新华网股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新华网股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，为独立董事创造良好的工作环境， 促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》和《新华网股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，并应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的 独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人 士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、 副教授及以上职称或者博士学位； 1 （三）具有 ...

新华网股份有限公司独立董事候选人声明 本人滕泰，已充分了解并同意由提名人新华网股份有限公司 董事会提名为新华网股份有限公司（以下简称"该公司"）第五 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的 关系，具体声明如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

新华网股份有限公司独立董事候选人声明 本人陈雪奇，已充分了解并同意由提名人新华网股份有限公 司董事会提名为新华网股份有限公司（以下简称"该公司"）第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性 的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、 ...

新华网股份有限公司 章 程 | | | | 第一章总则 1 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | 第三章股份 3 | | 第一节股份发行 3 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 13 | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | 第五节股东大会的召开 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章董事会 24 | | 第一节董事 24 | | 第二节董事会 27 | | 第三节独立董事 33 | | 第四节董事会秘书 37 | | 第六章总裁及其他高级管理人员 38 | | 第七章监事会 40 | | | --- | --- | | 40 | 第一节监事 | | 41 | 第二节监事会 | | 第八章党建工作 42 | | | 42 | 第一节党组织机构设置 | | 43 | 第二节公司党委职权 | | 44 | 第三节公司纪委职权 | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 45 | | | 45 | 第一节财务会计制 ...

新华网股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范新华网股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同 或协议，并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内 容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利 用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的， 应当承担赔偿责任。 1 第六条 公司董事会办公室负责公司关联交易控制和日 常管理。 第二章 关联人和关联关系 第七条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、 关联自然人和潜在关联人。 第八条 具有下列情形之一的法人（或者其他组织）， 为公司的关联法人（或者其他组织）： 《企业会计准则—关联方关系及其关联交易的披露》、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规及 《新华网股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 及其他有关规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等 ...

新华网股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范新华网股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露管理，确保正确履行信息披露义务，保护公司及 其股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、上 海证券交易所（以下简称"证券交易所"）股票上市规则等 相关的法律、法规、其他规范性文件及《新华网股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司及纳入公司合并会计 报表的附属公司。 第三条 公司依法披露的信息，应当在证券交易所的网 站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所供社 会公众查阅。信息披露文件的全文应当在证券交易所的网站 和符合中国证监会规定条件的报刊依法开办的网站披露，定 期报告、收购报告书等信息披露文件的摘要应当在证券交易 所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊披露。公司不得 以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、 公告义务，不得以定 ...

新华网股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障新华网股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科 学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《新华网股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加 董事会会议是履行董事职责的基本方式。 董事会决定公司重大事项时，应依照公司章程的规定事 先听取公司党委的意见。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事 务，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会 通过的各项决议，向股东大会负责并报告工作。 第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第六条 董事会由十三名董事组成，其中独立董事五名， 设董事长一名，副董事长一名。 第七条 存在下列情形之一的，不得担任公司董事： （一）《公司法》规定不得担任董事、监事或高级管理 人员的情形； （二）被中国证 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-001 新华网股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会议通 知和材料于 2023 年 12 月 25 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 1 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董 事 12 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 会议由董事长储学军先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，同意对《新华网股份有限公 司章程》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公 ...

新华网股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对新华网股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护 广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件 的规定，结合《新华网股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定及公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指上市公司通过发行 股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续， 由符合《证券法》规定的会计师事务所出具验资报告。公司 对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严 格管理的原则。 第四条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身运 用资金的能力和资产负债结构，每次募集资金应符合中国证 券监督管理委员会及其他有关文件的规定。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接 占用或者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募 ...

新华网股份有限公司 第五条 编辑政策委员会设主任委员一名，负责主持编 辑政策委员会工作。 第六条 编辑政策委员会委员任期与董事任期一致，委 员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 3 条至第 5 条规定补足委员人数。 第七条 编辑政策委员会下设编辑政策工作组（总编 室），负责对日常新闻信息内容的安全审核和管理控制，并 负责日常工作联络和会议组织等工作。工作组成员无需是编 辑政策委员会委员。 第二条 编辑政策委员会是董事会按照公司章程设立的 专门工作机构，主要负责对公司拟发布新闻信息的安全审核 和管理控制，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 编辑政策委员会由三名董事组成。 第四条 编辑政策委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选 举产生。 编辑政策委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新华网股份有限公司（以下简称 "公司"）的编辑政策，加强对信息的梳理和管控，提高公 司对外发布的信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《新华网股份有限公司章程》 （以下简称" ...