资金募集 - 2023年7月10日发行310万张可转债，募资3.1亿元，净额2.9976650945亿元[2] 项目投资 - 可转债募投年产2万吨高端不锈钢管项目，总投资4.683656亿元，拟投3.1亿元[5] 资金使用 - 2023年8月4日同意置换自筹资金2.1306264827亿元及支付费用177.820753万元[9] - 截至2024年4月23日，项目累计使用2.952348亿元，节余1487.65万元[11] 资金处理 - 拟将节余1487.65万元永久补充流动资金[13] - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过，保荐人无异议[15][16][17]

江苏武进不锈股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订草案） 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 利润分配 40 | | 第三节 | 内部审 ...

业绩总结 - 2023年末公司计提减值损失3868.09万元[2] - 2023年信用减值损失1668.65万元[3] - 2023年资产减值损失2199.44万元[3] - 计提减值减少2023年度合并报表利润总额3868.09万元[5] 其他新策略 - 2024年4月24日审议通过2023年度计提资产减值准备议案[2] 合规说明 - 董事会认为计提符合规定，不影响正常经营[6] - 监事会认为计提符合规定，决策程序规范[7] - 计提不存在损害公司和股东利益情形[5]

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 召开地点：江苏省常州市天宁区郑陆 ...

审计委员会构成 - 公司第四届董事会审计委员会由周向东等3名委员组成，周向东为主任委员[1] 2023年工作情况 - 召开4次审计委员会工作会议，全体委员均出席[4] - 审议多项报告等并全票提交董事会，监督评价审计工作，同意续聘审计机构[4][5] - 认为财务报告真实准确，督促内审计划执行，未发现重大问题[6] 内控情况 - 公司完善落实内控制度，结构和体系较完善，无重大重要缺陷[7] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职，推进公司治理完善优化[8]

公司治理 - 公司第四届董事会由9名董事组成，独立董事3名，占比三分之一[2] - 2023年召开9次董事会会议，2次股东大会[5] - 战略委员会委员任职期间召开1次战略委员会会议[7] 财务与业绩 - 2023年度未发生关联交易事项[9] - 2023年度公司及股东严格履行承诺事项[9] - 2023年度不存在对外担保事项[10] - 2023年完成2022年度利润分配，每10股派现3.8元，拟派现金红利1.52亿[10] - 2022年度每10股转增4股，转增后总股本5.61亿股[10] 审计与披露 - 2023年度继续聘请立信会计师事务所为审计机构[11] - 2023年度未聘任或解聘财务负责人[12] - 2023年严格按规定披露定期报告[12] - 立信对财务内控审计出具标准无保留意见报告[12] - 2023年度未因非准则变更原因作会计政策变更等[14] - 2023年度未发生信息披露违规情形[14] 独立董事 - 2023年独立董事监督规范运作[15] - 2024年独立董事将继续履职，加强沟通[15]

人员数据 - 截至2023年末，公司拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[3] - 截至2023年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[3] 业绩数据 - 2023年业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户4家[4] - 2022和2023年度，公司财务报告和内控审计费用合计均为85万元[10] 风险数据 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[5] - 投资者诉保千里案中，一审判决公司承担部分补充赔偿责任[6] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次，涉及75名从业人员[7] 未来展望 - 2024年4月24日审议通过续聘公司为2024年度审计机构议案[12] - 续聘事项需提交2023年年度股东大会审议批准并生效[12]

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、使用闲置自有资金进行现金管理概述 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资 金周转需要的情况下，对暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司投资收益。 2、投资品种 投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款 期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。授权董事长行 使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实 施。 二、资金来源 公司用于现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。 三、对公司的影响 公司近年的主要财务指标 现金管理额度及期限：江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用总额度不超过人民币 6 ...