公司治理 - 第三届董事会、监事会任期2025年5月25日届满[1] - 拟修订《公司章程》等制度并换届选举[1] - 换届前相关人员继续履职，延期不影响运营[1] - 将推进换届工作并及时披露信息[1]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入4.69亿元，同比下降21%，归属于母公司股东净利润-1.78亿元，同比增亏6980万元，主要因行业周期低谷导致销售回款周期延长及客户延期提货等计提减值增加[8] - 经营活动现金流净额2328.85万元，同比改善121.19%，主要因客户收款增加[22] - 货币资金期末余额9422.54万元，同比下降33.76%，主要因归还银行贷款增加[23] - 公司拟不进行2024年度利润分配，因处于转型成长阶段需保留资金用于研发投入及订单增长带来的生产经营需求[19][24] 行业发展趋势 - 全球锂电设备市场规模2023年达1869亿元，同比增长44.66%，预计2025年中国市场规模将达2000亿元，年复合增长率超25%[10] - 新能源汽车2024年产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，带动动力电池及PACK环节智能制造需求[12] - 汽车焊装装备占整车制造固定资产投资约30%，焊装机器人及智能化系统集成成为发展热点，市场潜力巨大[11] - 2024年中国规上工业机器人产量达38.94万台，预计2025年市场规模将逼近700亿元，人形机器人在工业制造领域应用逐步落地[13] 公司战略规划 - 调整经营战略聚焦项目全周期管理，降本增效措施包括优化人员结构、加强绩效考核、子公司成本控制[8] - 巩固赛力斯、大众、特斯拉等客户关系，同时拓展新能源车及锂电设备领域[8] - 计划2025年申请不超过10亿元银行综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务[27] - 持续加大研发投入，目标成为国际领先的智能型自动化生产线综合解决方案提供商[14] 公司治理动态 - 拟取消监事会并修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，以完善治理结构[28][30][32] - 2024年董事及高管薪酬最高为董事长荣俊林42.94万元，独立董事薪酬为9.43万元[25][26] - 续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构[24]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月29日上午11:00-12:00通过网络方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1][3] - 说明会将在上海证券报·中国证券网路演中心举行 网址为https://roadshow.cnstock.com/ [2][3] - 会议采用网络在线交流方式 投资者可在线参与互动 [3] 信息披露情况 - 公司已披露《2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》及《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》 [1] - 披露时间为2024年4月26日和2025年4月30日 通过上交所网站及指定媒体发布 [1] 参会人员 - 董事长兼总经理荣俊林先生将出席说明会 [1] - 董事会秘书吕爱华女士、财务负责人黄微微女士及独立董事崔光灿先生也将参会 [1] 投资者参与方式 - 投资者可通过网络平台在线参与实时交流 [2][3] - 可在2025年5月28日下午18:00前通过邮件提交问题 邮箱为943731796@qq.com或lvaihua@ty-industries.com [2][3] - 公司将就投资者普遍关注的问题进行集中回答 [3] 后续安排 - 说明会结束后 投资者可通过路演中心栏目查看会议内容 [2] - 公司提供联系电话021-50675528/021-69920928及传真021-50675578供咨询 [2]

上海天永智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年·五月 参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在上海天永智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续（具体详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于召开 2024 年年度股东大会的通知》，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、现场会议地点：上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号公司会议室。 二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表） 参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱 大会正常秩序。 四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-034 上海天永智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次说明会类型 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日和2025 年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体 披露了《公司2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》和《关于2024年度拟不 进行利润分配的公告》。为便于广大投资者深入了解公司2024年度和2025年第一 季度经营业绩、利润分配等相关事项的具体情况，公司拟通过网络方式召开2024 年度和2025年第一季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通和交流。 会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心： https://roadshow.cnstock.com/ ...

公司治理结构改革 - 董事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》部分条款的议案，旨在完善公司治理结构[11][13] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》等制度，强化规范运作[14][16][17][19][20][22] - 所有议案获董事会全票通过（7票同意），需提交2024年年度股东大会审议[12][15][18][21] 信息披露与管理制度更新 - 修订《信息披露管理制度》并新增《信息披露暂缓、豁免管理制度》，优化信息披露流程[23][24][25][26] - 制定《舆情管理制度》以加强对外部舆情的监测与应对能力[27][28] 财务报告与会议召开 - 公司2025年第一季度财务报表未经审计，董事会及监事会均审议通过该报告[1][8][37][39] - 计划于2025年5月29日召开2024年年度股东大会，审议包括治理制度修订在内的12项议案[29][30][42][45] 股东与股权结构 - 公告未披露具体股东持股变动数据，但提及前10名股东参与转融通业务的情况需关注[2] 财务数据披露 - 合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表均以人民币为单位披露，但未列示具体数值[3][4]

股东大会投票事项 - 股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票 包括交易系统投票平台和互联网投票平台 首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [1] - 持有多个股东账户的股东 其可行使的表决权数量为全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 通过任一账户投票即视为全部账户投出同一意见 [1] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [2] 会议出席对象及登记方法 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东大会 可书面委托代理人出席 代理人不必是公司股东 [3] - 法人股东出席会议需出示法定代表人身份证及有效证明 或代理人身份证及书面授权委托书 个人股东需出示本人身份证或有效证件 委托代理人需额外提供委托人身份证件复印件及授权委托书 [3][4] - 融资融券投资者需持有证券公司营业执照 证券账户证明及授权委托书 个人投资者需身份证 单位投资者需营业执照及法定代表人授权委托书 [4] - 登记方式包括现场登记和电子邮件登记 现场登记地点为上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号公司会议室 电子邮件登记需发送至指定邮箱 [5] - 登记时间为2025年5月23日至28日 现场登记时段为9:30-11:30和13:00-16:00 电子邮件登记截止时间为5月28日16:00 [5] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 相关监事会制度废止 同时对《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》进行修订 [11] - 修订涉及《公司章程》全篇 重要条款修订已展示 其余文字调整未逐一比对 同时制定了《信息披露暂缓 豁免管理制度》和《舆情管理制度》 修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度 [12][13] - 新制定的《股东会议事规则》《董事会议事规则》需提交股东大会审议 其余制度经董事会审议通过后生效 [13]

定期报告披露 - 公司应在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露半年报，前3个月、前9个月结束后1个月内披露季报，且第一季度季报披露不得早于上一年度年报[11] - 公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告，半数以上董事无法保证内容真实性等视为未审议通过[12] 业绩预告 - 公司预计年度经营业绩和财务状况出现特定情形，应在会计年度结束后1个月内预告；半年度出现特定情形，应在半年度结束后15日内预告[13][14] - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等六种情形需年度预告；半年度出现净利润为负等三种情形需预告[13][14] - 上一年年度每股收益绝对值低于或等于0.05元，或上一年半年度每股收益绝对值低于或等于0.03元，可免按规定披露业绩预告[14] - 利润总额、净利润或扣非后净利润孰低者为负，且扣除无关收入后营收低于3亿元需年度预告[13] 业绩快报更正 - 公司披露业绩快报后，预计本期业绩或财务状况与已披露数据和指标差异幅度达20%以上等情况，应及时披露更正公告[16] 重大事件披露 - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，投资者未得知时公司应立即披露[18] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需关注[19] - 公司控股股东或实际控制人应配合公司重大事件信息披露[20] - 诉讼涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需及时披露[35] - 公司营业用主要资产被查封等情况超总资产30%需披露[35] - 除董事长、经理外其他董高人员无法履职达3个月以上需披露[36] - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押等情况需披露[37] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股等情况变化较大需披露[37] 交易披露 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[23][24] - 重大交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[24] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[24] - 重大交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[24] - 日常交易合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需披露[27] - 日常交易合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需披露[27] - 与关联自然人交易金额30万元以上需履行董事会审议程序后披露[30] - 与关联法人交易金额300万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需履行董事会审议程序后披露[30] 信息披露流程 - 经理等高级管理人员编制定期报告草案提请董事会审议[38] - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核后提交董事会[38] - 证券事务部草拟临时报告，董事会秘书审核[39] - 重大事件发生时董高应立即报告，董秘评估审核后组织披露[41] 信息披露责任 - 公司董事长对信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组织和协调[47] - 证券事务部为公司信息披露事务管理部门，在董事会秘书直接领导下工作[47] - 董事会全体成员对信息披露内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任[49] - 高级管理人员应保证所提供披露文件材料内容真实、准确、完整[52] - 公司控股股东、实际控制人应履行信息披露义务，保证披露信息真实、准确、完整、及时、公平[55] 其他 - 依法披露的信息应在证券交易所网站和符合规定的媒体发布[7] - “及时”指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[3] - 董事会秘书应定期对相关人员开展信息披露制度培训，并通报给实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东[48] - 董事会会议审议定期报告，公司披露信息应以董事会公告形式发布[50] - 审计委员会应监督公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为[51] - 公司收到监管部门文件后，董事会秘书应第一时间向董事长报告[45] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人出现特定情况需按规定披露[56][57] - 董事、高级管理人员等履行信息披露职责相关文件资料保管期限不少于10年[60] - 内幕信息知情人包括持有公司百分之五以上股份的股东等多类人员[61] - 公司及相关信息披露义务人有证据证明拟披露信息涉及国家秘密可依法豁免披露[66] - 公司拟披露信息涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[66] - 暂缓、豁免披露原因消除等情形应及时披露相关信息[67] - 公司财务信息披露前应执行财务管理和会计核算内部控制及保密制度规定[69][70] - 公司实行内部审计制度对财务管理和会计核算进行监督[69] - 公司董事会设审计委员会负责与外部审计沟通及监管内部审计制度[69] - 公司可通过多种方式和形式建立与投资者的重大事件沟通机制[72] - 公司信息披露文件保管期限不少于10年[76] - 控股子公司应按要求报送月度、季度、年度会计报表[77] - 公司规范投资者关系活动，确保投资者公平获取信息[73] - 对外宣传文件需向证券事务部提交，经董事会秘书审核后发布[71] - 控股股东等人员不得提供未披露重大信息等[74] - 公司各部门应严格执行董事会关于信息披露重大差错的裁决[82] - 证券事务部负责信息披露重大差错责任追究的执行等工作[81] - 公司建立控股子公司定期报告和重大信息临时报告制度[77] - 控股子公司负责人为信息披露事务管理和报告第一责任人[80] - 本制度由董事会负责解释，经董事会审议通过后生效[85]

上海天永智能装备股份有限公司舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和 《上海天永智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持"统一指挥、快速反应、尊重事实、协同应 ...

上海天永智能装备股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《上海天永智能装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能 ...