证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-032 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海天永智能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）于2023年10月27日以通讯方式召开，会议由监事会主席 王良龙主持。 （二）本次会议通知于2023年10月17日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 上海天永智能装备股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规 及监管机构的相关规定，报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经 营成果，公司监事会及监事保证公司《2023年第三季度报告》所载资料不存在 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月26日公 司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金 专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资 金的相关事宜。具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站和指 定信息披露媒体披露的《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金公告》（公告编号：2022-058）。 截至2023年10月26日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 人民币10,000万元全部归还至公司相应募集资金专用账户，并将上述募集资金的 归还情况告知了公司的保荐机构及保荐代表人。 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-033 上海天永智能装备股份有限公司 关于归还用于 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-030 上海天永智能装备股份有限公司 关于收到上海证券交易所《2023 年半年度报告的信息 披露监管工作函》暨延期回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"天永智能"）于 9 月 14 日收到上海证券交易所下发的《关于上海天永智能装备股份有限公司 2023 年半年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【 2023】1097 号，以下简称【"【《工 作函》"）。具体内容如下： 上海天永智能装备股份有限公司： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号－半年度报告 的内容与格式》（以下简称【《格式准则第 3【号》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 3 号——行业信息披露》（以下简称 3 号指引）等规则的要求，我部 对你公司 2023 年半年度报告进行了事后审核。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条规定，为便于投资者理解，请你公司进一步补充披露下述信息。 1．关于经 ...

上海天永智能装备股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果的公告 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-029 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或 "天永智能"）股东陈丽红女士持有公司股份 2,450,412 股，占公司总股本的 2.27%，其一致行动人上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"荣 永投资"）持有公司股份 7,927,540 股，占公司总股本的 7.33%，二者合计持有 公司股份 10,377,952 股，占公司总股本的 9.60%。陈丽红女士持有荣永投资 91% 的份额。股份来源为公司首次公开发行股票前取得及资本公积转增股本取得的股 份。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于前期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和其他指定信息披露 媒体披露了《股东集中竞价减持股份计划的公告》（公告编号：2023-010）。公 司股东陈丽红拟自公告之日起十 ...

关于上海天永智能装备股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函的回复 上海天永智能装备股份有限公司: 贵公司发来的《上海天永智能装备股份有限公司股票交易异常波动有关事项 的问询函》已收悉,经认真核实,现就有关情况回复如下: 作为贵公司的控股股东,截至目前,不存在影响公司股票价格异常波动的重 大事项,不存在其他应披露而未披露的重大事项。 上海天永智能装备股份有限公司: 本人已收到贵公司发来的《上海天永智能装备股股份有限公司股票交易异常 波动有关事项的问询函》,经认真核实,现就有关情况回复如下: 截至目前,本人作为贵公司的实际控制人,不存在影响公司股票价格异常波 动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大事项。 在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖公司股票的情形。 特此回复。 在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖公司股票的情形。 关于上海天永智能装备股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函的回复 特此回复。 实际控制 2023年9月26日 关于上海天永智能装备股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函的回复 上海天永智能装备股份有限公司: 本人已收到贵公司发来的《上海天永智能装备股股 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2023年9月22日、9月25日、9月26日连续三个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 上海天永智能装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年9月22日、 9月25日、9月26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司及 公司控股股东和实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请投资者注意投资风险。 经公司核实，截止本公告披露日，公司未发现对公司股票交易价格产生影响 的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻 ...

公司概况 - 公司主要从事智能装备制造业务，包括智能型自动化装备、机器人及动力总成等[9] - 公司拥有太仓天永、天锐测试等全资及控股子公司[9] - 公司主要从事智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化设备的研发、设计、生产、装配、销售和售后培训及服务等[17] - 公司业务和产品可涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备、汽车制造、新能源电机电池等领域[17] - 公司已累计实施定制化智能型自动化装备及信息系统集成超过400条[17] - 公司注册地为上海市嘉定区，组织形式为股份有限公司[140] - 公司主营智能型自动化生产线和智能型自动化装备的集成供应[140] - 2016年2月公司整体变更为股份制有限公司，注册资本为5,790万元[141] - 2018年1月公司首次公开发行股票，发行1,930万股，募集资金35,376.90万元[141] - 2018年5月公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，总股本变更为10,808万股[141] 业务发展 - 公司未来将继续加大在锂电池生产设备、新能源汽车动力总成等领域的研发投入[4] - 公司将积极推进外延式发展，通过并购等方式拓展业务范围[4] - 公司将持续优化产品结构，提升产品附加值[4] - 公司将加强市场开拓力度，提高市场占有率[4] - 公司将进一步完善内部管理体系，提高运营效率[4] - 公司将持续加强人才队伍建设，为公司发展提供动力[4] - 公司致力于打造覆盖锂电池电极制作、电芯装配、电池组装的智能成套设备及信息系统集成的新能源装备提供商[18] - 公司与麻省固能、贵州桦瑞新能源、易事特集团、长三角储能科技产业集团等公司签署战略合作框架[18] - 公司将智能检测、智能物流、数字化制造管理系统等技术应用于新能源汽车锂电池生产[19] - 公司正在与造车新势力共同探讨和开发新能源电机、电池的装配技术[19] - 公司逐步组建覆盖锂电池前、中、后端设备的智能成套设备及信息系统集成的团队[20] - 公司与韩国电芯设备制造商PNT合资设立天永人科智能装备（太仓）有限公司[20] - 公司子公司研发出一种新型的七轴真空搅拌混合机，具有效率高、不损伤原材料等优势[20] - 公司为汽车焊装车间提供包括车身底板分拼线、车身内外侧围线等整体交钥匙工程[20] - 公司聚焦在数字化工厂核心的四个模块，包括规划咨询、信息化、自动化智能装备及信息系统集成和智慧物流[20] 行业发展 - 2022年中国锂电池出货量再创新高，动力锂电池出货量提升[21] - 2022年中国锂电设备市场规模约为860.9亿元，同比增长超过30%[21] - 汽车焊装自动化智能装备及信息系统集成的投资需求旺盛[21] - 新能源汽车动力电池装车量约295GW时，储能锂电累计装机增速超过130%[22] - 2022年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%[22] 公司优势 - 公司在动力总成自动化智能装备及信息系统集成领域处于行业领先地位[30] - 公司在白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成领域作为新进入者发展迅速[30] - 公司具有整体解决方案提供商、机器人系统集成、智能型自动化单机设备研发制造、智能装备及信息系统集成系统仿真模拟、制造执行系统设计调试等技术优势[30][31][32] - 公司积累了丰富的项目实施经验[33] 财务数据 - 2023年上半年营业收入为13.78亿元[12] - 2023年上半年净利润为1.41亿元[12] - 报告期内公司营业收入为35.34亿元，同比增长13.94%[14] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为5,548.67万元，同比下降27.51%[14] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-11.82亿元[14] - 2023年上半年公司营业收入为30.37亿元，同比增长8.2%[120] - 2023年上半年公司净利润为2.55亿元，同比增长49.5%[121] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-11.82亿元[122] 风险因素 - 公司面临宏观经济周期波动、技术研发与创新、行业和市场竞争加剧、主要原材料价格波动、外协模式下的供应商管理等风险[60,61,62] - 公司2023年上半年整体应收账款回款情况不及预期，存在业绩下滑风险[63] - 公司存在合同纠纷相关的重大诉讼事项[89,90] 其他 - 公司实际控制人、股东、董监高等承诺在上市后一定期限内不转让或减持公司股份，并在减持时遵守相关规定[70][71][72][73][74][75][76][77][78] - 公司承诺如果出现首次公开发行股票并上市后三年内公司股价低于每股净资产的情况，将启动稳定股价的预案[79] - 公司、控股股东及实际控制人、董事、监事和高级管理人员将就招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而导致投资者损失承担赔偿责任[81

海通证券股份有限公司关于 上海天永智能装备股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）作为上海天永智能装备股份 有限公司（以下简称"天永智能"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对天永智能 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54号文核准，上海天永智能装备 股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,930万股，根据上海证券交易 所自律监管决定书[2018]14号文批准，公司股票已于2018年1月22日在上海证券 交易所上市。本次公开发行股票后，公司股本总数由5,790万股增加至7,720万股， 公司注册资本由5,790万元增加至7,720万元，本次发 ...

证券代码：603895 股票简称：天永智能 编号：2023-027 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54号文核准，根据上海证券交易所 自律监管决定书[2018]14号文批准，公司公开发行的1,930万股人民币普通股股票已 于2018年1月22日在上海证券交易所上市交易。 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1930万股，公司股票已于2018年1月22 日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司股本总数由5790万股增加至 7720万股，公司注册资本由5790万元增加至7720万元，本次发行共计募集资金总额 35,376.90万元，扣除发行费用后的净额为32,193.84万元，上述资金已由大华会计 师事务所（特殊普通合伙）验证并出具"大华验字[2018]000028号"《验资报告》。 2、募集资金管理与存放情况 为规范公司募集资金使用，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司 章程》、《公司募集资金使用管理办法》等规定，公司与保荐机构、交通银行股份有 限公司上海嘉定支行和中国光大银行股份有限公司上海浦东第二支行分别签署了 《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义 ...

上海天永智能装备股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，我 们作为上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着对 公司及股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第三届董事会第十次会议 审议的相关事项进行了认真审查，基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见 公司拟使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资 保本型理财产品，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金 投向的情形，不存在影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况。该 议案履行了必要的审议决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定， 不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。 （以下无正文，为签字页） (本页无正文,为 ...