证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2023-071 上海吉祥航空股份有限公司 关于收购控股子公司九元航空有限公司少数股东股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 本次交易前，公司持有九元航空96.9483%的股权，纪广平先生持有九元航空 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空"或"公司"）拟以自 有现金方式向纪广平先生收购其持有的目标公司九元航空有限公司（以下 简称"九元航空"或"目标公司"）3.0517%股权，本次交易总额为 142,789,043元。本次交易完成后，公司将持有九元航空100%股权，九元 航空将成为公司的全资子公司，合并报表范围不会因本次股权收购而发生 变化。 交易对方纪广平先生与本公司实际控制人王均金先生有亲属关系，根据 《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易无需提交股东大会审议。本次交易不存在重大法律障碍。 历史关联交易情况 ...

上海吉祥航空股份有限公司 董事会审计委员会 关于第五届董事会第五次会议相关议案的 审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海吉祥航空股份有限公司章程》、 《上海吉祥航空股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，我们作 为上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会审计委员会委员， 认真审议了公司第五届董事会第五次会议的议案，现就部分事项发表如下审核意 见： 1、交易价格以评估值为基础，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的 情形。 2、本次关联交易有利于公司加强对标的公司及其下属公司的控制，同时有 助于公司进一步减少对外财务资助及其他关联交易，提升管理效率。 3、本次股权收购不会导致本公司合并范围发生变化，不会对公司财务状 况、经营成果产生不利影响。 因此，我们同意《关于公司收购控股子公司九元航空有限公司少数股东股 权暨关联交易的议案》，并同意将本次关联交易事项提交公司第五届董事会第 五次会议审议，届时关联董事需回避表决。 审计委员会委员签字： （以下无正文） （本页为上海吉祥航空股份有限公司董事会审计委员会关于第五届董事会第五 次会议相关议案的审核意见之签字页） 审计委员会委员签字 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海吉祥航空股份有限公司拟收购 九元航空有限公司股权所涉及其股东全部权益价值 产评估报告 阜信大华评报字(2023)第 8769 号 (共一册第一册) 北京卓 有限公司 H 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111030005202301165 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 2023-HT1612 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 卓信大华评报字(2023)第8769号 | | | 报告名称: | 上海吉祥航空股份有限公司拟收购九元航空有限公 司股权所涉及其股东全部权益价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 4.679.000.000.00元 | | | 评估报告日: | 2023年11月23日 | | | 评估机构名称: | 北京卓信大华资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 汤李菁 会员编号:31200023 | (资产评估师) | | | 戴冠群 会员编号:34020044 | (资产评估师) | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明 ...

第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 22 日以 电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。会议由公司监事会主席林乃机先生召 集并主持，公司全体监事认真审阅了会议议案，全部 3 名监事对会议议案进行了 表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。 我们认为：本次交易有助于进一步优化公司法人治理结构，提升决策管理效 率，增强公司持续盈利能力，更好地保障股东权益；关联交易决策程序符合法律 法规及《公司章程》的相关规定，交易价格公允、合理，不存在损害公司股东特 别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司收购控股子公司九元航空 有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》。 证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2023-070 上海吉祥航空股 ...

上海吉祥航空股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第五次会议相关议案的 独立意见 （以下无正文，为本独立意见之签字盖章页） （本页为上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第五次会 议相关议案的独立意见之签字页） 独立董事签字： 金立印 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我 们作为上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎 负责的态度，认真审议了第五届董事会第五次会议的议案，现就相关事项发表独 立意见如下： 1、公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司收购控股子公司九 元航空有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》。出席董事会的 8 名董事对该 议案进行了表决（其中关联董事王均金先生回避表决），以 8 票同意，0 票反对， 0 票弃权的表决结果通过上述议案。董事会表决程序符合《公司法》、《公司章程》 等法律法规的规定。 2、本次评估的评估机构北京卓信大华资产评估有限公司具有证券、期货相 关资产评估业务资格；根据北京卓信大华资产评估有限公司的综合排名、历史案 例、 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 上海吉祥航空股份有限公司 收购控股子公司九元航空有限公司少数股东股权 暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为上海吉祥航空股份 有限公司（以下简称"吉祥航空"或"公司"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定履行持续督导职责，针对吉祥航 空收购控股子公司九元航空有限公司（以下简称"九元航空"或"目标公司"） 少数股东股权暨关联交易事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 本次交易前，公司持有九元航空 96.9483%的股权，纪广平先生持有九元航空 3.0517%的股权。为进一步优化公司法人治理结构，提升决策管理效率，增强公司 持续盈利能力，也有利于子公司未来持续稳定的经营发展，进一步减少关联交易， 公司拟以自有现金人民币 142,789,043 元向纪广平先生收购其持有的目标公司 3.0517%股权。本次交易完成后，公司将持有目标公司 100%股权，目标公司将成 为公司的全资子公司，合并报表范 ...

上海吉祥航空股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第五次会议相关议案的 事前认可意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我 们作为上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎 负责的态度，认真审议了第五届董事会第五次会议的议案，现就部分事项发表事 前认可意见如下： 1、交易对方纪广平先生与本公司实际控制人王均金先生有亲属关系，根据 《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 2、本次收购控股子公司九元航空股权是公司基于对九元航空未来发展前景 及价值认可所做的选择。后续公司将持续关注九元航空的经营发展情况，加强风 险管控，积极维护公司及广大股东的利益。 3、公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资使用公司自有资金，不会 对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。 4、该笔关联交易事项符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意公司将上述事项提交公司第五届董 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2023-069 上海吉祥航空股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空"或"公司"）第五届董 事会第五次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并 主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 名董事对会议议案进行了表 决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： 保荐机构发表了明确同意意见，详见公司同日披露的《国泰君安证券股份有 限公司关于上海吉祥航空股份有限公司收购控股子公司九元航空有限公司少数 股东股权暨关联交易的核查意见》。 特此公告。 上海吉祥航空股份有限公司董事会 （一）审议通过《关于公司收购控股子公司九 ...

上海吉祥航空股份有限公司 证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2023-067 2023 年 10 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空"或"公司"）及所属子 公司九元航空有限公司（以下简称"九元航空"）2023 年 10 月份合并主要运营 数据： （一）运营情况 2023 年 10 月，公司客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升 140.82%， 其中国内、国际和地区航线客运运力投入同比变动分别为 115.21%、878.77%和 392.93%；旅客周转量（按收入客公里计）同比上升 206.59%，其中国内、国际和 地区航线旅客周转量同比变动分别为 180.80%、1071.45%和 877.90%；客座率为 83.90%，同比上升 18.00%，其中国内、国际和地区航线客座率同比变动分别为 20.25%、10.82%和 38.58%。 2023 年 10 月，公司国内客运运力投入（按可用座位公里计）较上月环比上 升 4.4 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为654.89亿元，同比增长112.81%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10.71亿元，同比增长不适用[4] - 经营活动产生的现金流量净额为56.57亿元，同比增长4535.06%[5] - 基本每股收益为0.48元，不适用[5] - 加权平均净资产收益率增加24.03个百分点，达到11.78%[5] 业务表现 - 营业收入增长主要系本期航班量恢复及票价提升所致[7] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要系本期航班量恢复及票价提升所致[7] - 经营活动产生的现金流量净额增长主要系本期航班量恢复及票价提升所致[8] 股东情况 - 公司前十名股东中，上海均瑶（集团）有限公司持股数量最多，为1020.86万股，占比46.1%[8] - 中国建设银行股份有限公司第三季度报告显示，公司广发价值领先混合型证券投资基金持有人民币18,808,411股，占比0.85%[9] - 上海均瑶（集团）有限公司持有中国建设银行股份有限公司1,020,862,080股，占比36.14%[9] 公司治理 - 公司第五届董事会选举了新的董事和监事，王均金先生成为董事会主任委员[10] 资产状况 - 公司总资产为4426.19亿人民币，较上年同期略有下降[14] - 公司总负债为3457.75亿人民币，较上年同期略有下降[15] 财务状况 - 公司营业总收入为158.80亿人民币，较去年同期大幅增长[16] - 公司营业总成本为150.17亿人民币，较去年同期略有下降[16] - 公司净利润为114.09亿人民币，较去年同期有所增长[17] 现金流量 - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为5,656,707,870.39元，较去年同期增长了122,041,840.88元[18] - 公司投资活动产生的现金流量净额为53,539,582.62元，较去年同期改善了858,380,586.78元[19] - 筹资活动现金流出小计为12,066,231,700.57元，公司筹资活动产生的现金流量净额为-5,709,456,389.29元[20]