证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-049 新华网股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议通知和 材料于 2024 年 8 月 16 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有 关规定。 会议由董事长储学军先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新华网股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》 同意《新华网股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》。本议案已经公司 董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公 司董事会审议。 特此公告。 新华网股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 27 日 表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议通知和材料于2024年8月16日送达全体监事[2] - 会议于2024年8月27日在北京市西城区召开[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《新华网股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》，表决同意票数占比100%[3] - 审议通过《新华网股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决同意票数占比100%[4][5]

利润分配 - 本报告期公司不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 公司2024年半年度不进行现金分配、送红股和资本公积金转增股本[53] 财务数据 - 营业收入为7.92亿元，较上年同期减少2.89%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元，较上年同期增长5.38%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9721.96万元，较上年同期增长49.67%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.12亿元[16] - 归属于上市公司股东的净资产为34.35亿元，较上年度末减少0.07%[16] - 总资产为49.91亿元，较上年度末减少3.82%[16] - 本报告期基本每股收益0.2280元/股，上年同期0.2163元/股，同比增长5.41%[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1873元/股，上年同期0.1251元/股，同比增长49.72%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率3.39%，上年同期3.37%，增加0.02个百分点[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.78%，上年同期1.95%，增加0.83个百分点[17] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为21,513,093.03元[18] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为 - 435,352.89元[18] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为3,252,608.22元[19] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为494,667.35元[19] - 非经常性损益合计21,109,549.88元[19] - 2024年上半年营业收入7.92亿元，较上年同期减少2.89%，主要因图书和商品销售业务收入减少[29][30] - 营业成本4.91亿元，较上年同期减少12.65%，因优化业务结构及控制成本支出[30] - 研发费用3948.80万元，较上年同期增长74.83%，因增加研发项目和研发人员投入[30] - 交易性金融资产8.22亿元，较上年期末增长1033.79%，因新增购买结构性存款[34] - 存货240.39万元，较上年期末减少74.23%，因项目验收，合同履约成本结转至当期成本[34] - 其他应付款1.33亿元，较上年期末增长459.80%，因宣告发放现金股利尚未支付[34] - 境外资产3244.32万元，占总资产的比例为0.65%[36] - 2024年上半年末以公允价值计量的金融资产合计848,521,320.36元，期初数为112,611,458.24元，本期公允价值变动损益为1,564,732.69元，本期购买金额1,314,000,000.00元，本期出售/赎回金额566,698,507.83元[38] - 证券投资中，华强方特期末账面价值50,232,000.00元，平治信息期末账面价值19,583,004.24元，21泰格EB期末账面价值10,777,992.18元，合计期末账面价值80,592,996.42元[39] - 江苏公司营业收入2,773.83万元，净利润460.85万元，总资产11,794.62万元，净资产9,093.43万元[41] - 四川公司营业收入2,076.86万元，净利润515.88万元，总资产6,430.78万元，净资产5,493.51万元[41] - 广东公司营业收入2,110.55万元，净利润161.09万元，总资产8,318.05万元，净资产4,883.83万元[41] - 科技公司营业收入3,852.83万元，净利润968.93万元，总资产12,981.40万元，净资产9,421.58万元[41] - 新华炫闻营业收入2,849.86万元，净利润 -790.61万元，总资产13,950.84万元，净资产9,120.65万元[41] - 亿连科技净利润 -33.32万元，总资产492.66万元，净资产491.19万元[41] - 新华智云营业收入4,719.69万元，净利润 -2,672.25万元，总资产48,592.12万元，净资产39,146.54万元[42] - 北美公司营业收入1,823.19万元，净利润536.15万元，总资产1,707.26万元，净资产1,365.25万元[43] - 截至2024年6月30日，公司应收账款余额864,177,298.95元，若无法收回将影响经营业绩[44] - 2024年6月30日货币资金为2,417,880,249.81元，较2023年12月31日的3,315,302,572.20元有所减少[81] - 2024年6月30日交易性金融资产为821,854,616.12元，较2023年12月31日的72,487,283.56元大幅增加[81] - 2024年6月30日应收账款为418,072,752.16元，较2023年12月31日的386,358,970.46元有所增加[81] - 2024年6月30日存货为2,403,879.17元，较2023年12月31日的9,327,662.85元减少[81] - 2024年6月30日流动资产合计为3,914,024,464.71元，较2023年12月31日的4,033,201,611.98元减少[81] - 2024年6月30日长期应收款为215,531,160.13元，较2023年12月31日的211,838,301.76元有所增加[81] - 2024年6月30日长期股权投资为196,298,125.23元，较2023年12月31日的209,930,388.64元减少[81] - 2024年6月30日固定资产为126,630,169.14元，较2023年12月31日的148,670,372.78元减少[81] - 2024年6月30日使用权资产为19,055,541.90元，较2023年12月31日的49,951,859.53元大幅减少[81] - 2024年6月30日公司资产总计49.91亿元，较2023年12月31日的51.90亿元有所下降[82] - 2024年6月30日流动负债合计11.16亿元，较2023年12月31日的12.74亿元减少[82] - 2024年6月30日非流动负债合计4.40亿元，较2023年12月31日的4.78亿元降低[82] - 2024年6月30日负债合计15.56亿元，较2023年12月31日的17.52亿元减少[82] - 2024年6月30日母公司流动资产合计34.38亿元，较2023年12月31日的35.30亿元略有下降[83] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计13.95亿元，较2023年12月31日的14.67亿元减少[83] - 2024年6月30日母公司资产总计48.33亿元，较2023年12月31日的49.97亿元降低[83] - 2024年6月30日交易性金融资产为8.11亿元，较2023年12月31日的0.52亿元大幅增加[83] - 2024年6月30日存货为79.56万元，较2023年12月31日的623.73万元减少[83] - 2024年6月30日使用权资产为1667.63万元，较2023年12月31日的4316.66万元降低[83] - 2024年上半年营业总收入7.9232031644亿美元，较2023年上半年的8.1589424207亿美元有所下降[84] - 2024年上半年营业总成本6.5519579235亿美元，较2023年上半年的7.3129881211亿美元有所下降[84] - 2024年上半年营业利润1.3983174192亿美元，较2023年上半年的1.1412890952亿美元有所增长[85] - 2024年上半年净利润1.1832916913亿美元，较2023年上半年的1.1228479993亿美元有所增长[85] - 2024年上半年研发费用3948.799036万美元，较2023年上半年的2258.631275万美元有所增长[85] - 2024年上半年流动负债合计10.3266392868亿美元，较之前的11.4381483265亿美元有所下降[84] - 2024年上半年非流动负债合计4.7411825425亿美元，较之前的5.1026024235亿美元有所下降[84] - 2024年上半年所有者权益为33.2599635394亿美元，较之前的33.4248562688亿美元略有下降[84] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为 - 1137.240876万美元，较2023年上半年的 - 1386.519860万美元亏损减少[85] - 2024年上半年利息收入3146.833086万美元，较2023年上半年的2573.059073万美元有所增长[85] - 2024年上半年综合收益总额为1.07亿元，2023年同期为9841.96万元[86] - 2024年上半年基本每股收益0.228元/股，2023年同期为0.2163元/股[86] - 2024年上半年营业收入6.82亿元，2023年同期为6.35亿元[86] - 2024年上半年净利润1.04亿元，2023年同期为6761.85万元[86] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.12亿元，2023年同期为 - 1816.85万元[88] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 9.81亿元，2023年同期为8.71亿元[90] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3396.67万元，2023年同期为 - 2863.35万元[90] - 2024年上半年研发费用2633.24万元，2023年同期为853.26万元[86] - 2024年上半年利息收入2909.65万元，2023年同期为2345.69万元[86] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金7.50亿元，2023年同期为8.68亿元[88] - 2024年上半年经营活动现金流入6.76亿元，较2023年同期7.19亿元有所下降；经营活动现金流出7.50亿元，较2023年同期6.98亿元有所增加；经营活动现金流量净额为-7376万元，而2023年同期为2078万元[91] - 2024年上半年投资活动现金流入2.27亿元，较2023年同期16.19亿元大幅减少；投资活动现金流出12.17亿元，较2023年同期7.55亿元有所增加；投资活动现金流量净额为-9.90亿元，而2023年同期为8.64亿元[91][93] - 2024年上半年筹资活动现金流入265.17万元，较2023年同期401.04万元有所减少；筹资活动现金流出3275.58万元，较2023年同期2814.63万元有所增加；筹资活动现金流量净额为-3010.42万元，较2023年同期-2413.60万元亏损扩大[93] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-10.94亿元，而2023年同期为8.61亿元；期末现金及现金等价物余额为15.61亿元，较2023年同期19.73亿元有所减少[93] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益中其他综合收益减少1137.24万元，未分配利润增加881.40万元，少数股东权益减少255.84万元，所有者权益合计减少255.84万元[94] - 2024年上半年综合收益总额为1.07亿元，其中其他综合收益减少1137.24万元，未分配利润增加1.18亿元[94] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为1.10亿元[94][95] - 2024年上半年实收资本（或股本）为5.19亿元，资本公积为14.99亿元，盈余公积为2.60亿元[94][95] - 2024年上半年期末未分配利润为11.86亿元，较期初11.77亿元有所增加[94][95] - 2024年上半年期末所有者权益合计为34.35亿元，较期初34.38亿元略有减少[94][95] - 2024年期初所有者权益合计为32.81亿元，期末为32.83亿元，本期增加219.27万元[97][9

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-048 新华网股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）下午 15:00-16:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 重要内容提示： 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 8 月 28 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 28 日下午 15:00-16:00 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人588人[4] - 出席股东持有表决权股份20306896股，占比3.9125%[4] - 公司15名董事出席7人，3名监事出席3人[7] 议案表决情况 - 《向国金大厦发展有限公司增资议案》同意票19195061，占比94.5248%[7] - 反对票934535，占比4.6021%[7] - 弃权票177300，占比0.8731%[7] 其他信息 - 股东大会见证律所是北京德恒律师事务所[10] - 股东大会召集、召开程序合法有效[10]

会议安排 - 2024年7月31日决议召开第二次临时股东大会[6] - 8月1日公告开会通知，8日公告审议议案[6] - 现场会8月16日14:45召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 股权登记日为8月9日，董事会召集资格有效[8][9] - 588名股东代表20,306,896股参会，占比3.9125%[9] 会议结果 - 《增资并获取房产暨关联交易议案》表决通过[10] - 律师认为大会程序及决议合法有效[11]

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-046 新华网股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 16 日 14 点 45 分 召开地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 16 日 至 2024 年 8 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-043 （一）审议通过了《关于向国金大厦发展有限公司增资并获取相应房产暨关 联交易的议案》 同意《关于向国金大厦发展有限公司增资并获取相应房产暨关联交易的议 案》。 新华网股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通知和 材料于 2024 年 7 月 19 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 7 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 15 人，实际出席 董事 15 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章 程》的有关规定。 会议由董事长储学军先生主持。 二、董事会会议审议情况 公司第五届独立董事专门会议（2024 年第二次）对该议案进行了事前审查， 全体独立董事一致同意该议案并同意提交董事会审议。公司第五届董事会审计委 员会会议（2024 年第九次）对该议案进行了事前 ...

新华网股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议决议 （2024 年第二次） 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议2024 年第二次会议于2024年7月30日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参会独 立董事5人：黄澄清、俞明轩、杨义先、滕泰、陈雪奇，实际参会独立董事5人。会 议由半数以上独立董事推举黄澄清先生主持。本次会议符合中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》《新华网股份有限公司章程》《新华网股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定，所作决议合法有效。独立董事本着实事求是、认真负责的态 度，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第七次会议相关事项进行了事前审 议，会议形成了如下决议： 俞明轩（签字）： 杨义先（签字）： 滕 泰（签字）： 2、本次交易目的是解决公司自有办公用房需求，符合公司整体的战略规划， 有利于公司的长远发展，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规的规定，本次交易价格以具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估机 构的评估结果为基础确定，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-045 新华网股份有限公司 关于向国金大厦发展有限公司增资并获取相应房产暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：（1）新华网股份有限公司（以下简称"公司"或"新华网"）拟以 自有资金 10 亿元人民币向关联方新华社投资控股有限公司（以下简称"新华 投控"）全资子公司国金大厦发展有限公司（以下简称"国金公司"）进行增 资，增资完成后公司将持有国金公司 14.95%股权（以下简称"增资交易"）。 （2）国金公司拟新设项目公司（以下简称"项目公司"）并使其持有国家金融 信息大厦（以下简称"国金大厦"）评估值不少于 10.5 亿元人民币的房产所 有权，并以项目公司 100%的股权作为对价回购新华网持有国金公司的全部股 权（以下简称"回购交易"）。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 1 过去 12 个月，除本次关联交易及日常关联交易外，公司与新华投控、国金公 司未发生其他关 ...