证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-011 新华网股份有限公司 关于选举公司第五届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新华网股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"新华网"）第四 届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会可 以由职工代表担任董事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 1 月 18 日召开职工代表大会，会议选举张立佳女士（简历详 见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，与公司 2024 年第一次临时股东大 会选举产生的董事共同组成第五届董事会，任期与第五届董事会一致。 特此公告。 新华网股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 18 日 附件： 张立佳女士 张立佳女士，1970 年 12 月出生，中共党员，复旦大学新闻学专业大学本 科学历，高级编辑职称。1990 年 7 月至 2004 年 1 月，在新华社山东分社工作， 历任经济信息部编辑，山东分社信息社编辑、编辑部主任、社长助理，新闻信息 中 ...

新华网股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 603888 2024 年 1 月 23 日 股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及新华网股份有限公司的 《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资 者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制 定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面 的事宜。 二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、 身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。 出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2024 年 1 月 19 日 17:00 之前将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方式 送达本公司。现场出席会议的股东及股东代表应于 2024 年 1 月 23 日 14:30 之前到达北京市西城区宣武门西大街 129 号 金隅大厦五层进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员 的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现场 出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总 数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议 ...

新华网股份有限公司独立董事提名人声明 提名人新华网股份有限公司董事会，现提名滕泰为新华网股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新华网股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新华网股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关 ...

新华网股份有限公司独立董事提名人声明 提名人新华网股份有限公司董事会，现提名俞明轩为新华网 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新华网股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新华网股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-004 新华网股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 23 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 ...

二、公司董事会提名委员会同意提名储学军先生、钱彤先生、申江婴先生、 刘加文先生、杨庆兵先生、叶芝女士、王朴先生为公司第五届董事会非独立董事 候选人，黄澄清先生、俞明轩先生、杨义先先生、滕泰先生、陈雪奇先生为公司 第五届董事会独立董事候选人，并提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。 （以下无正文，为签字页） 新华网股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第五届董事会董事候选人的审查意见 根据《新华网股份有限公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关规 定，新华网股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会查阅了相关董 事候选人资料，并对公司第五届董事候选人履历等相关材料进行审查，发表审查 意见如下： 一、公司第五届董事候选人符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职 责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定不得担任公司董事的情 形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形； 独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董 事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 新华网股份有限公司独立董事候选人声明 本人黄澄清，已充分了解并同意由提名人新华网股份有限公 司董事会提名为新华网股份有限公司（以下简称"该公司"）第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性 的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基 ...

新华网股份有限公司独立董事候选人声明 本人俞明轩，已充分了解并同意由提名人新华网股份有限公 司董事会提名为新华网股份有限公司（以下简称"该公司"）第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性 的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（ ...

新华网股份有限公司独立董事候选人声明 本人杨义先，已充分了解并同意由提名人新华网股份有限公 司董事会提名为新华网股份有限公司（以下简称"该公司"）第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性 的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（ ...

新华网股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第三条 审计委员会由三名公司董事组成，其中独立董事 应占多数，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，且其中至少有一名独立董事为会计专业人士，并 由其担任召集人。审计委员会成员原则上应当独立于公司的 日常经营管理事务。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有 效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 1 第一条 为规范新华网股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《新华网股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事 会负责。 第二章 审计委员会 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 由董事会选举任命和解聘。 审 ...