股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月18日14点在上海静安召开[1][2] - 网络投票11月18日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 审议《关于申请注册发行公司债券的议案》[6] 股权与登记 - 股权登记日为2024年11月11日，A股股东有权参会[13] - 符合条件股东11月18日13:30 - 14:00办理参会登记[15][16] 公司联系 - 公司联系地址在上海静安，电话021 - 31762186等[17]

上海数据港股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：603881 证券简称：数据港 上海数据港股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 减变动幅度 | 年初至报告期末 | 期末比上年 同期增减变 | | | | (%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 404,205,680.44 | 9.47 | 1,182,587,538.46 ...

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.024元[2] - 以总股本598,647,499股为基数派发现金红利14,367,539.98元[4][5] 时间安排 - 股权登记日为2024/10/14，除权（息）日和发放日为2024/10/15[2][6] 税负情况 - 持股期限不同，股息红利税负不同[9][10] - QFII和港股通投资者扣税后每股0.0216元，其他机构每股0.024元（含税）[11][12]

业绩说明会安排 - 2024年10月17日10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2][3][4] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] - 2024年10月1日至16日16:00前可预征集提问[3][5] - 预征集方式为登录上证路演中心网站或发公司邮箱[3][5] - 董事、总裁王信菁等参加[4] - 投资者可在线参与，联系人赵叶亮[4][6] 报告披露 - 2024年8月24日已披露半年度报告[2]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于9月3日14：00召开[1] - 董事会8月17日刊登会议通知，8月27日刊登会议资料[3][4] - 网络投票时间为9月3日9:15 - 15:00等[4] 参会情况 - 现场和网络出席股东及委托代理人共251名，持有表决权股份291,010,315股，占比48.6112%[6] 议案表决 - 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》同意票数287,464,029，比例98.7813%[13] - 《关于变更为下属子公司提供担保期限的议案》同意票数289,401,623，比例99.4472%[13] - 中小投资者对该担保议案同意票数4,538,384，比例73.8299%[14] 人员选举 - 孙中峰等多人当选非独立董事、独立董事、股东代表监事等[13][14][15]

董事会选举 - 2024年9月3日召开第四届董事会第一次会议，全票选举孙中峰为董事长，任期三年[1][2] - 全票选举孙中峰等为各委员会主任委员及委员，任期三年[3][4][6][7] 人员聘任 - 全票同意聘任王信菁为总裁，顾佳晓等为高级副总裁等，任期三年[8][9] 候选人情况 - 候选人与公司相关人员无关联关系，未受处罚等，未持股[18]

会议情况 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年9月3日召开，5名监事实到[1] 选举结果 - 《关于选举公司监事会主席的议案》全票通过[2] - 张颂燕当选监事会主席，任期三年[2] 人员信息 - 张颂燕1976年10月出生，本科学历[6] - 张颂燕与相关人员无关联，无违规，未持股[6]

股东大会信息 - 2024年9月3日于上海静安区召开，251人出席，持表决权股份291,010,315股，占48.6112%[1] 议案表决情况 - 《公司关联交易管理制度》修订案A股同意票287,464,029，比例98.7813%[3] - 变更子公司担保期限议案A股同意票289,401,623，比例99.4472%[3] 提名选举情况 - 孙中峰等4人分别提名为董监，得票占比超99%[4] 人员出席情况 - 8位董事3人出席，5位监事1人出席[3] 见证信息 - 见证律所为国浩律师（上海）事务所，律师为雷丹丹、徐雪桦[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月3日14:00召开[6] - 采用现场和网络投票结合，网络投票9月3日9:15 - 15:00[6][7] - 会议地点为上海市静安区江场三路238号一楼会议室[7] 议案审议 - 会议需审议五项议案，含修订关联交易管理制度等[4][8] 关联交易规则 - 关联交易遵循诚实信用等原则，价格不偏离市场标准[30][31][32] - 与关联自然人交易低于30万等由总裁或其授权机构决定[34] - 与关联人交易3000万以上且占净资产5%以上需审计评估并股东大会审议[38] 担保事项 - 为廊坊京云担保金额不超10亿，期限调整为不超15年[61] 人员选举 - 市北集团和钥信信息推荐非独立董事候选人[64] - 市北集团推荐独立董事候选人[71] - 市北集团推荐第四届监事会股东代表监事候选人[77]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十七次会议8月12日发通知，8月22日召开，8名董事实到[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要[2] - 审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[3] - 审议通过《公司2024年中期利润分配方案的议案》[4] 授权情况 - 2024年5月17日公司2023年年度股东大会授权董事会制定并实施2024年中期分红方案[4]